海南矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或者其他证券及上市 方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购或者出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-110 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"） 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"，与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全 资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.41%股权以及 Felston 15.46%股权，从而合计收购取得 ATZ Mining 68.04% 股权以及 Felston 51.52%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易预计不 ...

Market Overview - On September 11, the steel raw materials sector rose by 0.57% compared to the previous trading day, with Hebei Steel Resources leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Individual Stock Performance - Hebei Steel Resources (000923) closed at 16.05, with a gain of 3.82% and a trading volume of 182,100 shares, amounting to a transaction value of 289 million yuan [1] - Dazhong Mining (001203) closed at 12.18, up 1.42%, with a trading volume of 140,900 shares and a transaction value of 170 million yuan [1] - Guangdong Mingzhu (600382) closed at 6.13, up 0.99%, with a trading volume of 76,500 shares and a transaction value of 46.5 million yuan [1] - Other notable performances include Steel Titanium Co. (000629) at 2.91, up 0.34%, and Jinling Mining (000655) at 9.05, up 0.33% [1] Capital Flow Analysis - The steel raw materials sector experienced a net outflow of 29.67 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 19.40 million yuan [1] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 49.07 million yuan [1] Detailed Capital Flow by Stock - Fangda Carbon (600516) had a net inflow of 17.87 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 18.77 million yuan from retail investors [2] - Hebei Steel Resources (000923) saw a minor net inflow of 1.85 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 3.42 million yuan [2] - Dazhong Mining (001203) had a net outflow of 1.83 million yuan from institutional investors, while speculative funds contributed a net inflow of 3.97 million yuan [2] - Steel Titanium Co. (000629) faced a significant net outflow of 31.64 million yuan from institutional investors, but speculative funds provided a net inflow of 17.16 million yuan [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为了满足海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海矿国贸日常经营和业务发展需要，公 司拟对海矿国贸向南洋商业银行（中国）有限公司海口分行申请的综合授信提供连带责任保证，担保金 额不超过人民币11,000万元，保证期间为本次担保合同项下主债权的债务履行期限届满之日起三年，如 主债权为分笔清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行期届满之日后三年。本次担 保无反担保。 （二）内部决策程序 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 海矿国贸不是失信被执行人。 ● 担保对象及基本情况 ■ ● 累计担保情况 ■ （二）被担保人失信情况 三、担保协议的主要内容 1、保证人名称：海南矿业股份有限公司 2、债权人名称：南洋商业银行（中国）有限公司海口分行 3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司 4、担保债权之最高本金余额：人民币11,000万元 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hainan Mining (601969) announced that as of the disclosure date, the company has no overdue guarantees [1] Group 2 - The announcement indicates a positive financial position for the company, suggesting stability and potentially lower risk for investors [1]

德邦证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司收购报告书 之 2025 年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年九月 1 声明 2 释义 本声明所述的词语或简称与本持续督导意见"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 德邦证券接受复星高科委托，担任其收购海南矿业项目之财务顾问。根据《收 购管理办法》的规定，德邦证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后 的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 海南矿业于 2025 年 8 月 27 日披露了 2025 年半年度报告。根据《证券法》 和《收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查，结合 2025 年半年度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 作为本次收购的财务顾问，德邦证券出具的持续督导意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： （一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提 是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本持续督导意见不构成对海南矿 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-108 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 海南海矿国际贸易有限公司（以下 简称"海矿国贸"） 本次担保金额 11,000 万元 实际为其提供的担保余额 5,588 万元 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 是 否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 为了满足海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海矿国贸 日常经营和业务发展需要，公司拟对海矿国贸向南洋商业银行（中国）有限公司 海口分行申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 11,000 万 元，保证期间为本次担保合同项下主债权的债务履行期限届满之日起三年，如主 债权为分笔清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行期届满 之日后三年。本次担保无反担保。 （二）内部决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议、2 ...

分红方面，海南矿业A股上市后累计派现9.34亿元。近三年，累计派现5.98亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，海南矿业十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第三大流 通股东，持股1059.57万股，相比上期增加12.98万股。南方中证1000ETF（512100）位居第四大流通股 东，持股564.54万股，相比上期增加108.29万股。华夏中证1000ETF（159845）位居第七大流通股东， 持股326.28万股，为新进股东。广发中证1000ETF（560010）位居第九大流通股东，持股260.31万股， 为新进股东。国泰中证钢铁ETF（515210）退出十大流通股东之列。 责任编辑：小浪快报 资料显示，海南矿业股份有限公司位于海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园8801栋，成立日期2007年8月22日，上市日期2014年12月9日，公司主营业务涉及铁矿石采选、加工及 销售;石油、天然气勘探开发及销售;大宗商品贸易及加工。主营业务收入构成为：油气40.82%，矿石 28.72%，矿石:铁矿石采选20.96%，矿石:大宗商品加工及贸易7.76%，其他1.74%。 海南矿业 ...

截至6月30日，海南矿业股东户数4.67万，较上期减少5.01%；人均流通股42348股，较上期增加5.27%。 2025年1月-6月，海南矿业实现营业收入24.15亿元，同比增长10.46%；归母净利润2.81亿元，同比减少 30.36%。 9月8日，海南矿业涨5.93%，成交额4.48亿元。两融数据显示，当日海南矿业获融资买入额5208.71万 元，融资偿还3691.86万元，融资净买入1516.85万元。截至9月8日，海南矿业融资融券余额合计2.64亿 元。 融资方面，海南矿业当日融资买入5208.71万元。当前融资余额2.62亿元，占流通市值的1.54%，融资余 额超过近一年80%分位水平，处于高位。 融券方面，海南矿业9月8日融券偿还100.00股，融券卖出8300.00股，按当日收盘价计算，卖出金额7.12 万元；融券余量16.94万股，融券余额145.35万元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，海南矿业股份有限公司位于海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园8801栋，成立日期2007年8月22日，上市日期2014年12月9日，公司主营业务涉及铁矿石采选、加工及 ...

海南矿业股份有限公司 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式 海南矿业股份有限公司 Ha in an M ini ng Co . , Lt d . 会议资料 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 45 分 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股权登记日：2025 年 9 月 4 日 主 持 人：董事长刘明东先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记 二、会议开幕致辞 关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。公司现任监事将自公 ...