中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2023年12月 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 25 | | | | 第一节 党组织的机构设置 | 25 | | | 第二节 公司党委职权 | 25 | | | 第三节 公司纪委职权 | 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | | | 第一节 董事 | 27 | | | 第二节 独立董事 | 30 | | | 第三节 董事会 | 34 | | | 第四节 董事会秘书 | 38 ...

中国科技出版传媒股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-060 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 11 月 30 日，公司收到人邮社、电子社发来的《关于减持中国科传 股份结果的告知函》。其中，人邮社于减持期间（2023 年 6 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日）通过集中竞价的方式减持本公司无限售流通股股份 947,650 股，占公 司总股本的 0.12%，减持价格区间为 35.00 元/股至 48.14 元/股；电子社于减持 期间（2023 年 6 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日）通过集中竞价的方式减持本公司 无限售流通股股份 473,000 股，占公司总股本的 0.06%，减持价格区间为 35.01 元/股至 35.89 元/股。截至 2023 年 11 月 30 日，人邮社、电子社减持时间区间 均已届满。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 人民邮电出版 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-059 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期 三 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately CNY 294.78 million, an increase of 5.1% compared to CNY 280.36 million in the same period last year[12]. - The company's net profit attributable to shareholders for the third quarter of 2023 was ¥302,494,048.62, compared to ¥272,851,507.41 in the same quarter of 2022, representing an increase of 10.87%[32]. - Net profit attributable to shareholders was ¥110,927,614.15, reflecting a decrease of 9.15% year-over-year[51]. - Net profit excluding non-recurring items was ¥107,491,318.26, down 11.96% from the previous year[51]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥294,784,053.63, up 5.14% year-over-year[51]. Revenue and Operating Performance - The total operating revenue for the first three quarters was CNY 1.57 billion, compared to CNY 1.53 billion in the same period last year[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,865,360,377.67, an increase of 9.38% compared to ¥1,705,368,871.17 in the same period of 2022[28]. - Revenue for the current period reached ¥653,876,744.44, an increase of 6.51% compared to the same period last year[51]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 5,191.50, a significant decrease of 99.99% compared to CNY 39.68 million in the previous year[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥596,868,403.17 from ¥2,339,588,131.29 at the end of 2022, indicating a significant reduction in liquidity[28]. - Cash flow from operating activities was not applicable for the current period, with a significant drop of 99.99% year-to-date[51]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 6.58 billion, a decrease of 3.12% compared to the end of the previous year[5]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥6,576,671,833.67, a slight decrease from ¥6,788,539,410.09 at the end of 2022[28]. - The total liabilities decreased to ¥6,576,671,833.67 from ¥6,788,539,410.09, suggesting improved financial stability[28]. - The total liabilities amount to 1,606,139,293.01 RMB, down from 1,902,495,692.09 RMB in the previous period[44]. Investments - Cash inflow from investment activities totaled approximately CNY 2.79 billion, an increase from CNY 2.49 billion in the previous year[15]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 1.52 billion, worsening from negative CNY 848.91 million in the previous year[15]. - The company's long-term investments in debt instruments increased to ¥2,804,523,282.08 from ¥1,313,407,267.57, indicating a strategic shift towards long-term financial assets[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 66,507[37]. - The largest shareholder, China Science Publishing & Media Group Limited, holds 584,186,364 shares, accounting for 73.90% of total shares[39]. - The number of shares held by the top ten shareholders reflects a concentration of ownership, with the top two shareholders holding over 77.56% of the total shares[39]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased to 2.34%, down 0.39 percentage points from the previous quarter[5]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.37, up from ¥0.35 in the same quarter of 2022[32]. - Basic earnings per share (EPS) was ¥0.14, a decline of 6.67% compared to the same period last year[51]. - Diluted EPS also stood at ¥0.14, showing a decrease of 6.67% year-over-year[51]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY 1.79 million, an improvement from CNY 3.51 million in the previous year[12]. - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY 7.71 million, recovering from a loss of CNY 7.51 million in the previous year[12]. - The company reported a decrease in employee compensation payable to 20,491,920.61 RMB from 22,747,189.46 RMB[44]. - The company's retained earnings increased to 2,935,792,434.79 RMB from 2,860,767,381.16 RMB[44]. Accounting Standards - The company has not executed any new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the current year[43]. - The company has adopted new accounting standards affecting deferred tax liabilities, impacting the financial statements[53].

一、 监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 27 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-057 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告书面确认意见 中国科技出版传媒股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于2023年第三季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求,我们作为中国 科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高 级管理人员在全面了解和审核公司2023年第三季度报告后，认为公司 严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公 允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。我们保证公 司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 1 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告书面确认意见 (本页无正文,为中国科技出版传媒股份有限公司董事关于 2023年第三季度报 告的书面确认意见之签署页) 彭斌 董事 浦军 独立董事 刘俊来 董事 汪寿阳 独立董事 胡 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-058 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第十一号—新闻出版）的相 关规定，现将 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： | 项目 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | 增长 | | 营业成本 | 增长 | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | | 增长率 | | 上 | | 本 | | | 本 | 上 | 同比 | | | | 上期 | （%） | 本期 | 期 | 率 （%） | 期 | 上期 | 率 （%） | 期 | 期 | 增减 | | | 190, | 1 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-056 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，于 2023 年 10 月 27 日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第四次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的 召 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220011 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、付冉冉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 641,968,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 81.2104 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的苏文静、 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-054 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城 ...