证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-016 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.239 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年母公司净利润 1,253,852,614.4 元，提取法定盈余公积金 125,385,261.44 元，本年度可供分配 利润为 1,128,467,352.96 元。为提高股东回报，增强投资者信心，基于对公司 未来发展前景的坚定信心和长期价值的认可，结 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 7 | | 母公司资产负债表 | 8 - 9 | | 合并利润表 | 10 - 11 | | 母公司利润表 | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 - 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 - 18 | | 财务报表附注 | 19 - 198 | | 财务报表补充资料 | | | 1. 非经常性损益明细表 | 199 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 199 | 辽宁港口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 辽宁港口股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 审计报告 XYZH/2025BJAA2B0001 共 4 页之第 1 页 辽宁港口股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 11,066,690,041.36, a decrease of 9.44% compared to CNY 12,219,878,814.79 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,143,973,474.80, reflecting a decrease of 14.83% from CNY 1,343,109,072.73 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 902,199,009.77, a decrease of 30.64% compared to CNY 1,300,722,679.21 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 decreased by 14.75% to CNY 0.047736 compared to CNY 0.055993 in 2023[22] - Diluted earnings per share for 2024 also decreased by 14.75% to CNY 0.047736 from CNY 0.055993 in 2023[22] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 1,143,973,474.80 for 2024, with a proposed cash dividend of RMB 0.239 per 10 shares[35] - The total revenue for the company in 2024 was 11.067 billion RMB, a decrease of 9.44% compared to the previous year[83] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for 2024 increased by 28.40% to CNY 4,287,348,345.76 from CNY 3,339,177,768.02 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 were CNY 59,786,931,555.09, an increase of 6.09% from CNY 56,352,939,728.84 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 39,797,657,781.18, a slight increase of 0.49% from CNY 39,601,858,063.43 at the end of 2023[21] - The company achieved a cash and cash equivalents balance of RMB 5,248,560,887.43 as of December 31, 2024, an increase of RMB 48,961,119.95 from the previous year[49] Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities for Q4 2024 reached CNY 1,931,652,904.64, showing a strong cash generation capability[27] - The company completed a record throughput of 12.58 million tons at its oil terminal in 2024, marking the highest record for the terminal[33] - The company opened 9 new container shipping routes and 4 domestic bulk cargo routes in 2024, enhancing its shipping network[38] - The company achieved a 26.8% year-on-year increase in crude oil transshipment, completing 35.66 million tons in 2024[38] - The company expanded its roll-on/roll-off (RoRo) business, achieving a market share increase to 48.5% with 600,000 vehicles processed at its passenger RoRo terminal in 2024[33] Strategic Initiatives - The company launched a new direct shipping route from Dalian to India in January 2024, enhancing logistics capabilities in Northeast China[31] - The company successfully introduced a new container shipping route to South America in January 2024, filling a service gap[31] - The company plans to leverage national policies and optimize resource allocation to navigate the challenging economic landscape in 2025[39] - The company aims to expand its oil products segment by focusing on key refining enterprises and enhancing storage capabilities[115] - The company plans to enhance its port services and strengthen customer cooperation to build a comprehensive service system by 2025[115] Environmental and Sustainability Efforts - The company has not experienced any major environmental violations or penalties during the reporting period, maintaining compliance with environmental regulations[169] - The company has achieved a 100% compliance rate for environmental impact assessments for all construction projects[183] - The company has developed a three-year action plan for ecological and environmental protection, focusing on dust, wastewater, and oil-gas recovery[187] - The company has committed to resolving the substantial competition issues with Liaoning Port Co., Ltd. by the end of 2025 through asset restructuring and business adjustments[192] Governance and Management - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and the Financial Management Committee, to enhance governance[141] - The company has implemented a performance assessment plan for senior management for 2024[142] - The total remuneration decision process for senior management aligns with performance assessments and regulatory requirements[134] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[137] Challenges and Risks - The company anticipates challenges from global economic uncertainties and regional competition, particularly in the Bohai Rim area[122] - The company has acknowledged the challenges in resolving competitive asset issues by the original deadline but remains committed to finding solutions[192] - The company has not reached the original profit forecast for its assets or projects during the reporting period[197]

辽宁港口股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 我本人陈维曦于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间 ("报告期内")，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规则 的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定，尽心及尽力履行 独立董事的职责，维护和保障公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 我本人现向全体股东 报告我在报告期内的具体工作情况如下: 一、报告期内独立董事的基本情况 本人陈维曦. 1957 年出生. 中国香港籍,现任杜健存会计师事务所资深顾问, 辽港股份 独立非执行董事。 本人亦是英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师 公会资深会员、香港税务学会资深会员及香港董事学会资深会员。 根据有关法律法规及监管 规则的规定，本人及亲属均不在公司及其控股股东或各自的附属企业持有股份，享有权益或 任职。不存在影响我本人作为公司独立董事的独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为独立董 ...

辽宁港口股份有限公司董事会 I 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等要求,辽宁 港口股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中对 独立董事独立性的相关要求。 辽宁港口股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0500 | 0.0560 | -10.71 | 0.0549 | | 每股净资产（元） | 1.66 | 1.65 | 0.61 | 1.61 | | 每股公积金(元) | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | | 每股未分配利润(元) | 0.22 | 0.20 | 10 | 0.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 110.67 | 122.2 | -9.44 | 121.67 | | 净利润(亿元) | 11.44 | 13.43 | -14.82 | 13.18 | | 净资产收益率(%) | 2.87 | 3.40 | -15.59 | 3.32 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1904381.35万股，累计占流通股比： 79.67 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二五年三月 十 四 日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Por ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-013 辽宁港口股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 案件所处的诉讼阶段：1 宗案件原告撤诉又重新起诉；1 宗执行完 毕结案；4 宗案件执行中；2 宗审理中。 ● 上市公司所处的当事人地位：原告 1 宗，被告 8 宗。 临 2022-005、临 2022-032、临 2022-043、临 2023-003，临 2024-002、 临 2024-078 以及公司 2021 年年报、2022 年半年报、2022 年年报、 2023 年半年报、2023 年年报和 2024 年半年报。 二、诉讼判决情况及案件执行情况 中国诚通国际贸易有限公司案 2021 年 11 月 29 日，码头物流公司收到宁波海事法院关于中国 诚通国际贸易有限公司起诉码头物流公司案的一审判决书，判决被告 码头物流公司向原告中国诚通国际贸易有限公司支付约 1.10 亿人民 币及相应利息，驳回其他诉讼请求。 码头物流公司不服 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 七 日（星 期 四）舉 行，藉 以（其 中 包 括）審 議 及酌情批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及建議 派 發 末 期 股 息。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二五年三月十二日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 ...