海南矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 30 日 1 海南矿业股份有限公司 目录 | 会 议 议 | 程 3 | | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司关于 2022 | 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 | | 股票的议案 | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案三：海南矿业股份有限公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案四：海南矿业股份有限公司关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 9 | | 2 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2025 年 6 月 30 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-079 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实到董事 10 名。 会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 周红霞女士未持有海南矿业股份有限公司股票，其除与海南海钢集团有限公 司有关联关系外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；周红霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-080 海南矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-080 海南矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-079 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实到董事 10 名。 会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 周湘平女士因工作调动原因已辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事 会专门委员会相关职务，按照《公司法》《公司章程》有关规定，持有公司 3% 以上股份的股东海南海钢集团有限公司拟提名周红霞女士为公司第五届董事会 ...

Group 1 - Hainan Mining Co., Ltd. announced the progress of its acquisition of zircon-titanium ore projects in Mozambique, stating that due to the complexity of overseas equity restructuring and due diligence procedures, it was unable to issue a notice for a shareholders' meeting within the stipulated timeframe [2] - The company plans to acquire 68.04% of ATZ Mining and 51.52% of Felston through a combination of issuing shares and cash payments, which will enhance its existing resource portfolio of iron ore, oil and gas, and lithium [2] - The acquisition aims to diversify the company's strategic metal resources, aligning with its focus on strategic resource business layout and strategic planning [2] Group 2 - The selected heavy mineral sand concentrate can be further processed to produce valuable minerals such as titanium concentrate, zircon, monazite, and rutile, which are essential raw materials for high-end manufacturing and the new energy industry [3]

发出召开股东大会通知的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概况 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"） Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全 资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 股权以及 Felston 51.52%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的 重大资产重组，本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人 发生变更。 二、无法在规定期限内发出召开股东大会通知的专项说明 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-078 海南矿业股份有限公司 关于发 ...

海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到德邦证券股份有限 公司（以下简称"德邦证券"）发来的《关于变更上海复星高科技（集团）有限 公司收购海南矿业股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。德邦证券作为 上海复星高科技（集团）有限公司收购公司（以下简称"本项目"）的财务顾问， 目前处于持续督导阶段。现因原财务顾问主办人任浩纯先生工作变动，德邦证券 指定吴金鑫先生接替任浩纯先生继续履行本项目持续督导的相关职责和义务。 本次变更后，本项目的持续督导财务顾问主办人为吴金鑫、郭文斌，本次财 务顾问主办人的变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响，财务顾问团队 将严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行财务顾 问职责，确保督导工作的连续性和有效性。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 1 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-077 海南矿业股份有限公司 关于变更上海复星高科技（集团）有限公司收购公司 持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-078 （二）本次交易的进展情况 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展暨无法在规定期限内 发出召开股东大会通知的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概况 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"） 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"，与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全 资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mi ...

一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 二十一次会议于 2025 年 6 月 9 日以紧急会议形式通过通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-076 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 公司监事会于近日收到姚媛女士辞去公司第五届监事会监事职务的书面辞 职文件。姚媛女士辞职后，公司监事会人数将由 3 人减少至 2 人，将导致监事会 成员数低于公司章程规定的最低人数。根据《公司章程》等有关规定，在公司股 东大会选举产生新任监事前，姚媛女士仍将继续履行公司监事的职责。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《海南矿 业股份有限公 ...