海南矿业股份有限公司 关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子 公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（以下简称"鑫茂投资"）分别与 Kodal Minerals PLC （以下简称"KOD"）及其全资子公司 Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）签 署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51% 股权（以下合称"本次交易"），详见公司在上海证券交易所网站 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-093 海南矿业股份有限公司 关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称"Xinhai"）与复星国际有限公司（以下简称"复星国际"） 及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（以下简称"Transcendent Resources"）签署了《关于购买洛克石油有限公司之股份购买协议》（以下简 称"《股份购买协议》"），Xinhai 拟以 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources 所持有的洛克石油 49%股权。本次交易完成后，Xinhai 将持有洛克石油 100%股 权（详见公司于上海证券交易所网站披露的 2022-088、089，2023-001 号临时公 告）。 根 ...

一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会 议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-091 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见公司同 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-090 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 28 日披露《海南矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果及财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 02 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-089 海南矿业股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订 募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了《海 南矿业股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023- 076）。公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）、德邦证 券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）担任公司本次发行可转换公司债券的 联合保荐机构，具体负责公司本次向不特定对象发行可转换债券的保荐工作及持 续督导工作。公司与原保荐机构海通证券有限公司（以下简称"海通证券"）、德 邦证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止， 国泰君安将承接公司首次公开发行及原海通证券对公司前次非公开发行尚未使 用完毕募集资金的有关持续督导职责。 鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者 权益，根据中国证监会《 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2023 年第三季度投资者关系活动事项纪要 编号：2023-003 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度与投资者在信 息披露范围内互动交流情况主要为: 召开 1 场网上业绩说明会；与机构投资者 进行“一对一”或“一对多”沟通交流及参加券商策略会等共 7次，主要交流机 构包括汇添富基金、嘉实基金、泰康保险、和谐汇一等；接听投资者来电 22次； 在上证e互动“问答”栏目回复投资者提问 8次；在公司投资者关系微信公众号 “海南矿业投资者关系平台”发布公司动态 24条。 投资者主要关注 KOD 项目进展情况，氢氧化锂项目建设进展，公司铁矿石、 油气和新能源板块的竞争优势，八角场气田下半年产量水平预期等方面。 序号 沟通方式 次数 1 网上业绩说明会 1 2 “一对一”或“一对多”沟通交流及策略会 7 3 接听投资者咨询热线 22 4 在上证 e 互动“问答”栏目回复投资者提问 8 5 在公司投资者关系微信公众号平台发布公司动态 24 ...

1 本次交易尚存在因交割条件无法全部达成导致交易终止的风险。公司将严格 按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露 工作，请广大投资者理性投资，注意风险。 海南矿业股份有限公司 关于 KOD 及 KMUK 项目延期交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子 公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（简称"鑫茂投资"）分别与 Kodal Minerals PLC （简称"KOD"）及其全资子公司 Kodal Mining UK（简称"KMUK"）签署增发协 议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫 茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-087 海南矿业股份有限公司 关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 27 日、 2023年1月12日召开第五届董事会第二次会议和2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》。根据公司"十四 五"战略规划，为加强对油气业务板块的运营管理，扩大公司"铁矿石+油气+ 新能源"三个主赛道的产业布局，提升公司盈利能力，公司拟通过全资子公司 Xinhai Investment Limited 以 1.63 亿美元购买复星国际有限公司（以下简称"复 星国际"）之全资子公司 Transcendent Resources Limited 持有的 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）49%股权，交易完成后，公司将持有洛克 石油 100%股权。具体内容详见 ...

北京天元（海口）律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2023）第 481 号 致：海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 9 月 11 日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室召开。北京天元（海口）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《海南矿业股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议公告》、《海南矿业股份有限公司关于召开 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-086 海南矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,532,103,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1944 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 ...