（一）出席股东大会的情况 海南矿业股份有限公司 独立董事（胡亚玲）2024 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中小股东权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡亚玲，女，中国国籍，1973 年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会 计师。主要工作经历：曾任海南海正会计师事务所项目经理、副所长，现任中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所所长、海南矿业股份有限公司独 立董事。 报 ...

关于海南矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 会计师 李 务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 上会师报字(2025)第 1874 号 2、 附表 委托单位：海南矿业股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 海南矿业股份有限公司全体股东: Eertified Public Accountants (Shecial General Partner 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南矿业股份有限公 司(以下简称"海南矿业")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3月 24 目出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 1860 号)。在此基础上,我们审核了后附 的海南矿业管理层编制的"海南矿业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 海南矿业股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-045 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的 规定，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海南矿业"）董事会编制了 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 1、2014 年首次公开发行股份 经中国证监会核准，公司于2014年11月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）186,670,000 股，发行价格为每股人民币 10.34 元，募集资金总额为人民币 1,930,167,800.00 元，募集资金净额 为人民币 1,758,829,795.50 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 以安永华明（2014）验字第 606151 ...

《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解 释第 18 号》）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-049 海南矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）、 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"的规定，自2024年1月1日起施行。 2024年12月 ...

海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的 风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）通 过查验上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公 司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了复星财 务公司 2024 年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员会 （现为"中国银行保险监督管理委员会"，以下简称"银保监会"） 批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续， 同年 12 月正式开业。截至 2024 年 12 月 31 日，复星财务公司的股权 结构如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 万元 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-046 海南矿业股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务审计机构和 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会事务所成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会 事务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的审计业 务由总所承办。 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。上会事务所具有财政部批准的会计师事务所执业 证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 A 股企业审计业务。上会事务 所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"国泰君安"）、德 邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"德邦证券"）作为海南矿业 股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根 据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 等相关法规和规范性文件的要求，对海南矿业2024年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体核查情况说明如下： 国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、2014 年首次公开发行股份 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 11 月 6 日以证监许可[2014]1179 号文《关 于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 11 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）186,670,000 股， ...

公司代码：601969 公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海南矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2024 年度履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照中 国证监会《上市公司治理准则》和《海南矿业股份有限公司审计委员会工作细则》 等规定，勤勉尽责，在审核公司财务会计报告编制、审查公司内控制度、监督公 司的内部审计制度及其实施情况、评价外部审计机构等方面均发挥了积极作用。 一、审计委员会的人员组成情况 公司第五届审计委员会由独立董事胡亚玲女士、董事章云龙先生、独立董事 陈永平先生组成，其中具有中国注册会计师资格和丰富财务审计经验的独立董事 胡亚玲女士任审计委员会主任。 海南矿业股份有限公司董事会审计委员会 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均以通讯方式出席了 各次会议，对公司定期财务报表、公司内部控制、会计师选聘等方面事项进行了 审议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 为了规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

海南矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 会议，听取了审计师关于公司审计发现、报告期公司财务报告背景的变化及经 审计后财务报表概况、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报；并以 线上方式召开公司第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过公司 2024 年财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。 综上，审计委员会在 2024 年度严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关 法规政策及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求， 充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事 务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计 师事务所的监督职责。 海南矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和海 ...