焙烧炉系统投料试车成功的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-068 海南矿业股份有限公司 关于石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 1 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年非公开发行股份募投 项目"石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目"（以下简称"磁化焙烧项目"） 系对公司石碌铁矿现有选矿二厂进行技术改造，在利用原有设备基础上，通过新 建预选脱硫、悬浮磁化焙烧、天然气裂解、尾气除尘脱硫、焙烧矿磨矿分选等系 统，以实现提升产品质量和资源综合利用水平。 截至目前，磁化焙烧项目已基本完成建设和设备安装，并于近日实现焙烧炉 系统投料试车成功，各装置试车顺利，流程贯通。 后续公司将积极推进磁化焙烧项目在重选厂房建设完成后和原有设备全产 线打通和联动试车，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意风险。 特此公告。 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-067 海南矿业股份有限公司 关于电池级氢氧化锂项目（一期） 项目跟投暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次跟投事项暨关联交易概述 为充分调动公司及项目管理团队和核心技术骨干的积极性、激发创新创业精 神，保障电池级氢氧化锂项目（一期）顺利推进，实现良好的经营预期目标，根 据《公司项目跟投管理办法》，公司跟投委员会同意设立海南锂胜作为公司电池 级氢氧化锂项目（一期）的员工跟投平台，该项目实施主体为星之海。 近日，公司与海南锂胜、星之海共同签署增资协议，海南锂胜以 316 万元向 星之海增资，公司放弃星之海本次新增资本的优先认缴出资权。本次交易完成后， 海南锂胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南锂胜"）作为海 南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）电池级氢氧化锂项 目（一期）的员工跟投平台，拟以向项目公司海南星之海新材料有限公司（以 下简称"星之海"）增资的方式对该项目进行跟投，增资金额为 31 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-066 海南矿业股份有限公司 关于举办投资者交流会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日（星期四） 下午 15：00-18：00 采用视频直播的方式召开投资者交流会。现将交流会相关情 况公告如下： 一、本次投资者交流会召开情况 2024 年 6 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于关于举办投资者交流会的公 告》（公告编号：2024-063）。 2024 年 7 月 4 日，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，副总裁、董 事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤，副总裁董树星，副总裁房文艳出席了本 次交流会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许 的范围内进行了回答。 二、会议主要议程 7 月 4 日 15：00-16：40 油气业务专题介绍 公司副总裁董树星对洛克石油概 ...

Group 1: Investor Interaction Activities - The company held 3 online performance briefings, including 1 for Q1 2024 [1] - There were 24 instances of "one-on-one" or "one-to-many" communications and participation in brokerage strategy meetings [2] - The company received 36 investor inquiries via phone [2] - The company responded to 18 investor questions in the Shanghai Stock Exchange e-interaction Q&A section [2] - A total of 39 updates were published on the company's investor relations WeChat account [2] Group 2: Key Investor Concerns - Investors expressed concerns regarding the significant differences in oil and gas business production and sales volumes [1] - Questions were raised about the handling of the original sales agreement for the Bougouni lithium mine [1] - There was interest in the progress of the controlling shareholder, Fosun, in increasing its stake in the company [1] - Investors inquired about the production timeline for the Weizhou 10-3 oil field's western area [1]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-064 海南矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,553,429,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.09 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议 案 审议结 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-065 海南矿业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024年6月12日审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议 案》等，因存在部分离职、退休、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未完全达 标的情况，公司同意对上述人员已获授但未解除限售的合计1,445,370股限制性股 票进行回购注销，占目前公司总股本的比例为0.07%，回购价格为5.16元/股，并 按《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定加算回 购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。内容详见同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股 ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所韩政律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-063 海南矿业股份有限公司 关于举办投资者交流会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步增进广大投资者对海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）油 气业务的了解，加强公司管理层与投资者的沟通，公司计划于 2024 年 7 月 4 日 （星期四）下午 15：00-17：30 采用视频直播的方式召开投资者交流会。现将有 关事项公告如下： | 公司董事长 | 刘明东 | | | --- | --- | --- | | 公司副董事长、总裁；洛克石油董事长 | 滕 | 磊 | | 公司副总裁、董事会秘书 | 何 | 婧 | | 公司副总裁、财务总监 | 朱 | 彤 | | 公司副总裁；洛克石油轮值首席执行官 | 董树星 | | | 公司副总裁；洛克石油联席首席执行官 | 房文艳 | | 如遇特殊情况，本次交流会召开方式及参会人员将视情况调整。 一、交流会召开时间、地点 会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15：00-17：30 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 1 海南矿业股份有限公司 目录 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 | 会 | 议 | 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计 | | | | | 划回购注销部分限制性股票的议案 | | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订 | | | | | 《公司章程》的议案 | | | 6 | 2 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南 ...

第一章 总则 公司以发起方式设立，并在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 469031000001286。 中文全称：海南矿业股份有限公司； 英文全称：Hainan Mining Co., Ltd。 海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | ...