证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-043 辽宁港口股份有限公司 关于为振华石油控股有限公司 提供连带责任保证反担保的公告 大连储运公司拟采取以振华石油（大连储运公司控股股东）对该担保事项承担100%连带责任保 证担保（主要担保事项为：开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的相关 责任）形式完成此担保事项，即单独以振华石油名义向INE出具担保证明文件。但振华石油控 股股东中国北方工业有限公司（中国兵器工业集团下属子公司）于2022年12月印发的《担保管 理办法》中明确规定了"对子企业超股权比例提供担保的，应由其他股东提供反担保"条款， 使得振华石油无法进行超额担保。因此，辽港股份需按照出资比例（20%）向振华石油提供反 担保。该担保事项实质为对大连储运公司申请延续原油交割库资质的担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 2010年4月，辽港股份、振华石油、北方沥青以及北方石油共同签订了《合资经营合同》， 共同出 ...

辽宁港口股份有限公司 关于对招商局集团财务有限公司的 2024 年半年度 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，辽宁港口股份有限公司（以下简 称"股份公司"）查阅了招商局集团财务有限公司（以下简 称"招商局财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中 国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元（持股比例 49%)，在北京成立的有限责任 公司。招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日完成了工商注册 登记；社会统一信用代码证号：9111000071782949XA；金融 许可证机构编码：L0125H211000001；法定代表人：周松； 注册资本：人民币 50 亿元；注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-041 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人。 董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生 出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集和主持， 公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第8次会议 会议时间：2024年8月30日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月16日，电子邮件。 （四）审议通过《关于三项财务制度的议案》 （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年半 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-038 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（一）、（二）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年7次（临时）会议 会议时间：2024年8月26日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月21日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。 董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘春彦先生出 席并代为行使表决权，董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授 权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-040 辽宁港口股份有限公司 关于与大连港集团有限公司 签订大连长兴岛港口有限公司托管服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"辽港股份"）拟 与间接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）签订大连长兴岛港口有 限公司（以下简称"长港口公司"）托管服务协议；截至目前，上市公司参股 40%的大连 长兴岛港口有限公司（以下简称"长港口公司"）目前因财务负担沉重而面临较严重的经 营困难，上市公司的投资可能面临损失风险。为缓解长港口公司的经营困境，避免极端不 利情况，大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）全资子公司大连 长兴岛开发建设投资有限公司（以下简称"长建投公司"）拟将所持长港口公司的 20%股 权（以下简称"标的股权"）转让给大连港集团，大连港集团取得股权后将联合银团积极 推动对长港口公司财务结构的优化工作，以 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-039 辽宁港口股份有限公司 关于与大连港集团有限公司 签订大连长兴岛港口投资发展有限公司托管服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"辽港股份"） 拟与间接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）签订大连长兴岛港口 投资发展有限公司（以下简称"长投发公司"）托管服务协议；上市公司参股 46.58%的 长投发公司此前因财务负担沉重而面临经营困难，上市公司的投资可能面临损失风险。为 缓解长投发公司的经营困境，避免极端不利情况，2024 年 6 月 27 日大连长兴岛经济技术 开发区管理委员会（以下简称"管委会"）将所持长投发公司的 50%股权转让给大连港集 团，大连港集团在此基础上联合银团对长投发公司的财务结构进行了优化，一定程度上改 善了长投发公司的财务状况并极大缓解了其经营困境，进而降低了上市公司投资损失风 险，保障上市公司利 ...

股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2024-037 辽宁港口股份有限公司 关于回购股份通知债权人的第三次公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，回购股份全部用于注销并减少注册资本。根据 《中华人民共和国公司法》和《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定，公司须 自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上至少 公告 3 次。公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 15 日通过信息披露指定 媒体披露了关于回购股份通知债权人的第一次、第二次公告（公告编号：临 2024-033、临 2024-035），现披露关于回购股份通知债权人的第三次公告。具 体内容如下： 一、通知债权人的原由 （一）所需材料 公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协 ...

聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二四年八月三十日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至二 零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎及李健儒 中國遼寧省大連市 二零二四年八月十六日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-036 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第七 届董事会 2024 年第 5 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和 对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信心， 推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自 有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本 次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关于公司以集中 竞价交易方式回购 A 股股份方案公告》（公告编号：临 2024-026）；2024 年 8 月 1 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于辽宁港口 股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司 20 ...

股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2024-035 辽宁港口股份有限公司 关于回购股份通知债权人的第二次公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，回购股份全部用于注销并减少注册资本。根据 《中华人民共和国公司法》和《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定，公司须 自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上至少 公告 3 次。2024 年 8 月 1 日，公司通过信息披露指定媒体披露了《辽宁港口股 份有限公司关于回购股份通知债权人的第一次公告》（公告编号：临 2024-033）， 现披露关于回购股份通知债权人的第二次公告。具体内容如下： 一、通知债权人的原由 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第七届董事会 2024 年第 5 次临时会议，会议 审议并通过了《关于辽宁港口 ...