永辉超市股份有限公司 已审财务报表 2024年度 永辉超市股份有限公司 审计报告 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并及公司资产负债表 | 9 | - | 10 | | | 合并及公司利润表 | | 11 | | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 公司股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | | 合并及公司现金流量表 | 16 | - | 17 | | | 财务报表附注 | 18 | - | 136 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 我们认为，后附的永辉超市股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了永辉超市股份有限公司2024年12月31日的合并及公司 财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

中信证券股份有限公司 关于 永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 永辉超市股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受永辉超市 股份有限公司（以下简称"永辉超市"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | | 二、主营业务介绍 5 | | | 三 ...

关于永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之法律意见书 致：永辉超市股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和有权立法机构、监管 机构已公开颁布、生效且现行有效之有关法律、法规以及规范性文件，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 （引 言） 根据永辉超市股份有限公司（以下简称"永辉超市"或"发行人"）的委托，本所 指派翁晓健律师、赵婧芸律师（以下合称"本所律师"）作为发行人本次向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就本法律意见书出具日前已经 发生的事实或存在的事实，根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具法律 意见。 4-1-2 本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的且与本 次发行有关的法律问题，根据已公布并有效的法律、法规以及规范性文件发表法律意见， 4-1-1 并不对有关会计、审计、 ...

中信证券股份有限公司 关于 永辉超市股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受永辉超 市股份有限公司（以下简称"永辉超市"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行 出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-1-1 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 | 声 | 明 1 | | --- | --- ...

Core Insights - Yonghui Supermarket reported a revenue of 12.486 billion yuan for Q3 2025, with a cumulative revenue of 42.434 billion yuan for the first three quarters [1] - The company has completed the transformation of 222 stores into the "Pang Donglai" model, showcasing a positive trend and scale effect [1] - Same-store sales have returned to positive growth, indicating a steady recovery in the core business [1] Company Strategy - Yonghui Supermarket's core strategy is centered around "product centralization," focusing on supply chain reforms to enhance quality retail [2] - The company aims to establish 200 core strategic partners and create 100 billion-yuan-level flagship products within three years [2] - Recent product launches include over 20 quality items across various categories, with 15 items generating over 100 million yuan in sales since their release in October [2] Industry Context - The retail supermarket industry in China is undergoing a collective transformation, with Yonghui Supermarket leading the way in quality retail [2] - The company is committed to continuous investment in "people" and "products" to meet market expectations [2]

同日，永辉超市公布了2025年第三季度财务报告。公司2025年前三季度累计营业收入424.34亿元。截至 三季度末，永辉超市已完成222家门店的胖东来模式调改。 新浪科技讯 10月30日晚间消息，永辉超市10月30日晚发布公告，公司于2025年10月30日收到上海证券 交易所出具的《关于受理永辉超市股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》，对公司报送 的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，决定予以受理并依法进行审 核。 ...

永辉超市公告，公司于2025年10月30日收到上海证券交易所出具的《关于受理永辉超市股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文件进行了核对， 认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。本次向特定对象发行A股股票事项 尚需经上交所审核通过，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。 ...

Core Insights - Yonghui Supermarket reported a significant decline in Q3 2025 revenue, amounting to 12.486 billion yuan, a year-on-year decrease of 25.55%, with a net loss of 469 million yuan [1] - The company has successfully implemented the "Fat Donglai" model in 222 stores, focusing on optimizing existing stores and enhancing core store performance, leading to a recovery in same-store sales growth in the first three quarters [1] - The ongoing supply chain reform is a critical foundation for Yonghui's long-term success, emphasizing direct procurement and eliminating traditional channel costs [2] Financial Performance - Q3 2025 revenue was 12.486 billion yuan, down 25.55% year-on-year [1] - Net loss for the quarter was 469 million yuan [1] Store Optimization and Strategy - Yonghui has completed the transformation of 222 stores under the "Fat Donglai" model, covering major cities including Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Shenzhen [1] - The focus of the current transformation phase is on "health," with efforts to optimize existing stores and deepen operations in transformed stores [1] Supply Chain Reform - Yonghui is undergoing a deep supply chain reform, promoting "naked price direct procurement" to eliminate middlemen and reduce traditional channel costs [2] - The company aims to establish a transparent and healthy relationship with core suppliers, with a goal of identifying 200 strategic partners and creating 100 billion-yuan-level products within three years [2]

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-060 永辉超市股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧美珍，女，1994 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任 TCL 中 环新能源科技股份有限公司证券事务经理，上海思客琦智能装备科技股份有限公 司证券事务经理等职务。2024 年 3 月至今担任公司证券事务专员。 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 1 / 2 永辉超市股份有限公司（下称"公司"或"永辉超市"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席本 次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经 全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于关闭104家超市门店的议案 第三季度，公司关闭处置门店产生的损失金额为 61,158.35 万元（未经审计）， 截至目 ...

Core Viewpoint - Yonghui Supermarket reported a total revenue of 42.434 billion yuan for the first three quarters of 2025, with 12.486 billion yuan generated in the third quarter, indicating a strong performance amid ongoing store transformation efforts [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved a cumulative revenue of 42.434 billion yuan in the first three quarters of 2025, with 12.486 billion yuan in the third quarter [1] - The Tianjin SM Binhai Plaza store has generated over 350 million yuan in cumulative sales since its opening in January 2025, showcasing stable profitability with total dividends reaching 2.6 million yuan [1] Group 2: Store Transformation - Yonghui Supermarket has completed the transformation of 222 stores under the "Fat Donglai" model, which has been implemented in major cities including Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Shenzhen since May 2024 [1] - The Guangzhou Liying Plaza store, as the first transformed store in the city, has seen steady growth in sales and customer traffic since its opening on September 26, 2025 [1] Group 3: Strategic Initiatives - The company is undergoing a deep supply chain reform, focusing on "naked price direct procurement" to eliminate middlemen and reduce traditional channel costs, aiming to establish transparent relationships with core suppliers [2] - Yonghui Supermarket aims to lock in 200 core strategic partners and develop 100 billion-yuan-level flagship products within three years as part of its product-centric transformation [2] Group 4: Industry Context - The Chinese retail supermarket industry is currently in a collective transformation phase, with Yonghui Supermarket focusing on quality upgrades to better serve mainstream Chinese families [3]