| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于浙江金七门核电项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 据中央人民政府网站（www.gov.cn）报道，2023 年 12 月 29 日，经国务院常 务会议审议，决定对已经纳入国家规划且经过全面安全评估审查的浙江金七门核 电项目 1、2 号机组予以核准。 公司旗下的中核浙能能源有限公司作为核准项目的业主单位，负责项目投资、 建设及运营管理。两台核准机组采用"华龙一号"核电技术，单台机组额定电功 率为 1215MW。 目前，项目现场正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。 本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事 ...

中国核能电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见函 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定，作为中国核能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： （本页无正文，为《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见函》之签字页) 独立董事签字: 马恒儒 秦玉秀 一、对《关于中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供融资担保的议案》的独 立意见 经审核，我们认为，公司控股子公司中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供 融资担保是其收购巴基斯坦联合能源99MW风电项目的必要条件，收购完成后， 中核汇能有限公司将间接持有被担保方 100%的股权，且被担保方具备相应的偿 债能力，整体担保风险较低，本次担保不会影响公司的持续经营能力，未损害公 司及股东的利益。 （以下无正文） 1 录大恩 黄宪培 2o23年12月20日 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于设立中核玉林核电有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）拟与玉林市能 源投资有限公司（以下简称玉林能投）共同出资设立中核玉林核电有限公司（暂 定名，具体以工商核准注册名称为准，以下简称玉林核电）。 公司拟出资 25,500 万元，持有玉林核电 51%股权。 风险提示：公司本次设立玉林核电尚需获得市场监督管理部门的核准， 存在不确定性。同时，玉林核电设立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政 策、市场竞争、技术开发、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的 风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司拟与玉林能投共同出资设立玉林核电，作为玉林红岭核电项目的建设和 运营单位，其 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：设立中核玉林核电有限公司符合公司的战略发展需要，是公司 实施玉林红岭核电项目的重要举措，公司设立中核玉林核电有限公司不存在损害 公司及股东利益的情形。 三、通过了《关于中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供融资担保的议案》 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2023 年 12 月 15 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实 际参会监事 5 人（其中委托出席的监事 1 人）：监事柳耀权因公无法出席，委托 监事罗 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2023 年 12 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人， 实际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 3 人）：董事邹正宇、虞国平因公无 法出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；董事张国华因公无法出席，委托董事 罗小未出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司"十四五"发展规划修订方案的议案》 《中国核能电力股份有限公司关于设立中核玉林核电有限公司的公告》全文 刊 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-075 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电 力股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,786,139,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.4995 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国核能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 ...

2023 年 11 月投资者沟通情况通报 2023 年 11 月，公司通过组织反路演、参加策略会、接待现场调研等方式， 与 86 位投资者进行了沟通交流；接听投资者咨询热线 32 次；回复投资者问题 （上证 E 互动）14 条。详见下表： 2022 年 11 月投资者沟通情况统计表 | 序号 | 沟通方式 | 数量 | | --- | --- | --- | | 1 | "一对一"或"一对多"沟通交流 | 8 场/86 位 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 32 次 | | 3 | 回复投资者问题（上证 E 互动） | 14 条 | ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于中核国电漳州能源有限公司反路演活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年 11月 28日，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）在福建省漳州市 云霄县中核国电漳州能源有限公司（以下简称漳州能源）组织了反路演暨投资者交流 活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及 行业的了解，增进公司市场认同和价值实现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 11 月 28 日 2.地点：中核国电漳州能源有限公司会议室及相关项目建造场地 3.调研机构（排名不分先后）：国新投资有限公司、国投创益产业基金管理有限 公司、长江证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、 富国基金管理有限公司、泰 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第十一次会议审议通过《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2023 年度财务报 告审计机构。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国 核能电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。 一、质量控制复核人变更情况 公司近日收到立信《关于中国核能电力股份有限公司 2023 年年报质量控制 复核人变更函》 ...