有色金属月报(碳酸锂) 国内新能源汽车下乡及618促销政策， 国内碳酸锂社会库存量连降但生产成本下移 www.hongyuanqh.com 2025年06月04日 宏源期货 研究所 王文虎 （F03087656，Z0019472） 碳酸锂 供给端：国产(进口)锂矿价格震荡下降(下降)，或使国内锂精矿6月生产(进口)量环比增加(减少)； 中国碳酸锂(工业与电池级)6月生产量或环比增加(增加、增加)而供给预期偏松，广东浩海锂电6000吨 电池级碳酸锂产能或于25年7月投产，外购锂辉石和锂云母精矿产碳酸锂日度现金生产成本分别为65500和 65600元/吨左右致生产利润为负； 进口窗口关闭，赣锋锂业位于阿根廷Mariana锂盐湖项目一期2万吨氯化锂产能2月正式投产，或使中国 碳酸锂6月进口量环比增加； 中国冶炼(苛化)法氢氧化锂日度现金生产成本为58600(64600)元/吨且生产利润为正(负)，海南矿业氢 氧化锂2万吨冶炼产能5月首批产品通过取样检查，雅化集团计划25年底前建成3万吨氢氧化锂产线，或使中 国氢氧化锂(冶炼与苛化法)6月生产量或环比减少(减少、增加)，中国氢氧化锂(冶炼厂和下游)6月库存量 或环比增 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/2/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 7,500万元~15,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0元 | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-074 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专 项贷款通过集中竞价交易方式回购公司发行的人 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-069 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事符之侨先生回避表决。 内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 （公告编号：2025-071）。 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 公司监事会认为：本次对激励计划回购价格的调 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-072 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股东大会授权，公司 于 2025 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第三十二次会议与第五届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议 1 本次符合解除限售条件的激励对象为 146 名。其中，符合首次授予部 分第三个解除限售期解除限售条件的激励对象为 105 名，符合预留授 予部分 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-071 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 2025年5月29日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第三十二次会议与第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，因存在部分 离职、病休离岗、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未完全达标等情况， 公司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的合计543,987股限制性股票进行回 购注销，占目前公司总股本的比例为0.03%。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届 监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。前 述议案于 2022 年 4 月 13 日经公司 2021 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-070 海南矿业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年5月29日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第三十二次会议与第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、本次调整限制性股票回购价格的说明 （一）调整事由 公司于 2024 年 11 月 26 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通 过了《2024 年前三季度利润分配的预案》，同意公司 2024 年前三季度利润 分配方案：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税），合计派发现金红利人 民币 39,475,844.76 元（含税）。前述利润分配方案已于 2024 年 12 月 25 日 实施完毕。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 ...

北京市天元律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购注销及解除限售相关事项的法律意见 京天股字（2022）第 102-7 号 致：海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"） 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受海南矿业的委托，作为海南矿 业实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律 顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，就海南矿业本次股权激励计 划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、首次授予部分第三个解除限售期及预留 授予部分第二个解除限售期内的限制性股票解除限售相关事项出具本法律意见。 本所依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本 法律意见中不存在虚假记载、误导性 ...

海南矿业股份有限公司 章程 （2025 年 5 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | | 第二节 | 内部审计 37 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 39 | | 第十二章 | 修改章程 | 41 | | 第十三章 | 附则 42 | | 第一章 总则 公司以发起方式设立，并在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-073 海南矿业股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、根据《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定，公司拟对本激励 计划已获授但不符合解除限售条件的限制性股票543,987股进行回购注销。 根据上述情况，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少至 1,998,248,251股，注册资本相应减少至1,998,248,251元。 二、《公司章程》修订情况 由于注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》的规定，需对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下： | | 修改前 | | | | | | | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司监事会认为：本次对激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《海南矿业股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实 质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司调整本激励计划 回购价格的事项。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-069 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和 ...