海南矿业公告，公司第三季度营业收入9.45亿元，同比下降4.13%；净利润3182.87万元，同比下降 77.84%。2025年前三季度营业收入33.6亿元，同比增长5.93%；净利润3.12亿元，同比下降42.84%。 ...

Core Viewpoint - Hainan Mining announced an adjustment to its share repurchase price limit to ensure smooth implementation of the buyback program due to recent stock price increases [1] Summary by Sections Share Repurchase Adjustment - The company plans to raise the share repurchase price limit from 10.01 yuan per share to 14.26 yuan per share, which does not exceed 150% of the average trading price over the last 30 trading days prior to the board resolution [1] - The other aspects of the repurchase plan remain unchanged [1] Current Repurchase Status - As of the announcement date, the company has repurchased a total of 261,600 shares, accounting for 0.013% of the total share capital, with a total expenditure of 2.4172 million yuan [1] - The adjusted repurchase quantity is expected to be between 5.3516 million shares and 10.6110 million shares, representing approximately 0.268% to 0.531% of the total share capital [1]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-128 海南矿业股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第 五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议 案》，现将具体内容公告如下： 一、回购方案基本内容及进展情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金和股票 回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购价格上限为人民币 10.12 元/股，回购资金总额不低于人民币 7,500 万 元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。回购期限为自公司 2025 年第二 次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。因公司 2024 年度、 2025 年中期权益分派实施完成，回购股份价 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-126 海南矿业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划中 公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第五 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》，同意公司调整 2024 年限制性 股票激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修订《2024 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及其摘要、《2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）相关内容。本 次调整相关事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-127 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划摘要（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业""公司"或 "本公司"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：海南矿业 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 2,106.75 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 203,607.7439 万股的 1.03%。其中， 首次授予限制性股票 1,685.40 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 203,607.7439 万股的 0.83%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预 留 421.35 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 203,607.7439 万股的 0.21%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20 ...

证券简称：海南矿业 证券代码：601969 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 二〇二五年十一月 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 特别提示 一、《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）》由 海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、海南矿业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登 记。在激励 ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划业绩考核目标事项 的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿 业"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》(以下简称"《上市规则》")等法律、行 政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定以及公司为 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")制订的《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"), 就海南矿业调整本次激励计划业 绩考核目标事项(以下简称"本次激励计划调整")出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法 ...

东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二五年十一月 关于 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （修订稿） 之 | 第一章 | 释 义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划本次修订内容 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 海南矿业、本公司、 | 指 | 海南矿业股份有限公司 | | 上市公司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 海南矿业股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 《东方财富证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司 年限制性股票激励计划（修订稿）之独立财务顾问报 2024 | | | | 告》 | | 独立财务顾问、本独 ...

海南矿业股份有限公司 章程 （尚需公司股东会批准） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党组织 37 | | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 45 | | ...

海南矿业股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 13 名董事组成。其中：独立董事应占董事会人数的三分之一 以上，且其中至少包括一名会计专业人士。职工人数三百人以上的，公司董事会成 员中应当有一名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。职工董事的起始时间由职工代表大会、职工大 会决议确定，届满期限与同届非职工董事相同。 董事会设董事长一名，可设联席董 ...