截至本公告披露日，周湘平女士未持有公司股票。周湘平女士已确认与公司 董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。 周湘平女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理 和推进战略转型挥了重要作用。公司董事会对周湘平女士任职董事期间为公司持 续稳健发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-059 海南矿业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到周湘平女士的 书面辞职文件，周湘平女士因工作调动原因拟辞去公司第五届董事会董事、副董 事长职务及董事会专门委员会相关职务。辞职后，周湘平女士将不再担任公司其 他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周湘平女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。周湘平女士辞职后，公司董事会成员未低于法 定最低人数，不影响公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-058 海南矿业股份有限公司 关于变更上海复星高科技（集团）有限公司收购公司 持续督导财务顾问主办人的公告 海南矿业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到德邦证券股份有限 公司（以下简称"德邦证券"）发来的《关于变更上海复星高科技（集团）有限 公司收购海南矿业股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。德邦证券作为 上海复星高科技（集团）有限公司收购公司（以下简称"本项目"）的财务顾问， 目前处于持续督导阶段。现因原财务顾问主办人蒋秉润先生工作变动，德邦证券 指定郭文斌先生接替蒋秉润先生继续履行本项目持续督导的相关职责和义务。 本次变更后，本项目的持续督导财务顾问主办人为任浩纯、郭文斌，本次财 务顾问主办人的变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响，财务顾问团队 将严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行财务顾 问职责，确保督导 ...

关于布谷尼锂矿项目采矿权转移完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）及其全资子公司 Future Minerals Sarl （以下简称"FM"）、Le Mines de Lithium de Bougouni SA (以下简称"LMLB"） 与马里政府就 Bougouni 锂矿（以下称为"布谷尼锂矿"）统一纳入马里新《矿 业法》管理所涉及的项目采矿权转移、政府入股等事宜签署了《谅解备忘录》（详 见公司披露的 2024-116 号公告）。 近日，布谷尼锂矿采矿权转移事项已获得马里相关政府部门审批，证书已登 记至 LMLB 名下，初始有效期为 10 年（即 2025 年-2034 年），采矿权证到期后可 依法延续。 后续公司将持续推进政府入股 LMLB 及项目投产等工作安排。公司将严格按 照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资， 注意风险。 特此公告。 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-056 海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,559,019,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.9980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:海南矿业股份有限公司 | 上柄・杭州・北京・深圳・苏州・南京・重庆・成都・太原・香港・寝[]・天津・済南・合肥・郑州・福州・南昌・西安・广州・长春・武汉 | | --- | 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层,邮编:200120 Ap 话: （86）21-20511000; 传真: （86）21-20511999 tt 网 址: http://www.allbrightlaw.com/ 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 矿业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》(以下简称"《公告》"), 将本次股东大会的召开时间、地点 ...

敬的各位投资者和分析师朋友各位网友大家下午好欢迎各位参加海南矿业股份有限公司2024年年度业绩说明会我是公司副总裁董事会秘书何静本次说明会由我来主持首先我谨代表公司管理层向长期以来关注支持海南矿业发展的各界朋友表示衷心的感谢 公司高度重视投资者关系管理致力于让投资者及时准确的了解公司经营状况今年我们选择在年报披露当日以视频直播的形式召开业绩说明会旨在使广大投资者能够第一时间全面了解公司的年度经营成果在此也感谢上震录影中心为本次活动提供场地和技术支持 首先介绍一下出席今天业绩说明会的嘉宾他们分别是海南矿业董事长刘明东先生海南矿业独立董事李鹏先生海南矿业副董事长总裁滕磊先生海南矿业副总裁财务总监朱瞳先生2024年 在铁矿石和石油价格指数同比下降的情况下公司实现了业绩逆势增长今天公司的核心管理团队就将为大家详细解读2024年度的业绩指标主要经营成效和后续发展规划独立董事李鹏先生也将就独董在报告期内的履职情况进行介绍在管理层汇报完毕之后 我们将进入投资者现场问答和线上文字互动交流环节首先由财务总监朱从先生对2024年主要业绩指标做解读有请朱总各位投资者各位分析师朋友下午好很高兴能在此将海矿2024年度的一个财务情况跟 ...

