《海南矿业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简称"本报告"）是海南矿业股份有限公司（以下简称"海 南矿业"）发布的第 3 份 ESG 类报告（前 9 年为社会责任报告），系统披露了海南矿业 2024 年度环境、社会和公司 治理等议题的管理方法与绩效。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比 性和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告边界及指称说明 本报告披露范围涵盖海南矿业全部下属公司。为了便于表述和阅读，本报告中出现的下属公司使用代称如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 海南矿业、公司 | 海南矿业股份有限公司 | | 石碌分公司 | 海南矿业股份有限公司石碌铁矿分公司 | | 星之海 | 海南星之海新材料有限公司 | | 如皋矿业 | 如皋昌化江矿业有限公司 | | 海矿国贸 | 海南海矿国际贸易有限公司 | | 洛克石油 | Roc Oil Company Pty Limited | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-047 海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了 《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》和《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报 告》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。 2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于与上海 复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会 对该事项议案进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示: 一、关联交易概述 为进一步拓宽海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）融资 渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，提高 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 1868 号 关于海南矿业股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 1868 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所(特殊普通合伙) anghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")《关 于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制募集资金专项报告是贵公司董事会的责任。这 种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集 资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于 ...

海南矿业股份有限公司 上会事务所 2024 年度审计的收入总额经审计为 6.83 亿元（币种：人民 币，下同）、审计业务收入为 4.79亿元、证券业务收入为 2.04 亿元；2024 年度上市公司审计客户共 72 家，上市公司年报审计收费总额为 0.81 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户共 2 家。 上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至2024年末，合伙人数量为112人，注 册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。 为本公司提供审计服务的人员情况为： 签字项目合伙人：国秀琪，2019年年获得中国注册会计师资质，2013年开 始从事上市公司审计，2019年开始在上会事务所执业，2021年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司3家。 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 签字注册会计师：王园园，2020年获得中国注册会计师资质，2020年开始 从事上市公司审计，2020年开始在上会事务所执业，2020年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署上市公司2家。 质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资质，1996年开始 从事上市公司审计，1996 ...

海南矿业股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事胡亚玲女士、孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查，四位独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系（以下简称 "上述主体"）均不在上市公司或者其附属企业任职；上述主体均不是直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然 人股东；上述主体均不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职；上述主体均不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； 经核查，四位独立董事均不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员；四位独立董事均不是为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 ...

海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇沃克公园 8801 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

海南矿业股份有限公司 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-043 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 5、审议通过了《关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会 制定具体方案的议案》。 2、审议通过了《关于在公司领薪监事 2024 年度薪酬执行情况暨 202 ...

