关于湖北东贝机电集团股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"）接受湖 北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"东贝集团"、"公司"）的委托，担任作为东 贝集团非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限截至2023年12月31日。截至2023年 12月31日，东贝集团非公开发行股票持续督导期限已经届满。中信建投证券现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质 询和调查。 中信建投证券股份有限公司 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-014 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所 从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师 中，超过 500 人 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-010 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于2024年4月2日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024 年 3 月 21 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议表决； 二、审议通过《2023 年年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （徐晔彪） 2023 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关 注公司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： | 本年应参加 | 亲 自 出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 | （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 11 次，本人均亲自出席 了会议，就公司 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-018 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职情况 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事长杨百昌先生提交的书面辞职申请。董事长杨百昌先生由于个人原因申请辞去 公司第二届董事会董事长职务，公司董事职务及其他职务不变。根据《公司法》 《公司章程》规定，杨百昌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 附件： 杨百昌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责 和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对杨百昌先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举公司新任董事长并变更法定代表人情况 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事 ...

（一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1、与江苏洛克电气集团有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为 35,589.19 万元，2023 年预计关联交易金额为 40,155.00 万元，具体情况如下： 2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 | 业务类型 | | 年 2023 实际数 | 年 2023 预计数 | 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方采购商品 | 压缩机零部件 | 35,435.29 | 40,000.00 | | | 向关联方销售商品 | 售材料、仓储费 | 35.02 | 35.00 | | | | 代收水电费 | 82.65 | 80.00 | | | 关联方作为承租方 | 房屋租赁 | 36.23 | 40.00 | | | 合计 | | 35,589.19 | 40,155.00 | | 中信建投证券股份有限公司关于 湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和湖北东贝机电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审 计委员会实施细则》的有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，充分发挥独立董事及 专门委员会委员的作用，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司聘请的外部审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所 具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公 司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。报告期内，委员会与 其就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为大信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客 观、公正的职业准则。 报告期内，审计委员会对公司 2023 年年审的大信会计师事务所（特殊普通 合伙）及注册会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师 事务所的服务意识、职业操守和履职能力做了全面客观的 ...

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进 一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司 独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 5 万元/ 年调整至税前 8 万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过 当月起执行。 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步 调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及 全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-017 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的创意。 报告编码:京24LURV 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLF t 区 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北东贝机电集团 ...