证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-077 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）第五届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实 际参会董事 10 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司截 至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-079 海南矿业股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 | 加：累计利息收入及理财产品收益 | 48,689,464.72 | | --- | --- | | 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 | 83,826,912.90 | 注 1：2019 年 2 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目 的议案》，同意变更募集资金投向，终止"新建选矿厂二期扩建项目"和"石碌矿区铁多金属矿整装 勘查项目"，并将两个项目的剩余募集资金人民币 685,863,600.00 元作为支付收购洛克石油 51%股权 的对价款，收购对价总额为 229,500,000.00 美元，其中拟使用募集资金人民币 685,863,600.00 元，不足 部分由公司自有资金或者自筹解决。 2、2021 年非公开发行股份 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2502 号文《关于核准海南矿业股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 8 月 18 日 ...

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变，上述经营范围变 更内容最终以公司登记机关核准为准。提请公司股东大会授权经营管理 层办理本次变更公司经营范围及修订《公司章程》涉及的相关工商变更 登记等事宜。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程> 的议案》, 公司根据实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同 时修订《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款,该 议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。现将相关情况公告如下： | 章程条目 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-076 海南矿业股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南矿业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号），海南矿业股份有限公司（以下简 称"公司""海南矿业"）于 2021 年 8 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）66,981,415 股并在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）、德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）为公司 2021 年非公开发行股票的联合保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。鉴于公 司 2021 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，海通证券、德邦证券在持续 督导期终止后继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 1 日召开第五届董事会第六次 会议、2023 年第二次临时 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-083 海南矿业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） ...

章程 （2023 年 8 月修订） 海南矿业股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师 ...

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"联合保荐机构"或"国泰君安"）、德邦证 券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"德邦证券"）作为海南矿业股份有限 公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会 《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对海 南矿业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2021]2502 号)，核准公司非公开发行不超过 586,416,094 股新股。公司本 次发行股份每股面值 1.00 元，每股发行价格为 11.30 元，募集资金总额为 756,889,989.50 元，扣除发 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-075 海南矿业股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持股东持股的基本情况：截至海南矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年 4 月 20 日披露《海南矿业股份有限公司股东减持股份计划公 告》（公告编号：2023-038，以下简称"本次减持计划公告"）之日，海南海钢集 团有限公司(以下简称"海钢集团")持有海南矿业股份有限公司无限售条件流通 股 598,058,679 股，占公司总股本比例 29.35%。 截至本公告披露日，海钢集团持有公司无限售条件流通股 598,058,679 股， 占公司总股本比例 29.35%。 减持计划的实施结果情况：2023 年 8 月 11 日，公司收到海钢集团出具 的《股东减持结果告知函》，在规定的减持期间内,海钢集团未通过任何方式减持 其持有的公司股份,本次减持计划时间区间届满。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-074 海南矿业股份有限公司 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司海南星之海新材料有限公司（以下简称"星 之海新材料"），不存在关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司为星之海新材料向儋州市 农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份有限公司、海南澄迈农村商 业银行股份有限公司、海南屯昌农村商业银行股份有限公司、海南文昌农村 商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、定安县农村信 用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、乐东黎族自治县农村信 用合作联社、海南临高农村商业银行股份有限公司、东方市农村信用合作联 社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司、昌江黎族自治县 农村信用合作联社（以下简称"海南农信社社团"）申请 70,000 万元人民 币社团贷款提供担保，本次担保发生前，公司未实际为其提供担保。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：被担保方星之海新材料最近一期资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2023 年第二季度投资者关系活动事项纪要 编号：2023-002 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二季度与投资者在信 息披露范围内互动交流情况主要为: 召开 2 场网上业绩说明会；与机构投资者 进行"一对一"或"一对多"沟通交流及参加券商策略会等共 23 次，包括上投 摩根、华安基金、财信证券、方正富邦基金等机构；接听投资者来电 21 次；在 上证 e 互动"问答"栏目回复投资者提问 14 次；在公司投资者关系微信公众号 "海南矿业投资者关系平台"发布公司动态 39 条。 投资者主要关注公司惠州 12-7 油田储量情况及后续开发计划、KOD 项目进 展情况、公司未来对铁矿石业务规划和定位、再融资募投项目情况等方面。 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------|-------| | 序号 | 沟通方式 次数 | | | 1 | 网上业绩说明会 | 2 | | 2 | "一对一"或"一对多"沟通交流及策略会 | 23 | ...