2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以 下简称公司）2023 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵 守。 中国核能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 1. | 关于公司 2024-2026 年日常关联交易框架协议的议案 5 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国核能电力股份有限公司 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、本次交易概述 为更好地支撑公司系统化发展战略，充分发挥公司的专业管理和运营优势， 公司拟与中核集团签署《委托管理协议》，约定中核集团将其所持有的新华发电 57.65%股权及经营管理权委托给公司行使，托管期限自协议生效日起至 2026年 12月 31 日止。公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度委托管理费用为人民 币 50 万元（含税）。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。 二、交易对方（委托方）基本信息 中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）拟与中国核工业集团有 限公司（以下简称中核集团）签署《关于新华水力发电有限公司委托管理协议》 （以下简称委托管理协议），约定中核集团将新 ...

（二）本次增持计划实施前，中核集团直接持有公司无限售条件流通股股份 11,191,487,898股，占公司总股本的59.27%；通过中核产业基金管理有限公司间 接持有公司无限售条件流通股股份74,626,865股，占公司总股本的0.40%。 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东中核集团及其一致行动人 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展的信心，公司控股股东中核集团及其一致行动人计划自 2023年10月20日起至未来12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不 1 三、本次增持计划实施进展 自2023年10月20日起至本公告发布日，中核集团已采用集中竞价方式累计完 成增持共计11,940 ...

中国核能电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见函 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定,作为中国核能电力股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下 独立意见: 经审核,我们认为,《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公 司的风险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内 部控制、经营管理和风险管理状况,未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。作 为非银行金融机构,财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度 等措施都受到中国银保监会的严格监管;董事会在审议该项议案时,关联董事回 避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定;同意《关于公司对中核财务有限 责任公司风险评估报告的议案》。 一、对《关于中核运维营运用房购置实施方案的议案》的独立意见 经审核,我们认为,中核运维技术有限公司本次拟购置房产的交易符合其发 展需要,具有交易的必要性,对公司的持续发展具有积极的影响,不存在损害公 司和全体股东利益的影响;本次交易的审议程序符合有关法 ...

中国核能电力股份有限公司 关于中核财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》要求，中国核能电力股份有限公司（简称"中国核电" 或"公司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财 务"）《金融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料，对中 核财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团 有限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中 国人民银行批复（银复〔1997〕249 号文），于 1997 年 7 月 21 日 取得国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，经原中国银行 业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准，取得机构编 码为 L0011H211000001 的金融许可证。2021 年 7 月 21 日，公司取 得 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000100027235R 的营业执照。 法定代表人：梁荣 注册资本：438,582.00 万元 注册地址 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2023 年 11 月 8 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 4 人）：独立董事秦玉秀因公无法出席， 委托独立董事马恒儒出席并投票表决；董事张国华、董事罗小未因公无法出席， 委托董事邹正宇出席并投票表决；董事虞国平因公无法出席，委托董事关杰 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于控股子公司中核汇能有限公司开展 新能源基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目实施背景 根据中国证券监督管理委员会（中国证监会）与国家发展和改革委员会（国 家发改委）于 2020 年 4 月 30 日联合发布的《关于推进基础设施领域不动产投资 信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40 号）、中国证监会 发布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员 会公告〔2020〕54 号）、国务院办公厅发布的《关于进一步盘活存量资产扩大有 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于参与中核财务有限责任公司 以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中核财务有限责任公司（以下简称财务公司）为稳健经营和业务发展需 求，拟采取未分配利润转增注册资本方式进行增资，优化资本结构，中国核能电 力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）控股子公司秦山核电有限公司、核 电秦山联营有限公司、秦山第三核电有限公司作为财务公司股东拟参与财务公司 的本次增资。 财务公司系公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团） 下属企业，且财务公司其他股东均为中核集团下属企业，因 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163678 | 债券简称：20 | 核电 | Y1 | | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 | 核电 | Y2 | | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2023 年 11 月 9 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实 际参会监事 5 人（其中 1 人委托出席），监事柳耀权因公无法出席，委托监事罗 笑春出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 经与会监事审议，形成决 ...