海南矿业股份有限公司 独立董事（孟兆胜）2024 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中小股东权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 2．2024 年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孟兆胜，男，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生，注册会计师，资产评 估师，土地估价师，注册税务师。主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲 师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月重新制定） 第一章 总 则 海南矿业股份有限公司 第二章 人员组成 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 为保持海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的可持续发展，增 强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会和公司治理绩效，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及《海南矿 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《海南矿业股份有 限公司董事会议事规则》的规定，公司设立董事会战略与可持续发展委 员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照相应法律法规和公司章程设立的专业工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、管控投资风险、可持续发 展、应对气候变化和环境、社会和公司治理政策等进行研究并提出建议， 委员会对董事会负责。 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（陈永平）2024 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中小股东权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈永平，男，中国国籍，1962 年出生，中国政法大学法学硕士。主要工作 经历：2002 年 6 月-2013 年 5 月担任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，2013 年 6 月-2015 年 6 月担任北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，2015 年 ...

（一）出席股东大会的情况 海南矿业股份有限公司 独立董事（胡亚玲）2024 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中小股东权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡亚玲，女，中国国籍，1973 年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会 计师。主要工作经历：曾任海南海正会计师事务所项目经理、副所长，现任中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所所长、海南矿业股份有限公司独 立董事。 报 ...

关于海南矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 会计师 李 务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 上会师报字(2025)第 1874 号 2、 附表 委托单位：海南矿业股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 海南矿业股份有限公司全体股东: Eertified Public Accountants (Shecial General Partner 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南矿业股份有限公 司(以下简称"海南矿业")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3月 24 目出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 1860 号)。在此基础上,我们审核了后附 的海南矿业管理层编制的"海南矿业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 海南矿业股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-045 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的 规定，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海南矿业"）董事会编制了 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 1、2014 年首次公开发行股份 经中国证监会核准，公司于2014年11月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）186,670,000 股，发行价格为每股人民币 10.34 元，募集资金总额为人民币 1,930,167,800.00 元，募集资金净额 为人民币 1,758,829,795.50 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 以安永华明（2014）验字第 606151 ...

《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解 释第 18 号》）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-049 海南矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）、 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"的规定，自2024年1月1日起施行。 2024年12月 ...

海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的 风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）通 过查验上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公 司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了复星财 务公司 2024 年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员会 （现为"中国银行保险监督管理委员会"，以下简称"银保监会"） 批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续， 同年 12 月正式开业。截至 2024 年 12 月 31 日，复星财务公司的股权 结构如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 万元 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-046 海南矿业股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务审计机构和 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会事务所成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会 事务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的审计业 务由总所承办。 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。上会事务所具有财政部批准的会计师事务所执业 证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 A 股企业审计业务。上会事务 所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"国泰君安"）、德 邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"德邦证券"）作为海南矿业 股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根 据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 等相关法规和规范性文件的要求，对海南矿业2024年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体核查情况说明如下： 国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、2014 年首次公开发行股份 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 11 月 6 日以证监许可[2014]1179 号文《关 于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 11 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）186,670,000 股， ...