敬的各位投资者和分析师朋友各位网友大家下午好欢迎各位参加海南矿业股份有限公司2024年年度业绩说明会我是公司副总裁董事会秘书何静本次说明会由我来主持首先我谨代表公司管理层向长期以来关注支持海南矿业发展的各界朋友表示衷心的感谢 公司高度重视投资者关系管理致力于让投资者及时准确的了解公司经营状况今年我们选择在年报披露当日以视频直播的形式召开业绩说明会旨在使广大投资者能够第一时间全面了解公司的年度经营成果在此也感谢上震录影中心为本次活动提供场地和技术支持 首先介绍一下出席今天业绩说明会的嘉宾他们分别是海南矿业董事长刘明东先生海南矿业独立董事李鹏先生海南矿业副董事长总裁滕磊先生海南矿业副总裁财务总监朱瞳先生2024年 在铁矿石和石油价格指数同比下降的情况下公司实现了业绩逆势增长今天公司的核心管理团队就将为大家详细解读2024年度的业绩指标主要经营成效和后续发展规划独立董事李鹏先生也将就独董在报告期内的履职情况进行介绍在管理层汇报完毕之后 我们将进入投资者现场问答和线上文字互动交流环节首先由财务总监朱从先生对2024年主要业绩指标做解读有请朱总各位投资者各位分析师朋友下午好很高兴能在此将海矿2024年度的一个财务情况跟 ...

二、本次交易进展情况 2024 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日披露的《海南矿业股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-055 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 2025 年 1 月 15 日、2 月 14 日、3 月 15 日，公司按照相关规定披露了《海 南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告》（公告编号：2025-014）、《海南矿业股份有限公司关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告 编号：2025-024）、《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

德邦证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司收购报告书 之 2024 年第四季度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年四月 1 声明 本声明所述的词语或简称与本持续督导意见"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 德邦证券接受复星高科委托，担任其收购海南矿业项目之财务顾问。根据《收 购管理办法》的规定，德邦证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后 的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 海南矿业于 2025 年 3 月 26 日披露了 2024 年年度报告。根据《证券法》和 《收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查，结合 2024 年 年度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 作为本次收购的财务顾问，德邦证券出具的持续督导意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： （一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提 是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本持续督导意见不构成对海南矿业的任何投 ...

海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 16 日 1 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：海南矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 14 | | 议案四：海南矿业股份有限公司 2024 年度报告及其摘要 19 | | 议案五：海南矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案 20 | | 议案六：海南矿业股份有限公司关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权 | | 董事会制定具体方案的议案 21 | | 议案七：海南矿业股份有限公司关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司 2025 年度财务审 | | 计机构和内控审计机构的议案 22 | | 议案八：海南矿业股份有限公司关于在公司领薪董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪 | | 酬方案的议案 23 | | 议案九：海南 ...

2025 年 04 月 07 日 海南矿业(601969.SH) 油气业务快速增长，锂一体化产业链迎 来投产年 公司发布 2024 年年报 公司 2024 年实现营收 40.66 亿元，同比-13.11%；实现归母净利 7.06 亿元，同比+12.97%；扣非归母净利 6.80 亿元，同比+23.72%。 其中 Q4 实现营收 8.94 亿元，同比-8.65%、环比-9.29%；归母净利 1.60 亿元，同比+10.21%、环比+11.40%；扣非归母净利 2.09 亿元， 同比+43.07%、环比+68.07%。 铁矿基本盘保持稳定，油气业务快速增长 ✔铁矿：售价相对坚挺，长协及战略客户占比提升。1）价：2024 年 铁矿普值 62%均值 109.5 美元/吨，同比-9%。公司全年块矿结算均价 较市场基准价上浮约 16%，凸显抗周期能力。2）量：2024 年成品矿 产销量分别为 218/238 万吨、同比分别-16%/-15%，产量波动主要受 极端气候、安全检查频次增加和矿石品位波动影响。公司深化大客户 战略合作，长协及战略客户销量占比同比+20pct。3）技改项目：公 司石碌铁矿磁化焙烧技改项目预计 20 ...

