法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江出 版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-021 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 1002 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,887,102,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 84.9196 | 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案表决情况 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事 ...

袁虎杰在本次买入前 6 个月内不存在持有或减持公司股份的情形。后续，公 司将督促袁虎杰按照《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》等 规定执行所持公司股份管理。同时，公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定，持续关注公司董事、监事、高级管理人员股份变动 的有关情况，及时履行信息披露义务。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-020 浙江出版传媒股份有限公司 关于监事所持公司股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到公司 监事袁虎杰的通知，袁虎杰于 2024 年 5 月 10 日在进行二级市场投资时，因误操 作以自有资金通过集中竞价方式买入公司股份 1,000 股，交易金额为 8620 元人民 币。本次买入前，袁虎杰未持有公司股份；本次买入后，袁虎杰持有公司股份 1,00 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司进行了现场检查，报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 财通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周斌烽、成政 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 周斌烽、金城、郑经晃、庞禹 （五）现场检查手段 1、访谈总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监等人员； 1 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、了解上市公司募集资金投资项目具体实施情况； 4、查阅公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单； 5、查阅上市公司上市以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件； 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 15 日 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 六、与会股东逐项审议以下议案： 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 5.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 财通证券作为浙版传媒持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导》"）等有关法律 法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2023 年度持续督导的工作情况报告如下： 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作概述 保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《持续督 导》的相关规定，针对浙版传媒具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日 常沟通、定期或不定期回访等方式对浙版传媒进行了日常的持续督导。具体工作 展开情况如下： 1 | 1、公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）督导公司建立健全规章制度的情况（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 ...

浙江出版传媒股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副总经 理叶国斌先生的辞职报告。因工作调整，叶国斌先生辞去公司副总经理职务。根 据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，辞职后叶国斌先生仍担任公司董事职务。 公司及董事会对叶国斌先生担任副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-019 2024 年 4 月 30 日 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 化统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （周蔚华） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、编 辑委员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 11,674,497,936.60, a decrease of 0.93% compared to 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,509,075,463.36, reflecting a growth of 6.76% year-over-year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,124,346,479.32, down 9.07% from the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 37.37% to CNY 1,390,777,361.48 in 2023[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.6791, an increase of 6.76% compared to 2022[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.64%, up by 0.14 percentage points from 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 22,263,745,754.33, an increase of 0.87% compared to the end of 2022[27]. - The company achieved an operating revenue of 11.674 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.93%, while net profit reached 1.509 billion yuan, an increase of 6.76%[46]. - The total assets at the end of the year amounted to 22.264 billion yuan, with net assets of 13.361 billion yuan[46]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.90 CNY per 10 shares, totaling approximately 866.67 million CNY, based on a total share capital of 2,222,222,223 shares[7]. - The company reported a cash dividend of CNY 866,666,666.97, which accounts for 57.43% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[95]. - The lock-up period for major shareholders Zhejiang Publishing Group and Zhejiang Investment has been extended by 6 months, now set to expire on January 22, 2025[138]. - The company has committed to distributing dividends according to its dividend return plan for the first three years post-IPO, based on actual business conditions[146]. Governance and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from Zhonghui Certified Public Accountants[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[5]. - The company has established a sound internal control system covering various aspects, including financial management and information disclosure, to enhance operational efficiency[99]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[99]. - The company has committed to a strict adherence to information disclosure rules regarding related-party transactions[146]. - The controlling shareholder, Zhejiang Version Group, commits to compensate for any economic losses caused by property rights issues related to the company's real estate and land[5]. Operational Highlights - The company published 13,066 types of books in 2023, with revenue from publishing business reaching CNY 3,083,000,000, a growth of 2.54% year-over-year[41]. - The company launched a series of thematic publications focusing on Chinese-style modernization, including titles such as "The Great Convergence and Great Divergence" and "New Era New Leap" to enhance its thematic publishing capabilities[47]. - The company published nearly 100 volumes in the third phase of the "Zhejiang Cultural Series" project and over 30 volumes in the "Zhejiang Cultural Imprint" series, showcasing its commitment to cultural publishing[48]. - The education publishing segment successfully completed the "Pre-Class Book" political task for both spring and autumn seasons, ensuring stable scale in educational publishing[52]. - The digital education platform, Qingyun Online, generated revenue of 6 million yuan and a profit of 300,000 yuan, while the audio education platform, Dianyinshe, achieved revenue of 11 million yuan and a profit of 2 million yuan[53]. - The company constructed a multi-dimensional integrated publishing system centered on e-books, audiobooks, and video content, enhancing its digital publishing capabilities[54]. Market Position and Strategy - The company holds a 4.24% market share in the national retail book market through physical stores, ranking second among publishing groups[59]. - E-commerce sales for the year amounted to 950 million CNY, with a total fan base exceeding 1.6 million across 150 public e-commerce accounts[59]. - The company achieved a sales growth of 6.5% in its library distribution business, totaling 530 million CNY for the year[59]. - The overall retail market for books in China reached 91.2 billion CNY in 2023, reflecting a year-on-year increase of 4.72%[67]. - The company has established a multi-level distribution system, enhancing logistics capabilities across five key regions, supporting online sales effectively[75]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 384,000 in environmental protection during the reporting period, indicating its commitment to sustainability[102]. - The company has reduced carbon emissions by 114 tons during the reporting period through the implementation of new energy technologies in production[104]. - The company has replaced fuel-powered forklifts with new energy battery forklifts, resulting in a decrease of 5,200 liters of gasoline consumption compared to the same period last year[107]. - A total investment of 1.877 million yuan was made in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 6,000 people[110]. - The company has committed to social responsibility and sustainability, as detailed in its 2023 Social Responsibility Report[108]. Risk Management - The company has no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[12]. - The company has a structured approach to assessing and managing credit risk related to accounts receivable[94]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[102]. Related Party Transactions - The company has confirmed that there are no disputes or potential conflicts regarding its shareholder structure[157]. - The company has established a long-term commitment to resolving related-party transactions in compliance with legal and regulatory requirements[146]. - The company has pledged to respect the independent legal status of the issuer and ensure its independent operations, thereby minimizing unnecessary related-party transactions[146]. Investment and Asset Management - The company will actively manage its fixed assets and ensure that depreciation is calculated accurately based on their usage and economic benefits[164]. - The company will review the useful life and depreciation methods of its fixed assets at the end of each fiscal year[167]. - The company has established clear criteria for recognizing fixed assets, ensuring that they meet specific conditions before being capitalized[164].