经核查独立董事李富有、王军生、季成和张金钰的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,4 名在 任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 金堆城 一 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等要 求,金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就在任独 立董事李富有、王军生、季成和张金钰的独立性情况进行评估并出具 专项意见如下: ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-016 金堆城钼业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 ●公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政 策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的 通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期 开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用 豁免初始 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 28-00001 号 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金堆城铝业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 1 日出具大信审字[2024]第 28-00004 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

122 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职报告。 2023 年,作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会委员,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会审计委员会年报 工作规程》的有关规定,我们勤勉尽责、认真履职,现就履职情况报 告如下: 罗 lenzy 一、审计委员会基本情况 报告期内,审计委员会由王军生独立董事、柳晓峰董事和季成独 立董事构成,召集人由具备丰富会计、财务管理专业经验的王军生独 立董事担任。2024年1月5日,柳晓峰董事因工作变动辞去了审计 委员会委员职务。目前,审计委员会人员构成符合《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》及相关法律、法规规 定和监管要求。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开 5 次会议。 (一) 2023年3月17日召开的审计委员会会议,审议通过《公 司 2022 年度财务审计报告》《公司 2022 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼 1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表 决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项 进行表决，形成会议 ...

112 金堆城钥业股份有限公司 (二) 聘任程序 公司分别于 2023 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 18 日召开公司第五 届董事会第四次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了《关于聘 请公司 2023年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意聘请大信担 任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事就该事项 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 大信按照与公司签订的《审计业务约定书》,遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年度报告工作要 求,对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同 时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了 专项报告。在执行审计工作的过程中,大信就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司进行了沟通,以保证审计结果严谨准确。 = 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 金堆城铝业股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-015 金堆城钼业股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 财务审计和内部控制审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员 总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业 务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年 上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费 总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、 电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境 ...

金堆城钼业股份有限公司 2024 年度投资者关系管理计划 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）为促进与投资 者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市 场良好形象，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司 投资者关系管理指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、 制度及监管规定，结合实际情况制定公司2024年度投资者关系管理计 划如下： 一、基本原则 （一）合规性原则。投资者关系管理在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。开展投资者关系管理活动，平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）互动性原则。主动听取投资者意见建议，及时回应投资 者诉求，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。 （四）诚实守信原则。在投资者关系管理活动中注重诚信、坚 守底线、规范运作、担当责任，共同营造健康良好的资本市场生态。 二、管理机构及职责 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任 ...

有色金属/小金属 公 司 研 金钼股份（601958.SH） 钼景气持续，龙头持续受益 究 2024年03月19日 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） 李怡然（分析师） liyiran@kysec.cn 证 书编号：S0790523050002 日期 2024/3/18 当前股价(元) 11.33  钼业龙头，扶摇而上 公 一年最高最低(元) 12.38/8.10 公司旗下持有优质钼矿资源。公司源起于1955年发现的金堆城钼矿，并在1958 年 司 首 总市值(亿元) 365.57 开始筹建，目前公司钼矿产量合计超过 1500 万吨。同时，公司股权结构相对集 次 流通市值(亿元) 365.57 中，实控人陕西省国资委通过陕西有色集团持有公司 72.02%股权，其余股东持 覆 总股本(亿股) 32.27 股均未超过2%。我们认为由于供给端扰动及未来钼需求上行，未来钼价仍有上 盖 报 流通股本(亿股) 32.27 行空间，有望增厚公司盈利水平，预计公司 2023-2025 年将实现归母净利润为 告 近3个月换手率(%) 37.19 31.26/33.69/34.10亿元, 当前股价对应PE为11.2/ ...

证券简称：金钼股份 证券代码：601958 金堆城钼业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 网络 电话会议 来访单位 中信建投 开源证券 德邦证券 华创证券 国联证券 1.问：请介绍一下公司基本情况？ 答：公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生 产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，生产钼炉料、钼化 交 流 工、钼金属深加工三大系列品质优良的各类产品，广泛应用于钢铁 冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领 情 况 域。 ...