证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-031 中国船舶重工股份有限公司 关于拟解散全资子公司的公告 一、宜昌船机基本情况介绍 公司名称：宜昌江峡船用机械有限责任公司 成立日期：1989 年 11 月 16 日 注册资本：43,075.76 万元人民币 统一社会信用代码：91420583182662063U 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》， 为了终止公司全资子公司宜昌江峡船用机械有限责任公司（以下简称"宜昌船机"） 持续亏损给公司带来的不利影响，进一步优化资源配置，提高盈利能力，同意对宜昌 船机进行停业解散。现将具体情况公告如下： 法定代表人：张世平 经营范围：普通机械、船舶机械制造、安装、销售；塑料制品制造、销售；普通 货物仓储服务；灶具及配件零售、修理；五金交电、建筑材料销售；房屋及机械设备 租赁；经营本企业自产产品 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：中国船舶重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国船舶重工股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 ...

中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 0 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年年度股东大会议程 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案二 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告》的议案 | 15 | | 议案三 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年年度报告》及摘要的议案 | 24 | | 议案四 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度财务决算报告》的议案 | 25 | | 议案五 | 关于中国船舶重工股份有限公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 36 | 1 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9： ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-027 中国船舶重工股份有限公司关于 参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会 问题1：造船市场经历了持续的订单饱满和价格上涨之后，公司怎么看待后 续市场走势，历史的周期性规律还会有效吗？从行业角度看，公司认为在这轮周 期中船舶企业盈利能力的上限是否能超过上一轮周期高点？ 答：感谢您的提问。尽管造船市场每轮周期的驱动因素非常多，但供需关系 决定船舶市场走势这个基本逻辑不变，因此周期规律仍然有效。与上一轮造船景 气周期的驱动因素不同，本轮造船景气周期的核心在于两方面：一是船队本身的 1 更新需求，船队运力内生的周期性更新和船舶行业绿色、低碳发展驱动；二是活 跃船厂数量较2008年高峰期时减少了约一半，供给端大幅优化改善。因此需求端、 供给端内外生动力叠加，当前行业景气度有望持续。 盈利能力方面，当前的上行周期给造船企业带来了盈利提升的机会，随着高 技术高附加值船型的逐步交付，行业内头部企业的盈利能力将持续改善。但盈利 能力能否超过上一轮周期的高点还需要考虑多种因素，包括全球经济环境、行业 发展情况、企业精细化管理水平等，公司将 ...

重要内容提示： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-026 中国船舶重工股份有限公司关于 参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 16:00 前通过 公司邮箱 csicl601989@163.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在上 海证券交易所网站披露2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司2023年及2024年第一季度的生产经营情况，根据中国船 舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）统一安排，公司将与其控股的其 他11家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会 暨2 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"、"公司"、"上市公司"）非公开发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，对中国重工非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况 如下： 中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 本次向中船重工及其一致行动人非公开发行的新增股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，预计上市时间为 2020 年 5 月 24 日，如遇法定节假日 1 或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 （四）延长限售期情况 本次发行的限售股份锁定期届满前，中船重工及其一致行动人于 2020 年 5 月 15 日 承诺延长上述 718,232,042 股股票限售期一年，又分别于 2021 年 5 月 12 日、2022 年 5 月 9 日及 2023 年 5 月 19 日再次承诺延长上述 718,232,042 股股票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2024 年 4 月，大连造船因其全资子公司贷款等融资性事项新增提供担保 2 亿元，子公司提供了反担保。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 34.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.17%。 公司无逾期对外担保情况。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-025 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按 照累计不超过人民币 66.42 亿元的上 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-024 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 718,232,042 股。 （四）延长限售期情况 本次发行的限售股份锁定期届满前，中船重工及其一致行动人于 2020 年 5 月 15 日承诺延长上述 718,232,042 股股票限售期一年，又分别于 2021 年 5 月 12 日、 2022 年 5 月 9 日及 2023 年 5 月 19 日再次承诺延长上述 718,232,042 股股票限售 期一年，可上市流通时间为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 16 日、2021 年 5 月 13 日、2022 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 20 日在上海证券 交易所网站披露的相关公告。 本次股票上市流通总数为 718,232,042 股。 本次股票上市流通 ...

日至 2018 年 6 月 4 日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 805,015.00 万 元，扣除承销费用 11,465.20 万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币 793,549.80 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 2,445.50 万元后，实际募 集资金净额为人民币 791,104.30 万元。上述资金已于 2012 年 6 月 8 日全部到账，中瑞 岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了 审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第 0159 号验资报告。 3、经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的证监许可[2014]56 号《关 于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向大连船舶投资 控股有限公司（以下简称"大船集团"）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称"武船 集团"）等 9 家特定投资者非公开发行 2,019,047,619 股 A 股股票，每股发行价格为人 民币 4.20 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 8,479,999,999.80 元，扣除承 销及保荐费用以及其 ...

重要内容提示： 为增加投资者回报，公司 2023 年度利润分配方案为：每股派发现金红 利 0.01 元（含税）。不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-022 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年4月25日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了 法律法规、证券监管部门要求、《中国船舶重工股份有限公司章程》规定、公司 长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交 公司2023年年度股东 ...