公司代码：601969 公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海南矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2024 年度履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照中 国证监会《上市公司治理准则》和《海南矿业股份有限公司审计委员会工作细则》 等规定，勤勉尽责，在审核公司财务会计报告编制、审查公司内控制度、监督公 司的内部审计制度及其实施情况、评价外部审计机构等方面均发挥了积极作用。 一、审计委员会的人员组成情况 公司第五届审计委员会由独立董事胡亚玲女士、董事章云龙先生、独立董事 陈永平先生组成，其中具有中国注册会计师资格和丰富财务审计经验的独立董事 胡亚玲女士任审计委员会主任。 海南矿业股份有限公司董事会审计委员会 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均以通讯方式出席了 各次会议，对公司定期财务报表、公司内部控制、会计师选聘等方面事项进行了 审议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 为了规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

海南矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 会议，听取了审计师关于公司审计发现、报告期公司财务报告背景的变化及经 审计后财务报表概况、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报；并以 线上方式召开公司第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过公司 2024 年财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。 综上，审计委员会在 2024 年度严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关 法规政策及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求， 充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事 务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计 师事务所的监督职责。 海南矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和海 ...

《海南矿业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简称"本报告"）是海南矿业股份有限公司（以下简称"海 南矿业"）发布的第 3 份 ESG 类报告（前 9 年为社会责任报告），系统披露了海南矿业 2024 年度环境、社会和公司 治理等议题的管理方法与绩效。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比 性和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告边界及指称说明 本报告披露范围涵盖海南矿业全部下属公司。为了便于表述和阅读，本报告中出现的下属公司使用代称如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 海南矿业、公司 | 海南矿业股份有限公司 | | 石碌分公司 | 海南矿业股份有限公司石碌铁矿分公司 | | 星之海 | 海南星之海新材料有限公司 | | 如皋矿业 | 如皋昌化江矿业有限公司 | | 海矿国贸 | 海南海矿国际贸易有限公司 | | 洛克石油 | Roc Oil Company Pty Limited | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-047 海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了 《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》和《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报 告》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。 2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于与上海 复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会 对该事项议案进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示: 一、关联交易概述 为进一步拓宽海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）融资 渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，提高 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 1868 号 关于海南矿业股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 1868 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所(特殊普通合伙) anghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")《关 于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资金专项报告是贵公司董事会的责任。这 种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集 资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于 ...

海南矿业股份有限公司 上会事务所 2024 年度审计的收入总额经审计为 6.83 亿元（币种：人民 币，下同）、审计业务收入为 4.79亿元、证券业务收入为 2.04 亿元；2024 年度上市公司审计客户共 72 家，上市公司年报审计收费总额为 0.81 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户共 2 家。 上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至2024年末，合伙人数量为112人，注 册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。 为本公司提供审计服务的人员情况为： 签字项目合伙人：国秀琪，2019年年获得中国注册会计师资质，2013年开 始从事上市公司审计，2019年开始在上会事务所执业，2021年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司3家。 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 签字注册会计师：王园园，2020年获得中国注册会计师资质，2020年开始 从事上市公司审计，2020年开始在上会事务所执业，2020年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署上市公司2家。 质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资质，1996年开始 从事上市公司审计，1996 ...

海南矿业股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事胡亚玲女士、孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查，四位独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系（以下简称 "上述主体"）均不在上市公司或者其附属企业任职；上述主体均不是直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然 人股东；上述主体均不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职；上述主体均不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； 经核查，四位独立董事均不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员；四位独立董事均不是为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 ...

海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇沃克公园 8801 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

海南矿业股份有限公司 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-043 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 5、审议通过了《关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会 制定具体方案的议案》。 2、审议通过了《关于在公司领薪监事 2024 年度薪酬执行情况暨 202 ...