关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-030 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：贵阳银行总行 401 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 -1- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-029 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 何坚女士，汉族，籍贯广东高州，出生于 1976 年 2 月，中共党 员，本科学历，经济学学士学位，注册会计师，注册资产评估师。现 -1- 任贵阳银行稽核审计部总经理、职工监事。曾任贵阳钢厂钎钢分厂财 务科出纳，贵阳新华会计师事务所员工，亚太中汇会计师事务所有限 公司贵州分所项目经理、审计二部副主任，中审亚太会计师事务所贵 州分所高级经理，贵阳市商业银行计划财务部副总经理，贵阳银行计 划财务部副总经理，金融同业专营部副总经理、金融同业专营部副总 经理（主持工作）、金融同业专营部总经理、金融市场部总经理，贵 阳银行稽核审计部负责人。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司关于选举产生 第六届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第五届第十次职工（工会会员）代表大会会议，选举孟海滨先 生、何坚女士为公司第六届 ...

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-028 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 6 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开公司第五届 监事会 2024 年度第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日 在公司总行4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5名， 亲自出席监事 5 名。孟海滨监事长以视频连线方式出席，会议由何坚 监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有 效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的 议案 ...

贵阳银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵阳银行股份有限公司第五届董事会提名委员会，现提名 侯福宁、柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"贵阳银行"）第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵阳银行 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵阳银行之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人侯福宁、罗荣华、朱乾宇、沈朝晖已经参加培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-027 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 -1- 同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开公司第五届 董事会 2024 年度第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日 在公司总行401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12名， 亲自出席董事 11 名。因工作原因，唐小松董事、柳永明独立董事、 罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-026 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.29 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 贵阳银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2.自行发放对象 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日（2024 年 6 月11 日）下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 ...

特此公告。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2024 年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开。会议通知已于 2024 年5月21日以直接送达或电子邮件方式发出，决议表决截止日为2024 年 5 月 27 日。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于对贵州轮胎股份有限公司关联授信的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于对毕节中城能源有限责任公司关联授信的 议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-024 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-025 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 27 日,贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2024 年度第三次临时会议审议通过了《关于对贵州轮 胎股份有限公司关联授信的议案》《关于对毕节中城能源有限责任公 司关联授信的议案》，关联董事回避表决。 公司与贵州轮胎股份有限公司和毕节中城能源有限责任公司 发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口径重大关联交易。上述 关联交易均需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。 上述关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动 及财务状况不构成重大影响。 一、关联交易概述 元，授信到期日为相关议案自董事会审议通过之日起满三年，授信用 途：开立银行承兑汇票，用于支付原材料费、运费等。 （二）与毕节中城能源有限责任公司的关联交易 公司拟向毕节中城能源有限责任公 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-023 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 同意公司授予贵州轮胎股份有限公司票据池业务授信额度 14.5 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年。 涉及本议案的关联董事周业俊、张清芬回避表决。 表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。 -1- 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年度第三次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2024 年 5 月 27 日。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以直接送达或电 子邮件方式发出。本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

独立董事：柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖 2024 年 5 月 27 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《贵阳银行 股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》 等有关规定，作为贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司分别与 贵州轮胎股份有限公司、毕节中城能源有限责任公司开展相关业务的 关联交易事项发表独立意见如下： 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的独立意见 公司分别与贵州轮胎股份有限公司、毕节中城能源有限责任公司 开展相关业务的关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司 正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不 存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情 形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关 要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规 定，已依法履行了必要的内部审批程序。 ...