本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<海南矿业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规 定，公司对首次授予拟激励对象的信息在公司内部进行了公示，监事会结合公示 情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单公示情况及审核方式 1、拟激励对象的公示情况 公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露了《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）及其摘要、《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象 ...

1月7日，海南矿业在北京举行阿曼油田项目交割投资者交流会，详细介绍了其收购特提斯公司（Tethys Oil）的交割完成情况及相关后续计划。该项目的完成标志着海南矿业在油气业务领域的版图进一步扩 张，为其全球化战略实施和产业布局优化注入强劲动力。 海南矿业聚焦于战略性资源的勘探和开发，现有业务包括铁矿、锂矿在内的战略性金属矿产和石油、天 然气在内的战略性能源矿产。此次阿曼油田资产的注入，不仅推进了海南矿业全球化战略的实施，还为 其产业布局增加了中东锚点，油气业务类型和分布得到进一步优化。 海南矿业自2019年通过并购洛克石油涉足油气业务领域，目前油气板块已成为公司收入和利润的重要来 源。2021-2023年间，公司油气业务的权益产量从437万桶增长到626万桶，复合增长率为19.87%；营业 收入和归母净利润也分别实现了显著增长，归母净利润从2021年的1.78亿元增长到2023年的3.85亿元， 占公司净利润比例为48%。 海南矿业副董事长、总裁滕磊，副总裁、洛克石油轮值首席执行官董树星，副总裁、董事会秘书何婧， 总裁助理、投资董事总经理张雷出席会议，针对阿曼项目交割进展、储量及勘探增储规划以及投后整合 等问 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-010 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6883%，购买的最高价为 6.72 元/股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规 定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-001 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》 2025 年度公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信,申请综合授信额度总 计不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元或等值外币，下同）（授信种类包括但不限 于本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资等，本议案 授权额度不包含融资租赁业务，融资租赁业务额度由公司另外单独授权）,具体授 信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率 和种类以签订的贷款合同为准。公司及子公司申请在合作银行开展票据池、资产 池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设业务限额，根据日 常经营需求办理。提请股东大会授权公司经营管理层决定上述总额不超过 85 亿 元人民币综合授信额度申请事项的具体事宜，授权董事长及其授权人士签署有关 1 的各项法律文件，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关 的文件或合同等、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权 的有效期限自股东大会作 ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 敬启者: 基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出 具法律意见如下: 一. 关于实行本次激励计划的条件 (一) 经本所律师核查, 海南矿业系由海南矿业联合有限公司于 2010 年依法整体 变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监许可[2014]1179 号《关于核准 海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准, 海南矿业首次公开 发行 18,667 万股人民币普通股股票并于 2014 年 12 月 9 日起在上海证券交 易所上市交易, 股票代码为"601969"。 24SH3101019/ZYZ/kw/cm/D1 2 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿 业"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 10 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、关于海南矿业实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、关于公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-139 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司全面要约收购 Tethys Oil AB 股份结算及交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯 达克斯德哥尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或 "标的公司"）的全体股东发出现金收购要约，拟以每股 58.70 瑞典克朗的价格 收购标的公司不低于其股份总数（指扣除库存股之后的 32,268,927 股总数，下 同）90%的股份，包括可能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市； 洛克石油保留对接受要约比例下限进行调整的权利（以下简称"本次要约收 购"）。期间，洛克石油已就本次要约收购获得全部相关政府或监管机构必要的 许可或审批。截至要约接受期结束（即 2024 年 12 月 16 日盘后 ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-138 以上事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-037 和 2024-037、048、120 号公告。 截至本公告披露日，KMUK 已按照协议约定向顺鑫支付了最后一笔 350 万美 元终止金，上述解除包销协议已全部履行完毕。 1 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 2 关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 有关解除包销协议 履行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2017 年 5 月，Suay Chin International Pte Ltd（以下简称"顺鑫"，KOD 原第一大股东）和 Kodal Minerals PLC（以下简称"KOD"，系 KMUK 持股 49% 的股东）签署《布古尼（Bougouni）锂矿项目锂辉石销售约束条款单》，约定在 布古尼锂矿项目投产后三年内，由顺鑫享有包销 KOD 不低于 80%的锂精矿产品的 优先权。2 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-137 海南矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ÷（1+0）=（前收盘价格-0.0194）元/股。 近日，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）收到控股股东上海 复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）《关于2022年非公开 发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的2022年面向专业投资者非公 开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称"22 复星EB"，债券代码"137136"，实际发行规模20亿元人民币，期限3年。本期可 交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易 日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。具体内容详见本公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-006 | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 √电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参与单位 | | 太平洋保险、方正富邦基金、嘉实基金、九泰基金、中科沃土 | | | | 基金、工银瑞信基金、新疆前海联合基金、中银国际证券、爱 | | | | 建证券、鸿运私募基金、北京首钢基金、赛伯乐投资、宁波三 | | | | 登投资、北京成泉资本、上海喜世润投资、上海方物私募基 | | | 金 、 厦 门 观 升 私 募 基 金 、 | PAC.wonderlmanagement ...