之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 公司简称：东贝集团 证券代码：601956 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北东贝机电集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就事项 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | 一、释义 1. 公司、东贝集团：指湖北东贝机电集团股份有限公司。 2. 本激励计划：指湖北东贝机电集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、核心管理人员及核心骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. ...

Summary of Dongbei Group's 2023 Annual Performance Conference Company Overview - Dongbei Group, established in 1966, primarily focuses on the research and production of refrigerator compressors and freezer compressors, while also developing related industries such as castings, motors, and commercial refrigeration equipment [2] - The company has industrial parks in Hubei Huangshi, Anhui Wuhu, Jiangsu Suqian, and others, forming a strategic organic synergy across various segments of the refrigeration compressor industry chain [2] - The controlling shareholder is Huangshi Huizhi Investment Partnership, holding 47.12% of the company's shares as of the reporting period [2] Core Business Insights - The compressor division has deepened its presence in the refrigeration compressor industry, leveraging proprietary technology and a stable market [3] - In 2023, the company accelerated its entry into high-value-added product markets, achieving nearly a 40% year-on-year increase in variable frequency product sales and commercial R290 sales, with some regions seeing order growth of nearly three times [3] - Strategic partnerships with major domestic refrigerator companies have been established to meet user demands with high-quality products [3] - The company has received multiple awards, including the Chutian Cup Industrial Design Gold Award and the Core Award, highlighting its innovation in technology and product development [3] Performance Metrics - The casting division has targeted the new energy and passenger vehicle markets, achieving a 28% year-on-year increase in automotive parts sales, reaching a historical high [4] - The casting company was recognized by the China Foundry Association as one of the first enterprises to meet casting enterprise standards, with its high-performance zinc alloy materials project winning a provincial science and technology progress award [5] - The motor division, focusing on washing machine motors, has seen record production and sales, with a 10% increase in production line efficiency and a 15% reduction in quality waste [6] - The refrigeration division is a leading manufacturer of commercial refrigeration equipment, with over 40% year-on-year sales growth in high-end products [7] Financial Performance - In 2023, Dongbei Group achieved a revenue of 5.904 billion yuan, a year-on-year increase of 10.45% [8] - The net profit attributable to shareholders was 188.4359 million yuan, reflecting a 32.67% year-on-year growth [8] - Total assets reached 6.71 billion yuan by the end of 2023, with a significant increase in net cash generated from operating activities [8] Additional Insights - The company emphasizes the importance of technological innovation and product quality, aiming to enhance competitiveness and market positioning [9] - There is a focus on optimizing customer relationships and expanding into high-end markets, with plans for international market penetration [9] - The company is committed to maintaining high standards of quality and safety through various certifications and health measures [9]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-025 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jtstock@donper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 4 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 13 日 下午 15:00-16:30 举行 2 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-024 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，因公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本 次由限制性股票注销形成的变更注册资本议案无须提交股东大会审议。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册 资本暨修订<公司章程>的的公告》（公告编号：2024-008）、《2021 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2022-020）。 名称：湖北东贝机电集团股份有限公司 法定代表人：姜敏 注册资本：陆亿贰仟壹佰柒拾捌万贰仟零肆拾圆人民币 成立日期：2002 年 1 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-023 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金总额的公告 一、2023 年年度利润分配预案情况 湖北东贝机电集团股份有限公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年 年度利润分配预案》。公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司年末总股本 622,166,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税）， 预计分配利润 124,433,260.00 元（含税），尚余未分配利润转下一次分配,本年 度公司不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归 属于上市公司股东净利润的 66.03%。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（ww ...