截至2025年4月3日收盘，海南矿业(601969)报收于7.23元，下跌0.28%，换手率0.61%，成交量12.05万 手，成交额8708.66万元。 当日关注点 交易信息汇总 海南矿业股份有限公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告，主要内容如下：- 回购方案 首次披露日为2025年2月25日，实施期限为股东大会审议通过后12个月内，预计回购金额为7500万元至 15000万元，回购用途为减少注册资本。- 截至2025年3月31日，累计已回购股数为0股，占总股本比例 为0%，累计已回购金额实际回购价格区间为0元/股至0元/股。- 公司于2025年3月12日召开2025年第二次 临时股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购股份方案的议案，同意公司以自有资金和股票回购 专项贷款回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格上限为人民币10.12元/股，回购资金总 额不低于人民币7500万元且不超过人民币15000万元，回购期限为自公司2025年第二次临时股东大会审 议通过回购方案之日起不超过12个月。- 根据相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。截至202 ...

| 回购方案首次披露日 | 日 | 年 2025 | 月 2 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月内 | | | | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 | 0 | | | | 累计已回购股数占总 | 0% | | | | | 股本比例 | | | | | | 累计已回购金额实际 | | 0 元/股~0 | 元/股 | | | 回购价格区间 | | | | | 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-054 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项说明 公司将严格按照 ...

海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度与投资者在信 息披露范围内互动交流情况主要为: 召开 1 场网上业绩说明会；与投资者进行 "一对一"或"一对多"沟通交流及参加券商策略会等共 28 次，主要交流机构 包括景林资产、泰康资产、中华保险、国寿养老、交银施罗德等；接待个人投资 者来访 1 次；接听投资者来电 61 次；在上证 e 互动"问答"栏目回复投资者提 问 6 次；投资者关系微信公众号"海南矿业投资者关系"发布公司动态 33 条； 投资者关系视频号"海南矿业投资者关系"发布视频 5 条。 投资者主要关注公司 2024 年度经营业绩、油气业务未来产量规划、莫桑比 克锆钛矿项目最新进展、铁矿石和油气业务毛利率、阿曼项目投后整合开发计划 和资本支出情况等方面。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 网上业绩说明会 | 1 | | 2 | "一对一"或"一对多"沟通交流及策略会 | 28 | | 3 | 接待个人投资者来访 | 1 | | 4 | 接听投资者咨询热线 | 61 | | 5 | 在上证 e 互动"问答"栏目回复投资者提问 | ...

截至2025年4月1日收盘，海南矿业(601969)报收于7.35元，上涨4.4%，换手率1.18%，成交量23.32万 手，成交额1.69亿元。 董秘最新回复 投资者： 公司近几年经营稳健，并且很有前瞻性地进行了致力于国家能源安全的稀有金属和油气等收 购，为公司近几年以及持久的业绩输出做出了部署。但公司在二级市场的走势却无法反映体现公司的正 常估值和预期估值，这可能与大资金未能及时发现公司价值有关。建议公司加强市值管理，充分让中小 投资者享受到价值投资的丰盈回报。 董秘： 尊敬的投资者您好，感谢您的关注和建议！公司理解投资者的关切，2024年公司积极参与机构 及中小投资者交流活动，举办32场券商策略会、19场"一对多"和46场"一对一"交流，覆盖近400家机 构，并开展3场线下调研活动；同时，公司构建新媒体投关矩阵，微信公众号和视频号全年发布165条推 文、19条视频，累计阅读量超500万人次。公司会积极通过多种合法合规的形式进行市值管理，推动市 值更合理的反映公司的内在价值。 投资者： 董秘您好！请问贵公司是否已经部署了DeepSeek？如果已经部署了，请问主要应用于哪些具 体的业务？公司接入DeepSe ...

关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成解除质押登记的公告 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号2025-053 海南矿业股份有限公司 公司于2025年4月1日收到复星高科通知，获悉其以上被质押股份已完成解 除质押登记手续，并划转至其自有证券账户，具体情况如下： 股东名称 上海复星高科技（集团）有限公司 持股数量 949,056,507股 持股比例 47.48% 本次解除质押股份 351,770,074股 占其所持股份比例 37.07% 占公司总股本比例 17.60% 解除质押时间 2025年3月31日 剩余被质押股份数量 350,000,000股 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 36.88% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 17.51% 本次解除质押后，复星高科所持公司股份暂无后续质押计划。未来如有变 动，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 海南矿业股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股 ...