证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-077 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为推动公司股价 的合理回归，增强公司股票长期投资价值，切实保护全体股东的利益，提振投资 者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-078 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司控股股东、 实控人、持股 5%以上大股东未来 3 个月无减持计划、未来 6 个月暂无明确减持计 划；公司董监高未来 3 个月及 6 个月均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份 减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案， 将导致本回购计划无法实施； 2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法 实施的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）自有或自筹 资金。 ● ...

海南矿业股份有限公司 关于公司部分董事及全体高管自愿增持股份计划公告 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 8 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 收到公司董事长等部分董事及全体高级管理人员合计 9 人（以下合称"增持主 体"）拟增持公司股份计划的通知，增持主体拟以合计不少于 190 万元人民币、 不超过 250 万元人民币的自有资金增持本公司股份（以下简称"本次增持计划"）， 现将有关情况公告如下： 本次公告前六个月内，增持主体均不存在减持本公司股份的情形。 二、本次增持计划的主要内容 （一）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心， 提振投资者信心。 （二）增持种类和方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司 无限售条件流通 A 股股份。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 截至本公告披 露日已持有本 | 截至本公告披 露日已持有本 | 拟增持金额 区间 | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-073 海南矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、上市公司部分股份解除质押 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 | 股东名称 | 海南海钢集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 38,320,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | 6.41% | | 占公司总股本比例 | | 1.88% | | 解质时间 | 2024 年 8 月 | 5 日 | | 持股数量 | 598,058,679 | 股 | | 持股比例 | | 29.35% | | 剩余被质押股份数量 | 70,363,073 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 11.77% | 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东海南海钢集团有限公司（以下简称"海钢集团"）持有公司股份 5 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-072 海南矿业股份有限公司 关于公司副董事长兼总裁增持公司股份计划的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2024 年 2 月 6 日，海南矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）披露了《关于公司副董事长兼总裁增持公司股份计划暨公司"提 质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号：2024-017)，基于对公司长期 投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，公司副董事长兼总裁滕 磊先生拟自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中 竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 25 万元（含）且不超 过人民币 50 万元（含），增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，公司副董事长兼总裁滕磊先生通过 上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 44,700 股，占公 司当前总股本的 ...

近日，公司收到海钢集团通知，获悉海钢集团将其所持有本公司的部分股份 质押给海南银行，并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完成质押登记手 续（以下简称"本次质押"）,本次质押情况如下： 2.股东累计质押股份情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-071 海南矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 持股 5%以上股东海南海钢集团有限公司（以下简称"海钢集团"）持有公司 股份 598,058,679 股，占目前公司总股本的 29.35%。本次股份质押后，海钢 集团累计质押股票 108,683,073 股，占其所持有公司股数的 18.17%，占公 司总股本的 5.33%。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit in Q1 2024 increased significantly due to higher iron ore settlement prices compared to the same period last year [2] - The natural gas production and sales volume saw a substantial year-on-year increase, primarily due to the LNG project at the Bajiao Field starting after Q1 2023 [2] Group 2: Production and Cost Projections - The iron ore production target for 2024 is 2.75 million tons, facing challenges due to regulatory changes and safety rectifications affecting output in the first half of the year [2] - The oil and gas production target for 2024 is 7.15 million barrels of oil equivalent, with sales expected to reach 5.4 million barrels of oil equivalent [2] - The cost of iron ore products is expected to maintain a gross profit margin of around 50% in 2024, with the cost per ton remaining stable due to improved settlement prices [2] Group 3: Lithium Hydroxide Project - The lithium hydroxide project is approximately 90% complete, with production expected to start in Q4 2024 [3] - The company aims to sell lithium hydroxide primarily to high-end battery manufacturers in Japan and South Korea, with a significant portion of sales through long-term contracts once production stabilizes [3] - The estimated total cost for lithium concentrate from the Buguni lithium mine is around $800 per ton, with production expected to commence by the end of 2024 [3] Group 4: Transportation and Logistics - The transportation of lithium concentrate from Africa to Hainan will involve truck transport from the Buguni lithium mine to the port in Côte d'Ivoire, followed by container shipping to Hainan [3]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-070 海南矿业股份有限公司 关于与阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1.海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与阿吉兰兄弟矿业公司（AJLAN & BROS COMPANY FOR MINING）（以下简称"阿吉兰矿业"）本次签署的谅解备 忘录为框架性、意向性约定，未对交易标的、交易金额及交易数量等具体内容做 出强制性约束，合作内容和进度存在不确定性，具体需以双方后续签订的协议为 准。在签署正式的最终协议之前，该项目的后续具体合作及实施尚有不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 2.本次签署的谅解备忘录对公司 2024 年度经营业绩不构成重大影响。 一、谅解备忘录签署的基本情况 2024 年 7 月 16 日，公司与阿吉兰矿业签署谅解备忘录，就双方拟共同探 讨在沙特合作建设锂盐厂项目的可行性，并拟共同设立以上游锂资源、当地矿产 勘探及在全球范围内寻求新能源金属矿产和技术投资机会为主的产业基 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-069 海南矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、上市公司部分股份解除质押 | 股东名称 | 海南海钢集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 70,363,073 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | | 11.77% | | | 占公司总股本比例 | | | | 3.45% | | | 解质时间 | | 2024 年 7 | 月 | 15 日 | | | 持股数量 | | 598,058,679 | | 股 | | | 持股比例 | | | | 29.35% | | | 剩余被质押股份数量 | | 38,320,000 | | | 股 | 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东海南海钢集团有限公司（以下简称"海钢集团"）持有 ...

焙烧炉系统投料试车成功的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-068 海南矿业股份有限公司 关于石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 1 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年非公开发行股份募投 项目"石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目"（以下简称"磁化焙烧项目"） 系对公司石碌铁矿现有选矿二厂进行技术改造，在利用原有设备基础上，通过新 建预选脱硫、悬浮磁化焙烧、天然气裂解、尾气除尘脱硫、焙烧矿磨矿分选等系 统，以实现提升产品质量和资源综合利用水平。 截至目前，磁化焙烧项目已基本完成建设和设备安装，并于近日实现焙烧炉 系统投料试车成功，各装置试车顺利，流程贯通。 后续公司将积极推进磁化焙烧项目在重选厂房建设完成后和原有设备全产 线打通和联动试车，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意风险。 特此公告。 ...