海南矿业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委 ...

海南矿业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥股 东会的作用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规和规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定制定本议事规则。 （2025 年 9 月修订） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...

海南矿业股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党组织 37 | | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 45 ...

海南矿业股份有限公司 投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）投资管理，明确 公司投资决策的审批权限与程序，提高投资效益，防范投资风险，维护公司及投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），参照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称投资主要包括固定资产投资、股权投资和证券投资。固 定资产投资是指公司因生产经营需要建造（含新建、扩建、改建）工程项目或购 买固定资产所进行的投资；股权投资指以现金或资产方式出资设立全资、控股、 参股企业及对其增资（减资），收购或转让股权的行为；证券投资是指买卖公开 发行的股票、基金、债券、可转债等有价证券的行为。 第三条 本制度适用于公司（含分公司）及合并报表范围内的子公司。 第二章 投资的基本原则 第四条 公司投资管理原则： 1、合法性原则：遵守国家法律 ...

海南矿业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告 的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 ...

海 南矿 业 股份 有限 公 司 关 联交 易 管理 制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的 决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具 有 下 列 情 形 之 一 的 法 人 （ 或 其 他 组 织 ） ， 为 公 司 的 关 联 法 人 （或者其他组织）： （一）直接或间接 ...

海南矿业股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部控制，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人银行债务或其它债务提供担保 责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。担保的债务具体种类包括但不限 于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第五条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外提供担保的基本原则 第六条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未经 由公司董事会或股东会审议批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。 1 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华 ...

海南矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或者其他证券及上市 方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购或者出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-110 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"） 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"，与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全 资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.41%股权以及 Felston 15.46%股权，从而合计收购取得 ATZ Mining 68.04% 股权以及 Felston 51.52%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易预计不 ...

Market Overview - On September 11, the steel raw materials sector rose by 0.57% compared to the previous trading day, with Hebei Steel Resources leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Individual Stock Performance - Hebei Steel Resources (000923) closed at 16.05, with a gain of 3.82% and a trading volume of 182,100 shares, amounting to a transaction value of 289 million yuan [1] - Dazhong Mining (001203) closed at 12.18, up 1.42%, with a trading volume of 140,900 shares and a transaction value of 170 million yuan [1] - Guangdong Mingzhu (600382) closed at 6.13, up 0.99%, with a trading volume of 76,500 shares and a transaction value of 46.5 million yuan [1] - Other notable performances include Steel Titanium Co. (000629) at 2.91, up 0.34%, and Jinling Mining (000655) at 9.05, up 0.33% [1] Capital Flow Analysis - The steel raw materials sector experienced a net outflow of 29.67 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 19.40 million yuan [1] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 49.07 million yuan [1] Detailed Capital Flow by Stock - Fangda Carbon (600516) had a net inflow of 17.87 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 18.77 million yuan from retail investors [2] - Hebei Steel Resources (000923) saw a minor net inflow of 1.85 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 3.42 million yuan [2] - Dazhong Mining (001203) had a net outflow of 1.83 million yuan from institutional investors, while speculative funds contributed a net inflow of 3.97 million yuan [2] - Steel Titanium Co. (000629) faced a significant net outflow of 31.64 million yuan from institutional investors, but speculative funds provided a net inflow of 17.16 million yuan [2]