容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 江河创建集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0826 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0826 号 江河创建集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江河创建集团股份有限公司（以下简称"江河集团"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江河 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

江河创建集团股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 本人李百兴,作为江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定和 要求,在 2023年度工作中,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎行使公司 和股东所赋予的权利,积极出席董事会及股东大会等相关会议,认真审议各项议案, 对重大事项发表了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,有效维护 了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如 下: 一、独立董事基本情况 1. 独立董事简历 李百兴:中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年出生,毕业于中国人民大 学,会计学博士研究生,教授,中国注册会计师。曾任江河创建集团股份有限公司 (601886. SH)、华明电力装备股份有限公司(原山东法因数控机械股份有限公司) (002270.SZ)、北京蓝山科技股份有限公司(新三板 830815)、北京辰安科技股 份有限公司(300523.SZ)独立董事。现为首都经济贸易 ...

江河创建集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 江河创建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江河创建集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事李百兴 先生、朱青先生、刘勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李百兴先生、朱青先生、刘勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-007 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024年3月27日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员 及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长 刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2023年度总经理工作报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、通过《2023年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事朱青、刘勇、李百兴分别向董事会提交了2023年度独立董事述 职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职，详见公司于2024年3月28日披露的 独立董事述职报告。 三、通过《2023年度报告全文及摘要》，提请股东 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-009 江河创建集团股份有限公司 为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司 及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）资金来源与额度 委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超 过人民币 7 亿元，在此额度范围内可以循环使用。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，期 限最长不超过12个月，预期年化收益率高于银行活期存款利率。公司董事会授权 经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理 1 （一）委托理财目的 （三）委托理财投资方式 关于 2024 年度委托理财投资计划的公告 2．流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面 临不能提前赎回理财产品的风险。 3．政策风险：如果国家宏观政策 ...

江河创建集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-012 本次会计政策变更是依据证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》（证监会 公告[2023]65 号）和财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《关于印发<企业会计准则 解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号）的规定，对公司会计政策进行相应 变更。 上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及时间 1.证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）（以下简 称"新解释 1 号"），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之 日起施 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》和《审 计委员会工作规程》的有关规定，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司执行内 部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，提高会计信息质量等，现将审计 委员会2023年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司2023年度第六届董事会审计委员会由独立董事李百兴先生、朱青先生和董 事许兴利先生3名成员组成。独立董事委员占审计委员会成员总数1/2以上且三名委 员皆为会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席，积极 对会议议题发表了专业意见，并通过了全部议题，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议 ...

2024 年 3 月 27 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十二次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件 等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监 事表决，审议通过了： 一、通过《2023 年度监事会工作报告》。 江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对 2023 年度的工作情况和 2024 年工作计划做了报告。监事会能够根 据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监 督经营管理起到了积极作用。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-008 该议案须提交 2023 年度股东大会审议。 二、通过《2023 年度报告全文及摘要 ...

股票代码: 601886 JANGHO 江 河 集 团 2023 环境、社会及治理报告 江河创建集团股份有限公司 JANGHO 为了人类的生存环境和健康福祉 II - M Tim & D F A t 江河集团 / 2023 环境、社会及治理报告 02 关于本报告 《江河创建集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》(简称"ESG 报告")，主要介绍江河集团 在公司治理、环境保护、绿色创新、员工关怀、社会公益方面的理念和政策以及 2023年的实践活动，旨在 加强与利益相关方的沟通,并全面展示公司在可持续发展方面做出的不懈努力。本报告是江河集团自 2014年连续9年披露社会责任报告以来的首份ESG报告。 ฿ 报告期间 本报告为年度报告,报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 8 报告范围 除特别指出外,本报告有关数据覆盖江河集团及全资、控股子公司。 秒 数字来源 如无特别说明，本报告信息数据均源自江河集团正式文件、统计报告及财务报告,以及经由公司统计、汇 总与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。如本报告与年报数据有差异，以年报数据 为准。 本报告涉及的货币种类及金额,如无 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-014 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3.会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 公司董事长刘载望先生、总裁许兴利先生、独立董事李百兴先生、财务总监 赵世东先生、董事会秘书刘飞宇先生。前述人员如有特殊情况，参会人员可能进 行调整。 重要内容提示： 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15：00—16：30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...