证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-039 中远海运发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/25 | － | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会授权，并经公司 2024 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转的具体方案 每股分配比例 A 股每股现金红利 0. ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-038 中远海运发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额、数量：本次回购 A 股股份的数量总额为 4,000 万股至 8,000 万股，以本次回购价格上限 3.59 元/股测算，本次回购金额预计为人民币 14,360 万 元-28,720 万元，实际使用的回购金额以后续实施情况为准。 ● 回购股份资金来源：中国银行股份有限公司上海市分行（简称"中国银行上 海分行"）提供的专项贷款及自有资金。 ● 回购股份用途： 本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格： 不超过人民币 3.59 元/股（含）（即不高于公司董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ● 回购股份方式： 集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限： 自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内，且 受限于 2023 年年度股东大会、202 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-037 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 因本项目的具体实施主体中远海运科技股份有限公司为本公司 的关联方，关联董事张铭文、梁岩峰、叶承智对本议案予以回避表决。 佛罗伦iFlorens数字化运营平台四期项目不构成上海证券交易 1 所《股票上市规则》下需披露关联交易。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十九次会议的通知和材料于2024年10 月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月18日以书 面通讯方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于佛罗伦iFlorens数字化运营平台四期项目 立项 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商及註冊證券機構、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中遠海運發展股份有限公司的股份，應立即將本通函、代表委任表格及回條轉交買主或 承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） (1)有關重工造船合約的須予披露及關連交易 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第8至39頁及獨立董事委員會函件載於本通函第40至41頁。獨立財務顧問金聯資本函件（載有其 致獨立董事委員會及獨立股東之意見）載於本通函第42至63頁。 本公司謹訂於二零二四年十月二十四日（ ...

2024年第一次临时股东大会 中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十月 2024年第一次临时股东大会 目 录 | 一、会议须知------------------------------------------2 | | --- | | 二、会议议程------------------------------------------4 | | 三、会议资料 | | 1、关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的 | | 议案--------------------------------------------------6 | | 2、关于中远海运发展全资子公司委托中船澄西建造船舶的议案 | | ------------------------------------------------------9 | | 3、关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船租赁业务合作 | | 的议案-----------------------------------------------11 | | 4、关于中远海运发展股份有限公司调整公司 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-036 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中远海运发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 27 日 中远海运发展股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规，以及《公司章程》《董事会提名委员会 工作细则》等有关规定，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会提名委员会对拟提交公司第七届董事会第十八次 会议审议的关于公司第七届董事会候选人相关议案进行了审阅，对独 立董事候选人吴大器先生的任职资格进行了审核，现就其任职资格发 表如下审核意见： 经审查，上述独立董事候选人具备独立性，符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》《公司章 程》等规定中有关独立董事任职资格和条件的相关规定，不存在前述 规定中所列不得担任独立董事的情形。 提名委员会同意吴大器先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，并同意将上述独立董事候选人提请公司第七届董事会第十八次会 议予以审 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中远海运发展股份有限公司董事会，现提名吴大器为 中远海运发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中远 海运发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与中远海运发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在上市 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2024-035 中远海运发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届监事会第十次会议的材料于2024年9月26日以 书面和电子邮件方式发出，会议于2024年9月29日以书面通讯的方式 召开。参加本次会议的监事3名，有效表决票为3票。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法 律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限 公司关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事变更的公告》 1 (公告编号：2024-034)。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、报备文件 第七届监事会第十次会议决议。 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于推举左振永先生担任公司股东代表监事的议案》 经监事会一致审议通过，监事会同意推举左振永先生作为公司股 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-034 中远海运发展股份有限公司 关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司非执行董事变更 2024 年 9 月 29 日，中远海运发展股份有限公司（以下简称"中 远海发"、"公司"）董事会收到非执行董事黄坚先生的辞呈，黄坚 先生因工作调整原因，向公司董事会请辞公司非执行董事、董事会投 资战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务；辞任后，黄坚先生 不再继续在公司及公司控股子公司中担任任何职务。黄坚先生已确认 与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公 司股东和债权人。 根据《中华人民共和国公司法》《中远海运发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，黄坚先生辞任不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任于书面《辞呈》送达 二、推举公司独立非执行董事候选人 1 公司董事会时生效。公司董事会对黄坚先生在任职期间为公司发展作 出的卓越贡献表示诚挚感谢。 ...