二、本次交易进展情况 2024 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日披露的《海南矿业股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-055 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 2025 年 1 月 15 日、2 月 14 日、3 月 15 日，公司按照相关规定披露了《海 南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告》（公告编号：2025-014）、《海南矿业股份有限公司关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告 编号：2025-024）、《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

德邦证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司收购报告书 之 2024 年第四季度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年四月 1 声明 本声明所述的词语或简称与本持续督导意见"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 德邦证券接受复星高科委托，担任其收购海南矿业项目之财务顾问。根据《收 购管理办法》的规定，德邦证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后 的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 海南矿业于 2025 年 3 月 26 日披露了 2024 年年度报告。根据《证券法》和 《收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查，结合 2024 年 年度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 作为本次收购的财务顾问，德邦证券出具的持续督导意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： （一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提 是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本持续督导意见不构成对海南矿业的任何投 ...

海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 16 日 1 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：海南矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 14 | | 议案四：海南矿业股份有限公司 2024 年度报告及其摘要 19 | | 议案五：海南矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案 20 | | 议案六：海南矿业股份有限公司关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权 | | 董事会制定具体方案的议案 21 | | 议案七：海南矿业股份有限公司关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司 2025 年度财务审 | | 计机构和内控审计机构的议案 22 | | 议案八：海南矿业股份有限公司关于在公司领薪董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪 | | 酬方案的议案 23 | | 议案九：海南 ...

Investment Rating - The investment rating for Hainan Mining is "Accumulate-A" with a 6-month target price of 8.74 CNY, compared to the current stock price of 7.23 CNY [6]. Core Views - The report highlights rapid growth in oil and gas operations, with a focus on the integrated lithium industry chain entering a production phase in 2025 [1][4]. - The company achieved a revenue of 4.066 billion CNY in 2024, a decrease of 13.11% year-on-year, while net profit increased by 12.97% to 706 million CNY [1]. - The report anticipates revenue growth in the coming years, projecting 5.359 billion CNY in 2025, 6.227 billion CNY in 2026, and 6.087 billion CNY in 2027 [11]. Summary by Sections Iron Ore Business - The average price for iron ore in 2024 was 109.5 USD/ton, down 9% year-on-year, but the company maintained a premium of approximately 16% over market prices [2]. - The production volume for finished ore was 2.18 million tons, a decrease of 16% year-on-year, primarily due to extreme weather and safety inspections [2]. - The company aims to produce 2.4 million tons of finished ore in 2025, introducing higher-grade iron concentrate products [2]. Oil and Gas Business - The average Brent crude oil price in 2024 was 79.9 USD/barrel, down 3% year-on-year [3]. - The company achieved a record equity production of 8.095 million barrels of oil equivalent in 2024, a 29.3% increase year-on-year [3]. - Plans for 2025 include reaching an equity production target of 10.74 million barrels of oil equivalent, with significant contributions from the Bajiao Field and Malaysia oil fields [3]. Lithium Industry - The Bougouni lithium mine's first phase is in trial production, with plans for formal production following compliance checks [4]. - The lithium hydroxide project has successfully completed trial runs, with expectations for qualified product output by April 2025 [4]. - The company targets a lithium concentrate production of 130,000 tons and sales of 120,000 tons in 2025 [4]. Financial Projections - The report forecasts net profits of 767 million CNY in 2025, 821 million CNY in 2026, and 872 million CNY in 2027, with corresponding EPS of 0.38, 0.41, and 0.44 CNY per share [11]. - The projected PE ratios for the next three years are 18.9, 17.6, and 16.6 times, indicating a favorable valuation trend [11].