uanshen Law Fir 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致:湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北元申律师事务所接受湖北东贝机电集团股份有限公司(以下 简称"东贝集团"或"公司")的委托,担任公司"2022年限制性股 票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《股权激励管理办法》")等有关法律法规,就公司 2022年限 制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了《湖北东贝机电集团股份 有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》,以下简称"《激励计 划(草案)》")、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、监事 会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件,对本次调整的相 关事实进行了核查和验证。 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 地址:武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 楼 电话：027-8579-9073 传真： ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-022 湖北东贝机电集团股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年限制性股票激励计划中20名激励对象发生异动情形，已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将前述激励对 象已获授但尚未解除限售的384,260股限制性股票进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 384,260 | 384,260 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 二、本次限制性股票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,458,127,930.52, representing a year-on-year increase of 12.83%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 48,058,026.87, reflecting a growth of 25.16% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,738,313.91, up by 21.21% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0781, an increase of 24.32% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,458,127,930.52, an increase of 12.85% compared to ¥1,292,334,364.93 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥48,294,195.40, representing a 21.06% increase from ¥39,730,889.29 in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0781, compared to ¥0.0628 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.76%[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥48,246,751.33 for Q1 2024, up from ¥39,826,878.29 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 6,852,015,926.60, a slight increase of 1.18% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥4,291,663,675.68, slightly up from ¥4,261,491,644.01 in Q1 2023[16] - The total equity attributable to shareholders reached ¥2,530,828,821.13 in Q1 2024, an increase from ¥2,481,439,898.33 in Q1 2023[16] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 218,310,725.86, which is not applicable for year-on-year comparison[5] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -218,310,725.86, an improvement from -260,326,098.31 in Q1 2023[25] - Total cash inflow from operating activities was 1,302,114,742.68, slightly down from 1,333,901,585.53 in the same period last year[25] - Cash outflow from operating activities decreased to 1,520,425,468.54 from 1,594,227,683.84 year-over-year[25] - The net cash flow from investing activities was -29,612,154.10, compared to -40,793,964.87 in Q1 2023, indicating a reduced cash outflow[26] - Cash inflow from financing activities was 317,962,000.00, down from 343,550,000.00 in Q1 2023[26] - The net cash flow from financing activities decreased significantly to 74,146,991.43 from 237,510,059.22 year-over-year[26] - The ending cash and cash equivalents balance was 401,669,595.06, down from 450,549,711.28 in Q1 2023[26] Investments and R&D - The company reported a significant increase in government subsidies, contributing CNY 15,770,820.69 to the current period's profit[7] - The construction in progress increased by 95.24%, primarily due to investments in the casting industrial park project and production equipment[8] - The company has ongoing investments in new technologies and product development, although specific figures were not disclosed in the report[12] - R&D expenses increased to ¥68,229,083.48 in Q1 2024, compared to ¥54,007,703.14 in Q1 2023, marking a rise of 26.38%[20] - The company plans to continue investing in R&D and market expansion to drive future growth and enhance competitive positioning[20] Shareholder Information - The company reported a total of 27,406 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Huangshi Huizhi Investment Partnership, holds 293,190,042 shares, representing 47.12% of total shares[10] - No significant changes were reported in the top 10 shareholders' participation in margin trading or securities lending activities[11] Operational Metrics - The company experienced a 49.00% increase in contract liabilities, attributed to changes in order execution progress[8] - The weighted average return on equity rose to 1.92%, an increase of 0.32 percentage points compared to the previous year[5] - Cash received from tax refunds increased to 50,705,164.61 from 42,315,761.71 year-over-year[25] - The company reported a decrease in cash paid for goods and services to 1,237,044,559.48 from 1,312,986,477.27 in the previous year[25] - The company did not report any new products or technologies, market expansions, or acquisitions during this quarter[27]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-020 湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事廖汉钢先生、阮正亚先生、独立董 事徐晔彪先生、谢进城先生通讯参会； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,812,230 | | 3、出席会 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 4 月 2 日召开的第二届第十次董事会会 议决议召集。 2、董事会已于 2024 年 4 月 4 日于《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露 网站对召开本次股东大会的通知进行了公告。公司发布的公告通知载明了会议时间、会 住所：湖北省武汉市建设大道 861 号武汉图书馆 11 楼 电话：（86）27—85799073 传真：（86）27—85799739 邮编：430015 1 / 7 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日在 ...