永辉超市股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙宝文） 作为永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全 体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就独立董事在 2023 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孙宝文 现任永辉超市股份有限公司独立董事。经济学博士，教授，博士生导师，享受 国务院政府特殊津贴专家。1989 年 1 月至 1997 年 10 月 任中央财经大学讲师， 1997 年 11 月至 2003 年 10 月任中央财经大学副教授，2003 年 11 月至今任中央财 经大学大学教授、博士生导师。孙宝文先生现任中央财经大学中国互联网经济研究 院院长，教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员, 教育部科学技术委员会 管理学部委员。兼任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 ...

永辉超市股份有限公司（以下称"公司"或"永辉超市"）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第五届董事会第六次提名委员会、2024 年 4 月 25 日召开了公司第五 届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于免去公司高级管理人员的议案》。 因公司正处转型时期，经综合评估，公司副总裁吴光旺的能力无法胜任副总裁 职务，提请免去副总裁职务； 公司副总裁林建华因身体原因，经双方协商，提请免去副总裁职务，公司另有 任用； 经公司董事会审议后，认为上述人员已不再适合担任公司的高级管理人员职务， 同意免去上述人员的公司副总裁职务。 特此公告。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-019 永辉超市股份有限公司 关于免去公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-013 永辉超市股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司左海总部三楼会议室召开，会议应出席监事四名，实际到会监事四名。 董事会秘书黄晓枫女士列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规 定。经全体监事审议和表决，会议审议并通过如下决议： 一、关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 该报告回顾并总结了公司监事会 2023 年度的工作情况，认为 2023 年度公司监 事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》《监事会工作 指引》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行有关 法律、法规赋予的各项职权和义务，积极有效地开展工作；全体监事勤勉尽责、忠 于职守，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，在完善公 司治理、促进公司规范运作 ...

永辉超市股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于永辉超市股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 关于永辉超市股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70018406_B03号 永辉超市股份有限公司 安永华明（2024）专字第70018406_B03号 永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了永辉超市股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70018406_B01的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，永辉 超市股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是永辉超市股 份有限公司管理层的责任。 基于我们为对永辉超市股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工 作，我们未发现后附情况 ...

永辉超市股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及永辉超市股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，就审议事项发表如下审查意见： 永辉超市股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 一、关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案 经审查，全体独立董事认为：公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联 交易计划遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业 务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司 2023 年度关联 交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案》，并同意将该议案提交公司第五届 董事会第十五次会议进行审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表 决。 二、关于购买合资公司 45%股权的 ...

永辉超市股份有限公司董事会审计委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月） 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 1 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉超市股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规 定，制定本细则。 第二条 本公司审计委员会的运作适用本细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 永辉超市股份有限公司董事会审 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-021 永辉超市股份有限公司 关于公司未来三年（2024 年—2026 年） 股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件的有关规定，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和 完善公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作 性，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）制定本《2024 年—2026 年股东 分红回报规划》（以下简称"分红回报规划"）。主要内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股 东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，公司 综合分析上述因素，对利润分 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-020 永辉超市股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | | 分配中所占比例最低应当达到 40%； | | | （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 | | | 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 | | | 分配中所占比例最低应当达到 20%； | | | （四）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 | | | 安排的，可以按照前项规定处理。 | | | 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金 | | | 股利除以现金股利与股票股利之和。 | | | 如出现以下情形，公司可对现金分红政策进行 | | | 调整： | | | …… | | | 公司利润分配预案由董事会结合本章程、公司 | | | 盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，其 | | | 实施或调整均需经董事会和股东大会审议通 | | | 过。独立董事认 ...

永辉超市股份有限公司 已审财务报表 2023年度 永辉超市股份有限公司 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并及公司资产负债表 | 9 | - | 10 | | | 合并及公司利润表 | | 11 | | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 公司股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | | 合并及公司现金流量表 | 16 | - | 17 | | | 财务报表附注 | 18 | - | 135 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70018406_B01号 永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永辉超市股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公 司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-22 永辉超市股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日 ...