一、公司严格执行《上市公司监管指引第8号――上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的有关规定,不存在与之违背的担保事项。 二、报告期内，公司无对外提供担保情况。 独立董事: 102 金堆城铝业股份有限公司 独立董事关于公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及《公司章程》规 定,我们对公司对外担保情况进行了认真审查,并核对公司2022年度 审计报告相关内容,现就公司对外担保情况发表独立意见如下: (答字) 14 成 (签字) 于 4 (答字) 张金钰 (答字) 李富有 ...

金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事规则》《企 业内部控制基本规范》《上交所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运 作》等法律、法规及《公司章程》规定，金堆城铝业股份有限公司（以 下简称"公司")对 2022年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做 了自我评价。作为公司的独立董事，我们审阅了提交第五届董事会第四 次会议审议的《2022年度内部控制评价报告》,做出独立判断,现发表 如下意见: 报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制, 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自内 部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结 论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制评价报告客观地反 映了公司内部控制的真实情况。 独立董事: (答字) 成 (谷字) 千军牛 (签字) 张金钰 ...

w daxincha com co WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xuevuan International Towel 1 Zhichun Road.Haidian Dis Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2023]第 28-00003 号 x 知春路 1 号 大厦 22 居 2206 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 堆城铝业股份有限公司(以下简称贵公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易计划的独立意见 (答字) 张金钰 李富有 三、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。 独立董事： (答字) 王军生 (签字) 成 根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事规则》等法 律、法规及《公司章程》规定,现就公司第五届董事会第四次会议审议 通过的《公司 2023 年度目常关联交易计划》发表独立意见如下: 一、2023年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生 产经营所需，有利于公司持续稳定发展。 二、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定 价原则,关联交易价格公允、公平,不存在损害公司及全体股东权益的 情形。 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-013 金堆城钼业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 23 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况说明 为客观反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果，按照《上海证券 交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，公司对预计可 变现净值低于其账面价值的资产计提资产减值准备 23,900.87 万元。 84,838.74 万元，已计提减值准备 7,625.13 万元，根据中联资产评估集 团有限公司所出具的评估报告（中联评报字【2023】第 663 号）测算， 公司持有的 10%股权可回收价值为 70,120.28 万元，评估减值 14,718.46 万元，2022 年计提减值准备 7,093.33 万元。 （一）长期股权 ...

2023 年 4 月 25 日 1 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-015 金堆城钼业股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会 董事长的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事 会选举柳晓峰担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日 起至第五届董事会任期届满止。 柳晓峰先生简历附后。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 附：柳晓峰先生简历 柳晓峰先生，1965 年生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业 公司三十亩选矿厂生产副厂长，金堆城钼业集团有限公司计划处副处长、 处长，规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司规划发展部经理，陕西 有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责 任公司党委委员、副书记、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委副 书记、董事、总 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-014 金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022 年年度股东大会 召开的日期时间：2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 股东大会召开日期：2023年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 15 日 至 2023 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

金堆城钥业股份有限公司 (答字) 成 独立董事关于公司 计提资产减值准备的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事规则》法律、 法规及《公司章程》规定,我们作为金堆城钼业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事,基于独立判断原则,本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度,对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于计提 资产减值准备的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下: 1、本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。 2、公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符 合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提资产减值准 备后,能够更加公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计 信息。同意公司本次计提资产减值准备。 独立董事: 李富有 (答字) 手载牛 (答字) 张金钰 ...

公司代码：610958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 金堆城钼业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

独立董事: 答字) 李富有 (签字) 【于】 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司聘任 2023 年度会计师事务所的独立意见 根据《证券法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事 规则》等法律、法规及《公司章程》规定,现就公司第五届董事会第四 次会议审议通过的《关于聘请公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的 议案》发表独立意见如下: 公司董事会成员充分了解和审查了大信会计师事务所（特殊普通合 伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况,相 关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。同意公司续聘大信会计师事务所〈特殊普通合伙〉担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司 2022年年度股 东大会审议。 张金钱 (答字) 王军生 ...