江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》、《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业 ...

江河创建集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为671,740,595.74元，截止2023年12月31日公司母公 司可供全体股东分配的利润为415,782,784.96元。公司2023年度利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2023年12月31日， 公司总股本1,133,002,060股，以此计算合计拟派发现金红利226,600,412元（含 税）。本次现金分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的33.73%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-011 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第十四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决审议通过了《202 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-013 江河创建集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，董事会审议通过了《关 于确认 2023 年度董事、高管薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通 过了《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董 事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，公 司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员 二、适用日期 1.董事 （1）独立董事：在公司 ...

近日，江河源分别与厦门国际信托有限公司（下称"厦门国际"）、上海徐汇 大众小额贷款股份有限公司（下称"徐汇大众"）、上海嘉定大众小额贷款股份有 限公司（下称"嘉定大众"）办理了股份质押融资业务，具体情况如下： | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 东 | （万股） | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 江河源 | 否 | 1,640 | 否 | 否 | 2024 3 月 | 年 | 2025 | 年 | | | | 日常业 务经营 资金周 | | | | | | | | 13 | 3 月 | 14 | 厦门 | 5.20% | 1.45% | | | | | | | | | | | | ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-005 江河创建集团股份有限公司 关于实际控制人进行部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 1 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 （万股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 刘载望 是 460 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 6 月 12 日 浙商 证券 1.59% 0.41% 刘载望 是 210 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 8 月 21 日 浙商 证券 0.73% 0.19% 一、 部分股份补充质押情况 二、累计质押情况 截至公告披露日，刘载望先生及其一致行动人北京江河源控股有限公司（下称 "江河源"）累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

江河创建集团股份有限公司(下称"公司")建筑装饰板块 2023 年度累计中 标金额约为人民币 258.4 亿元,同比增加 9.70%，其中幕墙系统中标额约 171.8 亿元，同比增加 21%，内装系统中标额约 86.6 亿元，同比减少 7.43%。公司 2023 年度累计承接光伏建筑项目（BIPV）约 13.7 亿元。 公司建筑装饰板块 2023 年度中标金额及数量如下表所示： | 业务分类 | | 2023 年 1-12 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中标额 | 中标额同比涨 | 中标数量 | 中标数量同比涨 | | | （亿元） | 跌幅（%） | （个） | 跌幅（%） | | 幕墙系统 | 171.8 | 21.00 | 196 | 28.95 | | 内装系统 | 86.6 | -7.43 | 636 | 1.92 | | 合计 | 258.4 | 9.70 | 832 | 7.22 | 公司 2023 年度无已签订尚未执行的重大项目。 上述数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。 特此公告。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规规范性文件和《江河创建集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董 事会负责，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。战略委员会由战略委员会负责人担任召集人。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至 ...

江河创建集团股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江河创 建集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为以及融资行为 的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 除本制度第二条规定的第（三）、（四）项外，公司非日常经营交 易事项应综合考虑下列标准提交董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 5%； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 5%； （一）购买或出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或受托管理资产或 ...

江河创建集团股份有限公司 章 程 二○二四年一月 中国·北京 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 江河创建集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护江河创建集团股份有限公司（以下简称"江河集团"或"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2024-002 江河创建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大 会由董事长刘载望先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,729,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.97 | 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召 ...