* （於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會成員名單、角色及職能 本公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王志賢先生 （董事長） 魏明暉先生 （總經理） 非執行董事 李國鋒博士 王柱先生 楊兵先生 獨立非執行董事 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 1 董事會下設有各專門委員會，各委員會的成員資料載列如下： 戰略與可持續發展委員會 王志賢先生 （主席） 李國鋒博士 王柱先生 魏明暉先生 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主席） 王志賢先生 程超英女士 審核委員會 程超英女士 （主席） 李國鋒博士 陳維曦先生 財務管理委員會 陳維曦先生 （主席） 王柱先生 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二四年十一月十二日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年十一月十二日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事辭任 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李玉彬博 士（「李博士」）因工作變動提請辭任非執行董事，自二零二四年十一月十一日起生 效。同時，李博士不再擔任董事會戰略與可持續發展委員會委員。 李博士確認其與董事會及本公司監事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請 香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。 董事會謹此對李博士於任職期間為本公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。 承董事會命 非執行董事： 李國鋒、王柱及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 僅供識別 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-069 辽宁港口股份有限公司 关于董事辞任的公告 2024 年 11 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日 收到李玉彬先生的书面辞呈，由于工作变动原因，李玉彬先生申请辞去公司非执 行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。根据《公司法》及《辽宁港 口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，李玉彬先生的辞呈自送达董事会 之日起生效,同时，李玉彬先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。 李玉彬先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何 与辞任有关的事项须提请公司股东注意。 在此，公司董事会谨向李玉彬先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 ...

（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 * 僅供識別 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-068 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年十一月五日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日通过指定信息披露媒体 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0.0000 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.00% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0.0000 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~0.00 元/股 0.00 | 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-068 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 自願公告 二零二四年第三季度業績網上說明會 聯繫人：張偉 聯繫電話：86 411-87599900 I. 說明會類型 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）已 於 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日 於 上 海證券交易所網站( www.sse.com.cn )及香港聯合交易所有限公司網站 ( www.hkexnews.hk )刊發本公司二零二四年第三季度報告。為使廣大投資者 全面、深入地了解本公司情況，本公司決定於二零二四年十一月十四日（星 期四）召開本公司二零二四年第三季度業績網上說明會，與廣大投資者就本 公司二零二四年第三季度生產經營情況、業務情況及財務狀況進行充分交流 和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。 II. 說明會召開的時間及網站 III. 本公司說明會出席人員 本 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年11月4日 | ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-067 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 07 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答 ...

Financial Performance - Operating revenue for the third quarter was CNY 2,576,214,220.43, a decrease of 14.46% compared to CNY 3,011,824,579.39 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 492,064,276.94, representing an increase of 11.87% from CNY 439,873,085.86 year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 335,318,927.04, down 23.43% from CNY 437,926,648.69 in the previous year[3] - The company reported a decrease in net profit for the year-to-date period, with a decline of 11.61% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 7,950,096,514.86, a decrease of 8.6% compared to CNY 8,702,944,903.76 in the same period of 2023[22] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,093,863,266.31, down 10.7% from CNY 1,224,685,430.19 in 2023[23] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,410,065,524.89, a decline of 14.2% from CNY 1,644,305,915.22 in 2023[23] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 1,111,154,857.42, down from CNY 1,242,143,256.85 in 2023[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 59,654,629,988.20, reflecting a 5.86% increase compared to the previous year[3] - Non-current assets increased to CNY 50,449,473,390.08 as of September 30, 2024, up from CNY 46,236,355,578.53 at the end of 2023, showing growth in long-term investments[19] - Total liabilities rose to CNY 15,875,066,249.22 from CNY 13,623,749,088.14, reflecting increased borrowing and financial obligations[20] - The company's cash and cash equivalents decreased, with current assets totaling CNY 9,205,156,598.12, down from CNY 10,116,584,150.31[19] - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 646,301,771.78 from CNY 1,000,718,055.55, reflecting a reduction in immediate financial liabilities[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 230,813, with the largest shareholder holding 28.93% of the shares[11] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 40,033,417,565.30 from CNY 39,601,858,063.43, indicating improved shareholder value[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase, although specific figures were not disclosed in the report[3] - Cash flow from operating activities increased by 51.12% in the current reporting period, attributed to reduced tax payments[10] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 2,355,695,441.12, an increase of 17.9% compared to CNY 1,997,982,642.59 in 2023[27] - The company's cash flow from operating activities included CNY 8,090,016,013.22 from sales, an increase from CNY 7,955,441,845.45 in the previous year[26] - The net cash flow from financing activities was -3,371,512,366.81, worsening from -2,737,217,269.79 in the first three quarters of 2023[28] Acquisitions - The company acquired 79.03% of Dalian Port Logistics Network Co., Ltd. for CNY 63.716 million, with the transaction date set for November 3, 2023[4] - The acquisition of 100% of Yingkou Port Xintong Technology Co., Ltd. was completed for CNY 19.3115 million, with the transaction date set for October 27, 2023[5] Operational Highlights - The total throughput for containers in Q3 2024 was 268.3 million TEU, representing a 5.0% increase compared to 255.5 million TEU in Q3 2023[15] - The throughput for oil products increased by 20.7% to 1,447.3 million tons in Q3 2024, up from 1,199.5 million tons in Q3 2023[15] - The total throughput for bulk cargo decreased by 12.5% to 4,132.4 million tons in Q3 2024, down from 4,720.9 million tons in Q3 2023[15] - The company reported a total of 794.7 million TEU for container throughput in the first nine months of 2024, a 7.1% increase from 741.8 million TEU in the same period of 2023[15] - The throughput for oil products in the first nine months of 2024 reached 4,332.4 million tons, reflecting a 13.4% increase from 3,821.1 million tons in the same period of 2023[15] - The company is actively expanding its market by developing new shipping routes to South America and India, enhancing operational stability[15] - The company has faced challenges in bulk cargo due to reduced demand and production cuts in the steel industry, impacting overall throughput[16] - The company is focusing on improving its logistics capabilities and exploring new strategies to adapt to market changes[16] Research and Development - R&D expenses decreased by 42.34% year-to-date, primarily due to a reduction in R&D projects[9] - Research and development expenses decreased to CNY 16,023,879.89 in 2024 from CNY 27,791,901.85 in 2023, indicating a shift in investment focus[22] Income and Gains - Non-recurring gains included CNY 13,957,950.86 from the disposal of non-current assets[6] - Non-recurring gains totaled CNY 156,745,349.90 for the current period, with a year-to-date total of CNY 167,310,450.08[7] - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 192,001,577.22 from non-recurring gains[7] - The company recognized a gain of CNY 184,543,166.29 from the revaluation of equity interests in a business combination under common control[8] - Other income rose by 71.63% year-to-date, driven by increased subsidies from the China-Europe freight train and sea-rail intermodal transport[9] - Other income increased significantly to CNY 137,008,584.88 in 2024 from CNY 79,828,278.04 in 2023, marking a growth of 71.5%[23] Investment Income - Investment income increased by 204.15% year-to-date, mainly due to the inclusion of two companies in the consolidation scope[9]

承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司秘書 非執行董事： 李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-066 中國遼寧省大連市 二零二四年十月三十日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...