证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-006 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日 至 2025 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-003 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 24 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》 同意提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先 生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编 号:2025-004）。 二、审议通过《关于召开公司 202 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-004 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非执 行董事王文怀先生的书面辞职报告。王文怀先生因相关工作安排原因，向公司第 五届董事会提出辞去董事职务，并同时辞去战略与投资委员会职务。在公司股东 大会选举产生新任董事前，王文怀先生仍将继续履行其作为董事及董事会相关专 门委员会委员的相关职责。 公司董事会对王文怀先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！ 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 2 鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司需增补 1 名非执行董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员 会审查同意，2025 年 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-005 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋小忠先生已确认与董事会并无意见不合及并无其他有关辞任的事宜须提 请本公司股东垂注。 蒋小忠先生离职不会对公司生产经营产生影响。公司感谢蒋小忠先生在任期 间为公司所做的工作。 特此公告。 蒋小忠先生直接持有公司 A 股 1,794,780 股。蒋小忠先生将继续严格遵守国 家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关规定，并遵守其作出的承诺。 2025 年 1 月 27 日 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于日前与公司副总经 理蒋小忠先生经协商将于 2025 年 2 月 1 日起解除劳动合同，蒋小忠先生正式离 职前仍继续履行副总经理职责，离职后将不再担任公司副总经理及公司任何职务。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -273 million and -233 million RMB, with a net profit excluding non-recurring gains and losses estimated between -167 million and -143 million RMB [4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -221.64 million RMB, and the net profit excluding non-recurring gains and losses was -122.80 million RMB [7]. - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the official 2024 annual report [6][12]. Loss and Strategic Adjustments - The company reported a loss of over 1 billion RMB due to adjustments in asset recoverable amounts and strategic store closures, leading to a reduction in profit [9]. - The company has adjusted its strategy and product categories, including the introduction of new energy vehicles, which has temporarily impacted revenue [9]. Market Outlook and Government Policies - The company anticipates that recent government stimulus policies, such as lowering mortgage rates, will support high-quality industry development and consumer demand recovery [10]. - The company will continue to monitor key issues and fulfill information disclosure obligations if there are any changes [11].

北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目 的，本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-097 因工作变动，自 2024 年 12 月 27 日起，李建宏先生由执行董事调任为非执 行董事，任期不变，任期届满，可以连选连任。同时李建宏先生将继续担任本公 司战略与投资委员会委员职务。李建宏先生已确认其与董事会和本公司并无意见 分歧。 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第二十九次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 12 月 24 日发出通知和 会议材料，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实 际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中 华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司独立董事一致同意，并就上述议案发表意见如下：独立董事认为，公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行 的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公 司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项 时，关联董事依法进行回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-098 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-096 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 728 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 727 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,305,596,126 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,267,070,878 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 38,525,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.957314 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-099 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公 告 厦门国际银行为公司关联方，本次贷款事项在公司第五届董事会第二十六次 临时会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的预计贷款额度内，公司 董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及担保 1 被担保人名称：厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司（以下简称"厦 门红星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人 民币 50,000 万元（人民币，下同），已实际为其提供的担保余额为 50,519 万元（不含本次） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 红星美凯龙家居集团股份有限公司 有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、 金额、利率等融资担保条件。 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足 ...