中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年,中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地履 行各项职责，严格执行股东大会的各项决议，指导并督促公司管理层 落实董事会的各项决议，不断提升公司治理和运营管理水平。现将公 司董事会 2024 年工作情况汇报如下，请予以审议。 第一部分 2024 年工作回顾 2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现"十四五"规划 目标任务的关键一年，也是公司成立 70 周年。这一年，公司坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文 化思想，扎实开展党纪学习教育。面对外部环境的诸多挑战，公司坚 定不移地践行社会效益优先的理念，聚焦主责主业，全力以赴推动各 项业务发展，经营工作总体平稳，实现了经营业绩和财务指标的稳定 增长，为未来发展奠定了坚实基础。 一、2024 年度公司经营情况 （一）坚持深耕主责主业，经营业绩稳中有进 2024 年 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-022 （一）应收账款与其他应收款坏账准备 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映中国科 技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况，公司基于 谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进 行了资产减值测试，并根据减值测试结果计提了资产减值准备，具体如下： 一、计提资产减值准备情况 2024 年度，公司计提各项资产减值损失金额合计为 5,269.17 万元，具体情 况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 209.36 | | 其中：应收账款坏账准备 | 165.56 | | 其他应收款坏账损失 | 43.80 | | 资产减值损失 | 5,059.8 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，就中国科传 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占 公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-021 （二）变更日期 公司按照财政部发布的文件规定的起始日开始执行前述会计政策变更。 中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，自公布之日起施行。 （三）变更前采用的会计政策 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告根据中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科 传"或"公司"）在履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、 真实地反映公司在报告期内从事生产经营活动中履行社会责任的重 要信息。 2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现"十四五"规划 目标任务的关键一年，也是公司成立 70 周年。这一年，公司坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文 化思想，扎实开展党纪学习教育。面对外部环境的诸多挑战，公司坚 定不移地践行社会效益优先的理念，聚焦主责主业，创新体制机制， 全力以赴推动各项业务实现高质量发展。 一、 坚持正确出版导向，铸牢意识形态主阵地 出版工作是意识形态的主阵地，既要承担宣传主流意识形态的重 任，又要担负起引导民众树立社会主义价值观的职责。公司作为科技 出版的"国家队"，牢牢坚守党性原则和社会责任，准确把握国家的 舆论宣传方向，切实肩负起维护意识形态安全的责任。 1.聚焦主题出版，锻造精品力作 主题出版是围绕党和国家工作大局开展的出版活动，以期壮大主 流思想舆论，在社会形成价值引领。公司突出发挥已有优势 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，就中国科传 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占 公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数 量的 10%；网上发行数量为 1 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 二、执业记录 （一）人员情况 项目合伙人及签字注册会计师 1：刘佳，2009 年成为注册会计师， 2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 ...

公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权。监事 会成员通过出席或列席报告期内公司股东大会、董事会以及召开监事 会会议等方式，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职务情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法 权益，对公司规范运作发挥了积极作用。 现将公司 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体 监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效， 监事会会议召开情况如下： 报告期内，监事会结合公司实际情况，通过了解定期审计、参与 审计沟通会、对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等方式， 对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表 及相关文件进行了 ...