湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事 （以下无正文） 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 独立董事：徐晔彪、石璋铭、谢进城 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准 则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为湖北东贝机电集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开 的第二届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 同意本次使用不超过人民币 7,800 万元的闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的 进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，履行了必要的审批程序，不 存在变相改变募集资金用途的情形，不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东贝集团"）2021 年非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就公司使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021] 2940 号）核准，公司非公开发行股票 100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 5.88 元/股，募集资金总额为人民币 588,000,000.00 元，减除发行费用人民币 11,273,584.91 元（不含税）后，募集资金 净额为人民币 576 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-055 湖北东贝机电集团股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东贝集团"）决 定使用不超过人民币7,800万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不 超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2940 号）核准，公司非公开发行股票 100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 5.88 元/股，募集资金总 额为人民币 588,000,000.00 元，减除发行费用人民币 11,273,584.91 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 576,726,415.09 元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验并出具了"大信验 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-053 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以 书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 一、审议通过《2023 年三季度报告》 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以 书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-052 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案无须提交公司股东大会审议表决。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 本议案无须提交公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-051 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了 第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，到期将归至募集资金专户。具体内 容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《湖 北东贝机电集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-053）。 截至 2023 年 10 月 23 日，公司使用的不超过人民币 15,000 万元的临时补充流动资金 已全部归还至募集资金专户，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-050 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jtstock@donper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,895,670,674.27, representing a 3.06% increase compared to CNY 2,809,759,531.67 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 85,197,822.63, a 23.41% increase from CNY 69,036,945.83 year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 70,585,918.85, up 63.90% from CNY 43,066,695.15 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 137,863,846.80, an increase of 79.47% compared to CNY 76,818,416.20 in the same period last year[21]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 6,798,642,168.76, reflecting an 8.20% increase from CNY 6,283,205,205.11 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 2,363,767,379.60, a slight decrease of 0.76% from CNY 2,381,755,290.63 at the end of the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.1394, a 3.26% increase from CNY 0.1350 in the same period last year[22]. - The diluted earnings per share was CNY 0.1386, up 2.67% from CNY 0.1350 year-on-year[22]. - The company achieved a weighted average return on equity of 3.51%, down 0.52 percentage points from 4.03% in the previous year[22]. Business Operations - The increase in operating revenue was primarily due to the rise in sales volume of compressor products[23]. - The main business focuses on the research and production of refrigerator and freezer compressors, with a strategic emphasis on related industries such as motors and commercial refrigeration equipment[28]. - The company operates a direct sales model for compressors, primarily targeting well-known domestic and international refrigerator manufacturers, while also utilizing a distribution model for smaller clients[28]. - The commercial refrigeration equipment business covers over 40 countries, with a focus on self-branded products and a strong push towards online sales channels[29]. - The domestic market for refrigeration equipment is expected to remain under pressure due to slow consumer confidence, leading to low demand for compressors[30]. - The company anticipates a slight decline in overall sales for the refrigeration compressor industry in 2023, but expects the rate of decline to narrow due to supportive policies and reduced shipping costs[31]. Research and Development - The company has over 500 patents and has been recognized as a "National Technology Innovation Demonstration Enterprise," highlighting its strong R&D capabilities[32]. - The VBF ultra-high-efficiency variable frequency compressor achieved a COP value of 2.15, marking a leading technological level in the industry[32]. - The company is collaborating with the Chinese Academy of Sciences to develop a new generation of automotive air conditioning compressors, aiming to lead new technological advancements in the industry[32]. Production and Sales - The company produced 19.44 million compressors in the first half of 2023, a year-on-year increase of 23.77%, and sold 18.19 million units, up 18.25% year-on-year[35]. - The main business revenue for compressors reached CNY 2,198.55 million in the first half of 2023, reflecting a year-on-year growth of 2.52%[35]. - The company achieved a production volume of 42,497 refrigeration appliances, representing a 25.56% increase year-on-year, with sales reaching 41,947 units, up 24.56% year-on-year[37]. - The main business revenue for refrigeration appliances was CNY 234.56 million in the first half of 2023, a significant year-on-year increase of 46.61%[37]. - The company produced 1.17 million motors, a 17.14% increase year-on-year, and sold 1.17 million units, reflecting a 19.44% year-on-year growth[38]. - The main business revenue for motors reached CNY 77.55 million in the first half of 2023, marking a year-on-year increase of 12.99%[38]. - The company produced 64,400 tons of castings, a year-on-year increase of 3.55%, while sales decreased by 0.66% to 61,800 tons[38]. Financial Management - The company has filed 21 patents and received 26 authorized patents, indicating a strong focus on innovation and technology development[39]. - The customer defect rate has decreased to 62 PPM, down 8.8% year-on-year, demonstrating improved product quality control[39]. - The company has implemented a "5G+ fully connected factory" pilot project, enhancing production efficiency by 20% and improving fault repair resolution rates by 25%[34]. - Operating costs increased to approximately ¥2.51 billion, up 1.28% from ¥2.48 billion year-on-year[42]. - The company achieved a profit increase due to comprehensive cost reduction measures, including material substitution and process optimization, leading to improved operational conditions[40]. - The company plans to maintain an annual growth rate of around 20% during the 14th Five-Year Plan period, focusing on project completion and efficiency[40]. Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could directly impact production costs and overall financial performance[55]. - Labor cost risks are significant due to the traditional manufacturing nature of the company, with potential increases in costs affecting future profitability[55]. - The company has a high foreign currency exposure due to substantial overseas sales, which may lead to exchange rate risks and potential losses[56]. Corporate Governance - The company completed the election of the second board of directors and supervisory board, appointing a new management team during the reporting period[61]. - No profit distribution or capital reserve fund transfer plans were proposed for the half-year period[62]. - A total of 4,254,440 restricted stocks were unlocked for 272 incentive recipients, with the performance assessment results meeting the release conditions[64]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system, ensuring compliance with national pollution discharge standards[67]. - The company has implemented pollution prevention facilities, including flue gas treatment and industrial wastewater treatment, ensuring stable operation and compliance with discharge standards[68]. Shareholder Matters - The company commits to strictly adhere to its profit distribution policy as outlined in its articles of association and relevant laws, ensuring shareholder returns are prioritized[79]. - The company will ensure compliance with legal listing conditions throughout the stock repurchase and stabilization processes[76]. - The company has implemented a stock repurchase plan but has not met the condition of the stock closing price being above the audited net asset value per share for five consecutive trading days[79]. - The company will cancel repurchased shares within 10 days after the completion or termination of the repurchase measures[77]. Market Outlook - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[90]. - The company has provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 25% based on current market trends and user engagement[90]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of Q3 2023[89]. Compliance and Regulations - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[150]. - The company maintains a continuous operating capability as of the reporting period end[149]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year[151].

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-046 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要； 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上 海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 1 ...

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，湖北东贝机电集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行股票 100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为 588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 9 日止，本公司已收到扣除承销费和保荐 费（不含税）共计 10,179,245.28 元的出资款人民币 577,820,754.72 元，再扣 除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币 1,094,339.62 元后，实际募集 资金净额为人民币576,726,415.09元。上述资金已于2 ...