本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以 下简称"北方图书城"）、辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物 资公司"）及其下属公司 ● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司 及所属公司预计提供担保金额不超过5.8亿元。截至公告日，公司为 北方图书城提供担保余额为 1.19亿元，北方图书城为物资公司及其 下属公司提供担保余额为2.0亿元。 ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：被担保人北方图书城2024年末资产负债率超 过70%，提醒投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-010 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保的公告 （一）本次担保的基本情况 为满足经营业务拓展的资金需求，公司及所属公司 2025 年度拟 向银行申请办理综合授信业务，并由公司与所属公司及所属 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-012 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 16 日(星期三)至 4 月 22 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cbcm601999@163.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 23 日（星期三）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）10:00- ...

关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们审计了北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月8日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,出版传媒编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表《以下简称"汇总表")。 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股震东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18153-2 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会: 编制和对外技露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是出版传媒管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,出版传媒汇总 表在所有重大 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-008 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 为更加准确、客观地反映公司 2024 年度财务状况和经营情况，公司 对 2024 年末相关资产进行了减值测试并相应计提减值准备，具体情 况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、 客观地反映公司 2024 年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则， 公司及所属公司于 2024 年末对相关资产进行了减值测试。按测试结 果，2024 年度公司计提资产减值准备共计 5,290.81 万元。 二、本次计提减值准备具体情况 1、应收款项 公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重 大融资成分的应收账款、其他应收款、应收票据，采用预期信用损失 的简化模型，即按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 备，由此形成损失准备的增 ...

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2025-009 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，不会损害公司 及股东利益，对公司主业的独立性无影响。 一、日常经营性关联交易的基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日召开，会议审议并 通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意对 2024 年新 增日常关联交易进行确认，及对 2025 年日常经营性关联交易的预计。 关联董事张东平、陈闯回避了该项议案的表决。 上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。 根据《公司章程》有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议， 关联股东辽宁出版集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 （二）公司 2024 年度日常经营性 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-007 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性 咨询机构，是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所， 过去二十多年一直从事证券服务业务。组织形式为特殊普通合伙，首 席合伙人为邱靖之，注册地址为北 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等有 关规定，本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就 2024 年 度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事管春玲、苗莉及董事陈 闯 3 名成员组成，其中具备专业会计资格的独立董事管春玲任主任委 员。审计委员会的构成符合上海证券交易所相关规则及《公司章程》 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员 均亲自出席。 会议主要审议了公司 2023 年度财务报告、2024 年季度财务报告 以及各定期报告、聘任总会计师、续聘外部审计机构等事项，并将审 议和决议情况向董事会报告。有关审议决策程序符合相关法律法规和 公司相关制度的要求。 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1 1.监督并评估外部审计机构 审计委员 ...

根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，北方联合出版传媒（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）对聘请的 2024 年度年报审计机构——天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）审计工 作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面 合规有效，履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 天职国际和上述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控 制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独 立性的情形。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 企业估值等服务的特大型综合性咨询机构，是国内首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所，过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 41 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会对公司聘请的 2024 年度审计机构——天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司提供审计服 务工作情况进行了监督，现将有关情况汇报如下： 1 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际作为公司 2024 年度财务 报表和内部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 依据《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，天职 国际对公司 2024 年度财务报表和内部控制进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报告。审计过程中，天职国际就项目团队人员构成、审计工作安排、 关键审计事项、重要审计程序、初步审计意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 经审计，天职国际认为公司的财务 ...

一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 8 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议在辽宁出版大厦七层会 议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）公司监事会 2024 年度工作报告 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2025-005 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见： 1.公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2024 年度社会责任报告的议案 表 ...