山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二四年八月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 独立董事 | 37 | | | 第三节 董事会 | 38 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 监事会 | 49 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-061 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，践行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力 实现高质量上市公司的发展目标，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日发布了《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工 作，现将 2024 年上半年行动方案的执行情况报告如下： 一、加快发展新质生产力，持续提升经营质量 2024 年公司聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力。积极推 进产品升级，在国内外零售和配套市场持续开展结构调整，稳步推进 各项工作。2024 年上半年累计实现销量 3,990.64 万条，同比增长约 10.88%；实现营业收入 103.80 亿元，较去年增长 12.37%，归属于上 市公司股东的 ...

二〇二四年八月二十六日 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法说明 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 8 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（周一）14:00 （三）网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-051 山东玲珑轮胎股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-049 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于调整回购股份用途、变更公司注册资本 并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广大投 资者利益、增强市场信心，基于公司可持续发展和价值增长考虑，2024 年 8 月 8 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整回购股份用 途并注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议 案》，拟对公司回购股份的用途进行变更，并将回购专用证券账户中 回购股份进行注销，具体情况如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2022 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计 划。 截止 2023 年 10 月 18 日，公司已累计回购股份共 10,020,0 ...

证书编号：甲 182021010826 山东玲珑轮胎股份有限公司 境外（塞尔维亚）投资扩建项目 可行性研究报告 二〇二四年八月 （一）项目名称 山东玲珑轮胎股份有限公司境外（塞尔维亚）投资扩建项目 （二）项目建设缘由 Scope 预计，在全球通胀下降和全球经济复苏的推动下，塞 尔维亚的 GDP 增长率将在 2024 年恢复到 3.0%。在 2025 年至 2026 年期间，Scope 预计塞尔维亚的国内生产总值增长率将恢复到流 行病前 3.5%的年增长率，这得益于大量外国直接投资(FDI)和旨 在提高生产率的基础设施项目，特别是交通、能源和公用事业领 域的公共投资的扩大。塞尔维亚的增长前景面临来自国际因素的 风险，特别是全球经济状况、持续的通货膨胀和中央银行政策， 因为外国直接投资流入、能源部门投资和基础设施发展发挥了关 键作用。 目前，山东玲珑轮胎股份有限公司境外（塞尔维亚）投资一 期工程在塞尔维亚的发展趋势蒸蒸日上，现状产量在国际市场内 还存在较大的发展空间。因此，项目单位看好了中国、塞尔维亚 及国际广阔的市场发展空间，紧紧抓住中塞两国的友好关系以及 塞尔维亚政府对中国在塞尔维亚投资企业的优惠政策，为了企 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-047 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 8 日下午在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和 国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于调整回购股份用途并注销的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改< 公司章程>的公告》（公告编号：2024－049）。 表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东大会审议。 1 2、关于变更公司注册资本并 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-050 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 境外（塞尔维亚）投资扩建项目 投资金额：经初步投资测算，项目总投资为 64,538.03 万美元（折 462,060.00 万元人民币）。 相关风险提示：因受欧洲当地的法律法规、政策、商业环境及未 来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济 形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和 预测存在不能按期推进和实现的风险。 本次投资需要经过国家发展和改革委员会、国家商务部及外汇管 理局备案，存在不能获得相关主管部门批准的风险。 根据国际市场需求预测，国内外轮胎发展趋势，为了进一步推动 公司全球化产业布局，增加市场份额，推进高质量发展，提升企业综 合竞争力，公司决定开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目。 1 根据相关规定，公司召开第五届董事会战略决策委员会第 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二四年八月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 独立董事 | 37 | | | 第三节 董事会 | 38 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 监事会 | 49 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-052 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 本次增持计划的规模为不低于人民币 1.5 亿元不超过人民币 2 亿 元，本次增持不设价格区间，期限自本公告披露之日起 6 个月内。 本次增持计划实施可能存在因市场发生变化或增持资金未能及时 到位等因素，导致无法达到预期的风险。 2024 年 8 月 8 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）接到公司控股股东玲珑集团有限公司（以下简称"玲珑集团"） 的通知，玲珑集团拟增持公司股份，现将相关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况 增持主体为公司控股股东玲珑集团。在本次增持计划实施前，玲 珑集团持有公司股份 575,367,927 股，占公司总股本 39.05%。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和价 值的认可，以及为维护股价稳定和股东利益。 （二）本次拟增持股份的种类：公司无 ...