二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人吴大器，已充分了解并同意由提名人中远海运发展股份 有限公司董事会提名为中远海运发展股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中远海运发展股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的 ...

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十八次会议的通知和材料于2024年9 月26日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年9月29日以书 面通讯方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于推举张雪雁女士担任公司非执行董事的议案》 证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-033 经董事会一致审议通过，同意将张雪雁女士作为公司非执行董事 候选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限 公司关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事变更的公告》 (公告编号：2024-034)。 表决结果： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 延遲寄發通函 及 暫停辦理股東登記手續 延遲寄發通函 由於需要更多時間編製及落實將載入該通函的若干資料，該通函的寄發日期預期 將延期至二零二四年十月九日或之前的日期。 1 暫停辦理股東登記手續 為了舉行臨時股東大會，本公司H股股東名冊（「股東名冊」）將於二零二四年十月 二十一日（星期一）至二零二四年十月二十四日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦 理股東登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記。於二零二四年十月十八日辦公 時間結束時名列股東名冊的H股持有人（「H股股東」），將有權出席臨時股東大會 及於會上投票。 為能出席臨時股東大會及於會上投票，H股股東須於二零二四年十月十八日下午 四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登 ...

证券代码： 601866.SH/2866.HK 证券简称： 中远海发 中远海运发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | 类别 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号： 2024-032 中远海运发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 上午 10:00- 11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@coscoshipping.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-031 张卫华女士辞任后，本公司独立董事人数将减少至两人，低于香 港联交所上市规则关于独立董事最低人数标准，故张卫华女士辞呈将 自公司补选新任独立董事完成后生效，在辞任生效前，张卫华女士将 继续履行独立董事、董事会风险与合规管理委员会主席及董事会薪酬 委员会委员职务。公司将尽快完成独立董事补选。 公司董事会对张卫华女士在任职期间为公司发展作出的卓越贡 献表示诚挚感谢。 中远海运发展股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发"、"公司"） 董事会于近日收到独立董事张卫华女士的辞呈，张卫华女士因任公司 独立董事已届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，向公司董事会请辞公司独立董事、董事会风险与合规管理 委员会主席及董事会薪酬委员会委员职务；张卫华女士已确认与公司 无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东 和债权人。 1 中远海运发展股 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-023 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十七次会议的通知和材料于2024年8 月16日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年8月30日以现 场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名,实际出席会议 的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章 程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持，公 司监事和部分高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于本公司2024年上半年财务报告的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十次会议对本议案 进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案 1 并同意提交董事会审议。 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-027 中远海运发展股份有限公司 关于新建 22 艘 8 万吨级散货船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中远海运 发展"）拟通过全资子公司海南中远海发航运有限公司（以下简称"海 南海发航运"）以概括继受造船合同项下权利义务的方式委托中船澄 西船舶修造有限公司（以下简称"中船澄西"）、中国船舶工业贸易 有限公司（以下简称"中船工贸"，与"中船澄西"合称"卖方"） 新造22艘8万吨级散货船（以下简称"标的船舶"），交易总额为人民 币6,872,580,000元（不含税，上述交易以下简称"本次交易"）。 2、本次交易不构成关联交易。 3、本次交易不构成重大资产重组。 4、本次交易经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"） 的相关规定，本次交易的成交金额达到公司2023年度经审计净资产的 10%但未超过50%，尚未达到提 ...

2024 年度第一次独立董事专门会议决议 中远海运发展股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2024 年度第一 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以书面通讯方式召开。本次 应参加会议的独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名，有效表 决票为 3 票。会议的召开程序符合本公司《章程》《独立非执行董事 工作制度》及有关法律法规的规定。 本次会议形成决议如下： 一、审议通过（《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工 建造船舶的议案》 中远海运发展股份有限公司 二、审议通过（《关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船租 赁业务合作的议案》 全体独立董事认为：本次关联交易的条款为一般商业条款，相应 协议的条款及对价公平合理、符合公司与股东的整体利益，不存在损 害公司和独立股东利益的情形。 全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次 会议审议。因本次交易构成关联交易，公司董事会对上述议案进行审 议时，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 中远海运发展股份有限公司独立董事 张卫华、邵瑞庆、陆国樑 2024 年 8 月 28 日 全体独立董事认为：本次 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-028 中远海运发展股份有限公司 关于向中远海运散货运输有限公司出租船舶 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中远海运 发展"）全资子公司海南中远海发航运有限公司（以下简称"海南海 发航运"）拟将42艘新造散货船（以下简称"标的船舶"）以经营性 期租的方式向中远海运散货运输有限公司（以下简称"中远海运散运"） 提供船舶租赁服务（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，关联 董事均回避表决。 3、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易尚 需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 本次交易的标的船舶系中远海运发展通过全资子公司海南海发 1 航运委托中远海运重工有限公司（以下简称"中远海运重工"）下属 公司、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称"中船澄西"）及中国 船舶工业贸易有限公司（以下简称"中船工贸 ...