（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-042 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司 董事长刘明东先生召集并主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 1 ...

公司代码：601969 公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年三月二十六日 1 / 259 重要提示 四、公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至董事会审议利润分配预案日公司总股本1,998,792,238股扣除公司回购专用证券 账户中股份数25,000,000股后的股本1,973,792,238股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.8 元（含税），合计拟派发现金红利人民币157,903,379.04元（含税）。如在本次利润分配预案经公 司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、重 大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利0.8元 （含税）不变，相应调整分配总额。2024年11月26日，公司经2024年第四次临时股东大会审议通 过了2024年前三季度利润分配方案，并于2024年12月25日实际派发现金红利39,475,844 ...

2024 年 11 月 26 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了 2024 年前三季度利润分配方案，并于 2024 年 12 月 25 日实际派发现金红利 39,475,844.76 元；本次利润分配预案拟分配的现金红利不包括前述 2024 年前三季度已派发的金额。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-044 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送 红股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户股份数后的数量为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，若海南矿业 ...

一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为香港鑫茂提供担保额度不超过人民币 50,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-041 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 （二）本次担保事项进展情况 为优化融资结构，提高资金使用效率，公司全资子公司香港鑫茂拟向由中国 进出口银行海南省分行、中非产能合作基金有限责任公司、中信银行股份有限公 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人香港鑫茂投资有限公司 （以下简称"香 ...

1 | 证券类别 | 变更前数量（股） | 变更数量（股） | 变更后数量（股） | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 1,993,988,038 | -15,892,000 | 1,978,096,038 | | 有限售条件流通股 | 4,804,200 | +15,892,000 | 20,696,200 | | 合计 | 1,998,792,238 | - | 1,998,792,238 | 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-040 海南矿业股份有限公司 关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益 授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就。根据公司 2025 年第 一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十八次 会议和第五届监事会第十七次会议，审议 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南矿业股份有限公司 一、 担保情况概述 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为如皋公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司如皋公司经营业务的顺利开展，公司拟对如皋公司向 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人如皋昌化江矿业有限公司 （以下简称"如皋公司"）为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 ● ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2025-038 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 03 月 26 日(星期三) 15:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心、（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）、进门财经（转播，网址： https://s.comein.cn/fa1b8qjx） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动，同步由进门 财经进行转播 投资者可于 2025 年 03 月 19 日（星期三）至 03 月 25 日（星期 二）前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 03 月 26 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-037 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）， 最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为海南矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）自有资金和股票回购专项贷款。公司已经取得了中国民生银行股 份有限公司海口分行出具的《贷款承诺函》，其提供的贷款资金不超过人民币 1.2 亿元（含），贷款用途为回购公司股票，贷款期限为 3 年。具体贷款事宜将以双 方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 10.12 元/股（含），该价 格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具 体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-036 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 1 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日，公司已完成主要中介机构的聘请工作并签订相关服务协议， 由国泰君安证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，由上会会计师事务 所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所、厦门嘉学资产评估房地产估价 有限公司分别为本次交易提供审计、法律、评估服务。公司及相关各方按计划积 极推进本次交易的整体工作进程，持续对接分析标的公司资产、业务、财务、股 权结构及股东等情况，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。 截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未 完成。公司将在相关工作完成并与相关方商议一致后，再次召开董事会审议本次 交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。 三、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-035 海南矿业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2025年3月13日起至2025年4月26日期间的每个工作日 8:30-11:00；14:00至17:00 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 海南矿业股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第五届 董事会第二十九次会议，于 2025 年 3 月 12 日召开了 ...