2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2024 年 8 月 二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章 程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权； 并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益， 且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。 三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东 发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董 事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和 回答时间由会议主持人掌握。 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于选举公司监事的议案 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 505.65 million, a decrease of 4.37% compared to CNY 528.79 million in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 294.76 million, an increase of 4.77% from CNY 281.34 million year-on-year[3] - The company's gross profit increased due to a decrease in unit costs for rice and corn, contributing to the rise in net profit[4] - The weighted average return on net assets decreased by 0.08 percentage points to 4.39%[3] - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,446.30 million, showing a slight increase of 0.25% from the beginning of the period[3] - The equity attributable to shareholders decreased by 1.79% to CNY 651.10 million[3] Production and Inventory - The production volume of self-produced barley decreased by 49.87% compared to the same period last year[4] - The sales volume of self-produced wheat decreased by 13.38% year-on-year[4] - The inventory of rice decreased by 16.63% compared to the same period last year[4] Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks due to the preliminary nature of the financial data presented[5]

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-033 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中 心"的发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，江苏省 农垦农业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）结合自身发展战略、经营情况 及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。具体举措如下： 二、重视投资者回报，共享成长收益 经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司以 2023 1 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元 人民币（含税），共计派发现金红利总额 413,400,000 元（含税），占当年归母 净利润（合并 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-031 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十三次会议通知及议案于 2024 年 7 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 经总经理丁涛提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查，公司董事 会同意聘任袁晓斌为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 1 月 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-030 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 16 日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "苏垦农发"）召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提 名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查，董事会同意聘任袁晓斌先生（简 历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至 2025 年 1 月 9 日止。 袁晓斌先生具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法 律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，袁晓斌先生未直接或间接持有公 司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的 股东、实 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-032 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024 年 8 月 2 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-029 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知及议案于 2024 年 7 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的通知、召开及表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 2024 年 7 月 18 日 1 （一）审议通过《关于推荐监事会成员候选人的议案》。 经审议，同意向股东大会推荐由控股股东江苏省农垦集团有限公司提名的田 林广为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-028 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于高级管理人员和监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2024 年 6 月 24 日分别收到公司财务总监陶应美先生、监事臧旭女士提交的书面 辞职报告。 一、高级管理人员辞职情况 陶应美先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务。截止本报告披露 之日，陶应美先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，陶应美先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司将按照有关规定，积极推进财务总监遴选及聘任工作。 二、监事辞职情况 臧旭女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司及 公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，臧旭女士未直接或间接持 有公司股份。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，臧旭女士 的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-026 耕地地力保护补贴资金是中央财政公共预算安排的专项转移支付资金，用于 支持耕地地力保护，该补贴由农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补 贴三项补贴合并而来。我国自 2004 年开始实施此类直接面向种粮农民、农业企 业的补贴政策，鉴于此类补贴与日常经营活动相关，公司将其列入经常性损益， 公司 2022 年、2023 年分别收到该项补贴资金 115,884,555.60 元、116,196,135.00 元，相应分别影响当年损益 109,908,540.00 元、110,781,505.80 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补贴的基本情况 1 特此公告。 近期，江苏省农垦集团有限公司（以下简称"农垦集团"）根据江苏省财政厅 和江苏省农业农村厅联合下发的《关于提前下达 2024 年耕地建设与利用（耕地 地力保护补贴）资金预算的通知》（苏财农〔2023〕96 号），向江苏省农 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 12.168 billion, a year-on-year decrease of 4.39% [3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 816 million, down 1.2% year-on-year [3] - As of the end of 2023, total assets amounted to CNY 14.426 billion, a decrease of 1.15% year-on-year, while net assets increased by 6.47% to CNY 6.630 billion [3] - In Q1 2024, operating revenue was CNY 2.336 billion, a decline of 4.77% year-on-year, but net profit rose by 8.55% to CNY 129 million [3] - Total assets as of Q1 2024 were CNY 14.291 billion, down 0.94% year-on-year, with net assets increasing by 1.95% to CNY 6.759 billion [3] Group 2: Agricultural Production and Technology - The company anticipates stable wheat growth but is uncertain if it can match last year's record yields [4] - The planting area for corn and soybeans is expected to remain consistent with the previous year, with the remaining area primarily allocated for rice cultivation [4] - Future yield improvements will focus on optimizing seed varieties, advancing agricultural technology, and enhancing machinery [5] - The company achieved a record grain production of 2.737 billion jin in 2023 [5] Group 3: Government Policies and Subsidies - The company responds positively to national policies aimed at increasing grain production capacity, but expansion plans will depend on market demand and production capabilities [5] - Recent government subsidies have increased due to special projects, including one-time subsidies for grain farmers due to high agricultural input prices [5] Group 4: Future Plans and Goals - The company aims for a revenue target of CNY 14 billion and a total profit of CNY 950 million in 2024, emphasizing that these are not profit forecasts or commitments [7] - Key strategies to achieve these goals include enhancing grain production, improving seed quality, expanding rice processing capabilities, and increasing sales of edible oils and malt [7][8] - The company will also focus on building a comprehensive agricultural service system to enhance competitiveness and profitability [8]