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-042 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司 董事长刘明东先生召集并主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 1 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling RMB 197,379,223.80 (including tax) for the 2024 fiscal year[8]. - The company distributed cash dividends of RMB 39,475,844.76 (including tax) for the first three quarters of 2024[8]. - The company has maintained a consistent dividend policy despite potential changes in total share capital due to share repurchases or other factors[8]. - The company implemented a cash dividend distribution plan in May, distributing approximately RMB 238 million in total[47]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 198,925,118 yuan for the 2023 fiscal year[200]. - The board of directors must consider shareholder opinions and provide detailed explanations if no cash dividend proposal is made despite positive earnings[197]. - The company prioritizes cash dividends and will only consider stock dividends if the stock price does not match the capital scale[199]. - Any adjustments to the profit distribution policy must protect shareholder rights and require approval from two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,065,530.94 thousand, a decrease of 13.11% compared to CNY 4,678,739.63 thousand in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached CNY 706,494.25 thousand, reflecting a growth of 12.97% from CNY 625,362.95 thousand in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 679,575.14 thousand, which is a 23.72% increase compared to CNY 549,286.23 thousand in 2023[26]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 10.13% to CNY 1,388,271.74 thousand from CNY 1,544,795.80 thousand in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 12,788,286.51 thousand, an increase of 4.71% from CNY 12,212,983.34 thousand at the end of 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.36, up from CNY 0.31 in 2023, marking a growth of 16.13%[28]. - The weighted average return on equity increased to 10.44% in 2024 from 9.60% in 2023, an increase of 0.84 percentage points[28]. - The company's operating costs decreased by 17.34% to CNY 2,650 billion, while sales expenses decreased by 17.84%[85]. Resource Management - The total metal mineral resources include 20,471,000 tons of iron ore and 10,879 tons of cobalt, with the average grade of iron ore at 44.88%[35][36]. - Oil and gas resources include 1,049,000 barrels of crude oil and 1,358,000 tons of natural gas equivalent, with a total net equity reserve of 2,407,000 tons equivalent[38]. - The company reported a 29.28% increase in oil and gas equity production, reaching 809,490 tons, with natural gas production up by 52.50%[40]. - The company successfully completed the acquisition of Tethys Petroleum, increasing its crude oil net equity reserves by 123% and expanding its presence in the Middle East[42]. - The company plans to enhance its investment in Africa, particularly in small metals and rare earth industries, through the acquisition of a zircon-titanium project in Mozambique[42]. Strategic Initiatives - The company has established a strategic vision to become an internationally influential industrial development group focused on strategic resources, with a clear development direction for the 14th Five-Year Plan period and a target for 2030[76]. - The company has diversified its business layout globally, owning strategic resources such as iron ore, lithium, oil, and natural gas across China, Southeast Asia, West Africa, and the Middle East, enhancing its ability to withstand cyclical fluctuations[77]. - The company is set to initiate the development of its 15th Five-Year Plan and ten-year development goals to promote sustainable growth[135]. - The company plans to enhance its digital and intelligent management capabilities to support the construction of "smart mines"[138]. - The company aims to achieve a significant increase in operational efficiency and effectiveness in its iron ore and oil businesses through resource acquisition opportunities[137]. Risk Management - The company faces risks from price fluctuations of major products, including iron ore and crude oil, which could impact revenue and profits[146]. - The company is committed to reducing production costs and enhancing product quality through lean management and flexible pricing strategies to mitigate risks from price volatility[146]. - The company operates in multiple countries, facing risks from local political and legal environments, and has implemented a risk warning mechanism to address these challenges[150]. - The company has established a robust safety management system to mitigate risks related to safety production and natural disasters[149]. Corporate Governance - The company has a governance structure that ensures independence from its controlling shareholder, maintaining operational autonomy and compliance with legal requirements[154]. - The company is focused on improving its internal control mechanisms and governance practices to ensure sustainable and healthy development[156]. - The company maintains an independent accounting system and financial management structure, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[159]. - The company has established a dedicated system for managing related party transactions to ensure transparency and compliance with regulations[162]. Research and Development - The company invested over RMB 50 million in 17 research projects during the reporting period, with one project winning a first-class award from the China Mining Association[45]. - Research and development expenses were CNY 50.5 million, down 13.99% compared to the previous year[85]. - The company has a total of 121 employees with a master's degree or higher, reflecting its commitment to a skilled workforce[189]. Executive Compensation and Shareholding - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 24.699 million yuan[173]. - The remuneration structure includes basic salary, performance salary, and efficiency bonuses, with performance salary based on annual performance assessments[173]. - The chairman, Liu Mingdong, increased his shareholding from 600,000 to 643,600 shares, a change of 43,600 shares[164]. - Vice Chairman Teng Lei increased his shareholding from 380,000 to 462,000 shares, a change of 82,000 shares[164]. - The company’s employee supervisor, Fu Zhiqiao, reduced his shareholding from 200,000 to 60,000 shares, a decrease of 140,000 shares[164]. Future Outlook - The company aims to achieve a finished ore production target of 2.4 million tons in 2025[139]. - The oil and gas business targets an equity production of 10.74 million barrels of oil equivalent and a net equity production of 7.64 million barrels of oil equivalent in 2025[141]. - The company plans to increase product variety by implementing a full-process magnetization roasting system, adding high-grade iron concentrate products with a 65% grade[140]. - The company expects to stabilize production at the Oman oil field and enhance production capacity at the gas field, aiming for a 30% increase in annual production[141].

2024 年 11 月 26 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了 2024 年前三季度利润分配方案，并于 2024 年 12 月 25 日实际派发现金红利 39,475,844.76 元；本次利润分配预案拟分配的现金红利不包括前述 2024 年前三季度已派发的金额。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-044 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送 红股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户股份数后的数量为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，若海南矿业 ...