本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人 员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险）。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十八次会议，听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全 体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司股东大会审议。 公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下： 1.投保人：中国核能电力股份有限公司 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 2 月 18 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 3 人）：董事关杰林、虞国平因公无法 出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；独立董事马恒儒因公无法出席，委托独 立董事录大恩出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》 二、通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提 ...

暨关联交易的公告 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于放弃烟台蓝天投资控股集团有限公司转让所持 山东核电有限公司股权所涉优先购买权 烟台蓝天拟将其持有的公司参股公司山东核电 10%的股权划转至山东碳中 和发展集团有限公司，公司作为山东核电的股东拟就上述股权转让事项放弃优先 购买权。 本关联交易事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）参股的山东核 电有限公司（公司持股比例 5%，以下简称山东核电）股东之一烟台蓝天投资控 股集团有限公司（以下简称烟台蓝天）拟转让其持有的山东核电 10%的股权。公 司作为山东核电的股东，拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。 烟台蓝天系公司控股子公司中核台海清洁能源 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-012 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限 公司 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 涉及 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于控股子公司中核汇能有限公司拟收购通榆湘通新能源 有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 1．交易基本情况 中核汇能为公司控股子公司。通榆湘通新能源为三一重能全资控股子公司， 三一重能持有通榆湘通新能源 100%的股权，涉及的在运风电项目装机容量为 100MW。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中核汇能有限公司 （以下简称中核汇能）拟与三一重能股份有限公司（以下简称三一重能，证 券代码 688349）签订股权转让协议，以人民币 29,154 万元的价格受让通榆 湘通新能源有限公司（以下简称通榆湘通新能源、标的公司、目标公司）100% 股权，涉及的在运风电项目装机容量为 100MW。 本次股权收购事项属于中核汇能总经理办公会的审批权限范围 ...

中国核电 2024 年 1 月投资者沟通情况通报 2024 年 1 月，中国核电采用参加策略会、线上及现场接待、路演等多种方 式，与 182 家境内外机构的 272 位投资者进行了沟通交流；接听投资者咨询热 线 27 次；回复投资者问题（上证 E 互动）19 条。详见下表： 2024 年 1 月投资者沟通情况统计表 | 序号 | 沟通方式 | 数量 | | --- | --- | --- | | 1 | "一对一"或"一对多"沟通交流 | 16 场/272 位 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 27 次 | | 3 | 回复投资者问题（上证 E 互动） | 19 条 | ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东中核集团及其一致行动人 （二）本次增持计划实施前，中核集团直接持有公司无限售条件流通股股份 11,191,487,898股，占公司总股本的59.27%；通过中核产业基金管理有限公司间 接持有公司无限售条件流通股股份74,626,865股，占公司总股本的0.40%。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展的信心，公司控股股东中核集团及其一致行动人计划自 2023年10月20日起至未来12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不 1 本增持计划基本情况：基于对中国核能电力股份有限公司（以下简称中 国核电、公司）未来发展的信心，公司控股股东中国核工业集团有限 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 1 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司深化落实董事会职权实施方案的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 ...

2023 年 12 月投资者沟通情况通报 2023 年 12 月，公司通过参加策略会、接待现场调研等方式，与 132 位投资 者进行了沟通交流；接听投资者咨询热线 28 次；回复投资者问题（上证 E 互 动）9 条。详见下表： | 序号 | 沟通方式 | 数量 | | --- | --- | --- | | 1 | "一对一"或"一对多"沟通交流 | 13 场/132 位 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 28 次 | | 3 | 回复投资者问题（上证 E 互动） | 9 条 | 2023 年 12 月投资者沟通情况统计表 ...

中国核电 2023 年四季度投资者沟通情况通报 2023年四季度，公司与多家境内外投资机构的 352位投资者采用“一对一” 或“一对多”等多种形式进行了线上或线下沟通交流；接听投资者热线 84次， 回复上证E互动26条。 中国核能电力股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系 √特定对象调研 √分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩发布会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 方式 网络会和现场调研 上市公司接 证券部主任 李兴雷 待人员姓名 证券事务代表 姜 静 证券部主管 穆思齐等 ...