海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保事宜的进展公告。重要内容提示：被担保人为全资子公司 香港鑫茂投资有限公司，本次担保金额不超过人民币36400万元，截至本公告日未实际提供担保，无反 担保，公司无逾期对外担保。为优化融资结构，香港鑫茂拟向由多家银行组成的银团申请36400万元人 民币贷款，用于置换收购布谷尼锂矿控股权所支付的部分自有资金。公司拟对香港鑫茂的前述银团贷款 提供保证担保，保证期间为自主合同生效之日起至借款人全部债务履行期限届满之日起三年。同时，香 港鑫茂拟以其所持有的Xinmao Investment Co Limited的全部股权为前述贷款提供质押担保。 关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益授予的进展公告 海南矿业股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划权益授予进展公告。公司于2025年1月23日召开 董事会和监事会，审议通过了向激励对象首次授予限制性股票的议案，确定首次授予日为2025年1月23 日。首次授予过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃全部限制性股票共18万股。经上会会计师事务 所验资，公司已收到129名激励对象缴纳的1589.20万股限制性股票认购款合计605 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-050 海南矿业股份有限公司关于2024年年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日15:30-17:00在上海证券交易所上证路演中 心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（转播，网址：https://s.comein.cn/fa1b8qjx）以视 频直播和网络互动方式召开了公司2024年年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2025年3月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿 业股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-038）。 2025年3月26日，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，独立董事李鹏，副总裁、董事会秘书何 婧，副总裁、财务总监朱彤出席了本 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-050 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 15:30-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、进门 财经（转播，网址：https://s.comein.cn/fa1b8qjx）以视频直播和网络互动方式召 开了公司 2024 年年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2025 年 3 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说明会 的公告》（公告编号：2025-038）。 2025 年 3 月 26 日，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，独立董事李 鹏，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤出席了 ...

海南矿业三大业务驱动净赚7亿 拓展资源版图境外 资产占比45% 长江商报消息 ●长江商报记者 汪静 海南矿业（601969.SH）全年净利增长。 3月25日晚间，海南矿业发布年报，公司2024年实现营业收入40.66亿元，同比下降13.11%；但净利润为 7.06亿元，同比增长12.97%。 同日，海南矿业还宣布，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），这也是海南矿业连续第三 年向全体股东派发现金红利。 年报显示，公司通过优化铁矿精益管理、收购阿曼油田资产、推进锂矿资源开发，持续完善"铁矿石 +油气+新能源"的三大赛道产业布局，国际化资源版图得到进一步拓展。 具体来看，2024年，在铁矿石业务方面，公司地采原矿产量491万吨，连续三年达产，成品矿销量238万 吨，长协及战略客户销量占比提升约20个百分点，块矿结算均价较市场基准价上浮约16个百分点。 油气业务蓬勃发展，洛克石油全年权益产量达到809万桶当量，同比增长29%，实现连续三年增长并创 历史新高。 新能源上游项目建设有序推进，马里布谷尼锂矿一期已具备连续稳定生产条件，海南洋浦2万吨氢氧化 锂项目主体工程完成并实现冶金段投料试车成功，预计4月产 ...

海南矿业2024年业绩展现韧性 加速全球资源布局 本报讯 （记者李雯珊）3月25日，海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"）发布2024年度业 绩报告，公司全年营收40.66亿元，同比下降13.11%；实现归母净利润7.06亿元，同比增长12.97%；扣 非净利润6.8亿元，同比大增23.72%，展现出强劲的成长韧性。 此外，海南矿业通过精益管理强化成本优势，营业成本同比下降17.34%，推动毛利率提升3.35个百 分点至34.82%。公司经营性现金流净额达13.88亿元。报告期内，公司通过优化铁矿精益管理、收购阿 曼油田资产、推进锂矿资源开发，持续完善"铁矿石+油气+新能源"的三大赛道产业布局，国际化资源 版图得到进一步拓展。 同时，公司持续推进全球化资源布局，连续三年实现每年落地1个海外项目并购。2024年公司境外 子公司营收19.68亿元，占总营收比例提升至48%；境外资产58.28亿元，占总资产比例超过45%。 2024年，公司资源版图拓展至中东地区，通过全面要约收购TethysOil AB，获得阿曼苏丹国4个区 块的油田权益，推动洛克石油原油产量提高140%，助力公司跃居A股除三大国油公司之外独 ...

海南矿业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 1866 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国 上海 会计师事务所(特殊普通合 i Eertilied Public Accountants (Special General Partner 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 1866 号 海南矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了海南矿业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司与上海复星高科技集团财务有 限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"国泰君安"）、 德邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"德邦证券"）作为海南矿 业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对上市公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订的《金 融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、财务公司基本情况与关联关系介绍 （一）基本信息 上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银行 保险监督管理委员会批准，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2011 年 7 月正式成立，注册资本为 15 亿元人民币，系上市公司实际控制人郭 广昌先生控制的公司。财务公司的基本情况如下 ...

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李今所(特殊普通合伙) ai Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 关于海南矿业股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 1875 号 关于海南矿业股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 1875 号 海南矿业股份有限公司: 我们接受委托,在审计了海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《海南矿业股份公司 2024 年度在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款 业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的 规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管 ...

海南矿业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 1860 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(持朱善通合 i Certified Public Accountants (Shecial General Partne 审计报告 上会师报字(2025)第 1860 号 海南矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了海南矿业 2024年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南矿业,并履行了职业道德方面 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（李鹏）2024 年度述职报告 李鹏，男，中国国籍，1982 年出生，硕士学位。主要工作经历：曾任隆安 （上海）律师事务所、国浩律师（上海）事务所律师；现任国浩律师（上海）事 务所合伙人；海南矿业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中 ...