证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-096 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 公司 2025 年半年度财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会 议审议通过。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 内容 ...

Meeting Overview - The fifth session of the Supervisory Board of Hainan Mining Co., Ltd. was held on August 25, 2025, in a combination of on-site and communication methods, with all three supervisors participating in the voting [1]. Financial Reporting - The Supervisory Board approved the 2025 Half-Year Report and its summary, confirming that the preparation and review processes were compliant with relevant laws and regulations, and that the report accurately reflects the company's operational and financial status [2]. - The voting results for the half-year report were unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [2]. Fund Utilization - The Supervisory Board approved the Special Report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, with the same unanimous voting results [2]. Profit Distribution - The Supervisory Board approved the mid-year profit distribution plan, which balances reasonable returns to shareholders with the company's actual situation and sustainable development needs, ensuring no harm to minority shareholders [3]. - The voting results for the profit distribution plan were also unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [3]. Governance Changes - The Supervisory Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the company's articles of association, which will be submitted for review at the shareholders' meeting [3]. - The voting results for this proposal were unanimous, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [3].

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-101 海南矿业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上 ...

海南矿业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，海南矿业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-098 经中国证监会核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向 14 名投资者发行人民币普通股（A 股）66,981,415 股，发行价格每股人民币 11.30 元，募集资金总额人民币 756,889,989.50 元，募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况 业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 8754 号验资报告验证。 | 项目 | 金额（人民币元） | | ...

海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的 风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公 司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了复星财 务公司 2025 年半年度的财务报告（未经审计），对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续，同年 12 月正式开业。截至 2025 年 6 月 30 日，复星财务公司的股权结构如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 万元 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-100 海南矿业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取 消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、取消监事会情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相 关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，由董事 会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）中规定的 监事会法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项之 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2025-102 海南矿业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日(星期三) 10:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 27 日（星期三）至 9 月 2 日（星期二）前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日披露公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-101 海南矿业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-097 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并 主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、《海南矿业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实客观反映了公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-096 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 公司 2025 年半年度财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会 议审议通过。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （ ...