股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-028 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.关于变更公司2023年度审计机构的议案 同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计， 聘用期为一年，费用总额为 135 万元，其中财务报告审计费用 100 万 元，内部控制审计费用 35 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案已经审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 9 月 27 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于变更公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司本次变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公 司、股东利益的情形。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司拟变更 2023 年度审计机构的事项进行了事前审查，发表意见如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作的需要，同意聘任该会计师 事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该 议案提交董事会审议。 独立董事：田世忠、管春玲、张广宁、苗莉 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-030 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于变更公司 2023 年度审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们认真审阅了《关于变更公司 2023 年度审计机构的议 案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 经核查，本次变更会计师事务所事项是公司根据财政部、国务院 国资委、中国证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的要求，经履行公开招标程序，综合考虑会计 师事务所独立性、专业胜任能力及投资者保护能力后所做出的合理变 更。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司改聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，费 用为 135 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached approximately RMB 1,091.83 million, representing a 6.26% increase compared to RMB 1,027.53 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 12.99 million, a significant recovery from a loss of RMB 4.57 million in the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share improved to RMB 0.02, compared to a loss of RMB 0.01 per share in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets increased to 0.53%, up from -0.19% in the previous year[23]. - The total operating revenue of the company for the current period reached ¥1,091,830,014.91, representing a 6.26% increase compared to ¥1,027,530,230.94 in the previous year[41]. - The company's operating costs increased by 7.40% to ¥891,950,603.61 from ¥830,480,273.08 year-on-year[41]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 9,134,044.58, a significant recovery from a net loss of RMB 5,565,318.23 in the first half of 2022[94]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 9,905,493.59, compared to a loss of RMB 5,696,357.81 in the first half of 2022[94]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 1.76% to approximately RMB 4,129.87 million from RMB 4,203.76 million at the end of the previous year[23]. - The total assets of the company at the end of the period amounted to 4,129.87 million yuan, with a debt-to-asset ratio of 40.23%[34]. - As of June 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 2,583,528,512.93, a decrease from RMB 2,620,908,787.71 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.4%[87]. - The total liabilities decreased to CNY 1,661,391,609.56 from CNY 1,721,271,757.59, a decline of approximately 3.48%[89]. - The company's long-term liabilities, including lease liabilities, decreased to CNY 182,343,997.30 from CNY 192,176,906.86, a reduction of approximately 5.14%[88]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was reported at -RMB 14.80 million, slightly worse than -RMB 14.13 million in the previous year[23]. - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 1,140,410,599.97, up from CNY 1,064,297,151.45 in the first half of 2022, representing a growth of about 7.1%[99]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 14,802,208.76, slightly worse than the negative CNY 14,134,956.02 recorded in the same period last year[100]. - Cash outflows for operating activities totaled CNY 1,155,212,808.73, compared to CNY 1,078,432,107.47 in the first half of 2022, indicating an increase of approximately 7.1%[99]. Market and Operational Strategy - The company focused on operational efficiency, market expansion, and management refinement, leading to a decrease in management and sales expenses, which contributed to the increase in net profit[24]. - The company continues to expand into cultural creativity and investment finance sectors, forming a comprehensive media business structure[30]. - The company plans to further enhance its digital integration and expand its business in the second half of the year[37]. - The company maintained a strong market presence in the education sector, achieving a second-place ranking in the national quality inspection of textbook printing[35]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders reached 29,799 by the end of the reporting period[76]. - The largest shareholder, Liaoning Publishing Group Co., Ltd., held 372 million shares, representing 67.52% of the total shares[78]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the reporting period[56]. Risks and Challenges - The company faces risks related to publishing selection, raw material price fluctuations, and the rapid development of new technologies impacting traditional publishing[51]. - The company emphasizes the importance of digital technology and new media integration, although there are uncertainties in talent development and market expansion[51]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented green printing practices and achieved certifications for environmental management systems, enhancing its competitive edge[59]. - The company is actively involved in rural revitalization efforts, focusing on improving governance and enhancing villagers' income through skills training and project support[61]. Financial Reporting and Compliance - The company's financial statements are prepared based on the going concern assumption, following the relevant accounting standards and regulations[122]. - The financial statements of the company comply with the requirements of accounting standards, accurately reflecting the financial position as of June 30, 2023, and the operating results for the first half of 2023[125]. - The company follows specific accounting treatments for business combinations, distinguishing between those under common control and those not under common control[129].

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-026 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)至 9 月 6 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 202 ...

注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为 准。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-025 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十一号――新闻出版》的相关规定，现将 2023 年第二季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率 出 版 业 务 98,552.74 110 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-023 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1.关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2.关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署销售协议提供 担保的议案 公司对外担保公 ...

独立董事： 田世忠、管春玲、张广宁、苗莉 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于公司对外担保事项的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为北方联合 出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事 会第二十六次审议的《关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署 销售协议提供担保的议案》发表独立意见如下： 公司本次担保的对象为公司全资子公司辽宁北方出版物配送有 限公司，是为满足其正常经营活动的需要；符合现行有效的法律、法 规及公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中 小股东利益的情形；其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次担 保事项。 2023 年 8 月 28 日 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-027 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司（以下 简称"物资公司"）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷 物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公司大连分公司（以下简称"下 属公司"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000万元；截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下 属公司所作的担保余额总计为23,000万元（不含本次担保） ● 是否有反担保：无 ● 特别风险提示：物资公司 2022 年末资产负债率超过 70%，该 事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，提醒投资者关 注担保风险。 一、担保情况概述 为满足经营业务拓展的资金需求，公司所属新华书店北方图书城 有限公司（以下简称"北方图书城"）、物资公 ...