遼寧港口股份有限公司 章 程 – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | | | | | | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | 6 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | | | | | | | | | | 7 | | 第四章 | | | | | | | 股東和股東會 | | | | 16 | | 第五章 | | | | | | | 董事會 | | | | 42 | | 第六章 | | | | | | | 董事會秘書 | | | | 53 | | 第七章 | | | | | | | 高級管理人員 | | | | 55 | | 第八章 | 董 事、高 級 管 理 | | | | 人 員 的 | 資 | 格 | 和 | 義 | 務 | 58 | | 第九章 | 財 會 計 制 | 務 | | 度、利 | 潤 分 | 配 | 和 | 審 | 計 | | 62 | | 第十章 | 保 | 險 | | | | | | ...

辽港股份（601880）(02880)发布公告，刘彬先生于临时股东会上获选任为第七届董事会非执行董事。 其任期自临时股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 ...

智通财经APP讯，辽港股份(02880)发布公告，刘彬先生于临时股东会上获选任为第七届董事会非执行董 事。其任期自临时股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 ...

執行董事 李國鋒博士 （主 席） 魏明暉先生 （總 經 理） 非執行董事 劉彬先生 黃鎮洲先生 楊兵先生 職工代表董事 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董 事 會 成 員 名 單、角 色 及 職 能 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主 席） 李國鋒博士 程超英女士 審計委員會 程超英女士 （主 席） 陳維曦先生 張弘女士 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 – 1 – 董 事 會 下 設 有 各 專 門 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下： 戰略與可持續發展委員會 李國鋒博士 （主 席） 魏明暉先生 黃鎮洲先生 陳維曦先生 （主 席） 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二五年十二月四日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 二零二五年十二月四日舉行之 臨 時 股 東 會 投 票 表 決 結 果； 委 任 董 事； 及 修訂公司章程 臨時股東會投票表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 已 以 投 票 表 決 方 式 獲 股 東 正 式 通 過。 – 1 – 臨 時 股 東 會 已 於 二 零 二 五 年 十 二 月 四 日（星 期 四）上 午 九 時 正 於 中 國 遼 寧省大連市中山區港灣街1號 遼 港 集 團 大 樓 會 議 室 舉 行，並 由 董事會董 事長李國鋒博士 主 持。 臨時股東會投票表決結果 於 臨 時 股 東 會 日 期， 已 發 行 股 份 總 數 為2 ...

辽宁港口股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资 者关系管理工作，结合公司实际经营管理需要，对公司电子邮箱进行 变更，具体情况如下： | 原电子邮箱 | ir@liaoganggf.cn | | --- | --- | | 新电子邮箱 | liaoganggf-ir@cmhk.com | 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-062 上述变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮 箱同步停用。除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方 式均保持不变。 敬请广大投资者注意上述变更，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 2025年12月4日 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-063 辽宁港口股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,264 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,263 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,129,009,691 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,815,605,446 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,313,404,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.909845 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 58.610817 | | --- | --- | --- | | | 境 ...

致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-890 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 语 源 Cut 音 名 Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《辽 宁港口股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本 所律师对公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Liaoport Co., Ltd. has shown stable trading activity with significant financing and margin trading data, indicating a robust market interest in the company [1][2]. Group 2 - As of December 2, Liaoport's stock price remained unchanged, with a trading volume of 136 million yuan and a net financing purchase of 3.67 million yuan [1]. - The total financing and margin trading balance for Liaoport reached 252 million yuan, with a financing balance of 246 million yuan, accounting for 0.82% of the circulating market value [1]. - The company has a high margin trading volume, with a margin balance exceeding the 90th percentile of the past year [1]. Group 3 - Liaoport Co., Ltd. was established on November 16, 2005, and listed on December 6, 2010, with its main business involving various port services including oil products, containers, and general cargo [2]. - For the period from January to September 2025, Liaoport achieved an operating income of 8.426 billion yuan, representing a year-on-year growth of 5.99%, and a net profit attributable to shareholders of 1.3 billion yuan, up 37.51% year-on-year [2]. Group 4 - The company has distributed a total of 5.342 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.439 billion yuan distributed in the last three years [3]. - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased to 211,800, with an average of 0 circulating shares per person [2][3].

辽宁港口股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-061 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月23日 9点00分 召开地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月23日 至2025年12月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...