北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度提供审计服务工作进行了监督和评估，认为中审众环能够 严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地开展审计工作， 具有较强的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的各项审计任务。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员 均亲自出席。 会议主要审议了公司 2022 年度财务报告、2023 年季度财务报告 以及各定期报告、日常经营性关联交易、聘任会计师事务所等事项， 并将审议和决议情况向董事会报告。有关审议决策程序符合相关法律 法规和公司相关制度的要求。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1.监督并评估外部审计机构 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等有 关规定，本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就 2023 年 度工作情 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-014 | 项目 | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | | | | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 年 | 年 | 增长 | | | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 | 1-12 | 率 | | | | | | | | | | | | 月 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | 增加 | | 出版 | 256,485.90 | 301,943.33 | 17.72 | 100,125.42 | 104,726.53 | ...

第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，有效发挥独 立董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 1 第五条 独立董事 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北方联合出版传媒（集团）股份有限 公司(以下简称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议下设的 专门工作机构，主要负责： （一）研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事 会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苗莉女士，1974年出生，中共党员，博士学位，教授，中国国籍。 历任东北财经大学工商管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任东 北财经大学工商管理学院教授。2022年7月至今兼任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职， 没有为公司及控股股东或附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未 持有公司股份。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的 ...

公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-004 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式举 行。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面或邮件方式 发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知 悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监 事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1. 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任费宏伟先生为公司总经理，自本次董事会决议后生效， 任期与本届董事会任期相同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 关于聘任公司总会计师的议案 同意聘任丁元新先生为公司总会计师，自本次董事会决议后生 效，任期与本届董事会任期相同 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-002 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会并代表全体员工，对陈闯先生、单英琪女士在任职 期间对公司发展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年4月8日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事、总经理陈闯先生、副总经理单英琪女士的书 面辞职报告。 因工作变动原因，陈闯先生提出辞去公司总经理职务，单英琪 女士提出辞去副总经理职务。辞职后，陈闯先生将继续担任公司董 事职务，单英琪女士将不在公司担任任何职务。 ...

一、公司董事会秘书辞职情况 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事、副总经理兼董事会秘书费宏伟先生的书面辞 职报告。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-003 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对温去非的任职资格进行了审核，温去非先生熟悉 公司业务，具备履行职责所必须的管理、法律、财务等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，未发现其存在《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规 定不得担任上市公司董事会秘书的情形。温去非先生尚未参加董事 会秘书任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘 书任前培训，在取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所 审核通过后，正式履行公司董事会秘书职责。 因工作变动原因，费宏伟先生提出辞去公司董事会秘书职务。 辞职后，费宏伟先生继续担任公司董事职务，经公司第三届董事会 第三十 ...