证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-008 人民网股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 2.关于《人民网股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案； 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司 3 名监事以通 讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席唐维红主持。根据《中华 人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他内部制度文件，会议作出决议如下： 1.关于《人民网股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议 案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年 度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司当年度的 经营管理和 ...

人民网股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 the first 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie 三、内部控制的固有局限性 Dongcheng District, Beijing 100027, P.R. China 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA12B0076 人民网股份有限公司 人民网股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了人民网股份有限公司(以下简称"人民网")2023年12月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是人民网董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

人民网股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | t and the 永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 100027. P.R.Chir ertified public accountants 关于人民网股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0009 人民网股份有限公司 人民网股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了人民网股份有限公司(以下简称"人民网") 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024BJAA12B0075 号无保留意见的审 计报告。 根 ...

人民网股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 零引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidalle Donachena District Reijing XYZH/2024BJAA12F0008 人民网股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA12F0008 人民网股份有限公司 人民网股份有限公司全体股东: 我们对后附的人民网股份有限公司(以下简称"人民网")关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报告")执行 了鉴证工作。 人民网管理层 ...

董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事李红薇、钱明星、梅涛、李建伟的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 人民网股份有限公司 人民网股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，人民网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就李红薇、 钱明星、梅涛、李建伟任公司独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

一、独立董事的基本情况及独立性情况 李红薇，1962 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，正高 级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。现任北京百事达 企业管理咨询有限公司顾问。2021 年 5 月至今任神州高铁技术 股份有限公司（000008.SZ）独立董事，2021 年 6 月至今任北京 能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事，2021 年 12 月 30 日至今任公司独立董事。 1 经公司 2023 年 2 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 审议通过，本人连任独立董事且为会计专业人士。通过进行独立 董事独立性情况年度自查，报告期内本人任职符合《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的 要求，没有直接或者间接持有公司股份，未在公司主要股东方任 职，也未在公司担任除独立董事外的任何职务，不存在影响独立 履职的情形。 人民网股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告 （李红薇） 本人为人民网股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 李红薇。在 2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善人民网股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《人民网股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规 定的除外。 独立董事制度 人民网股份有限公司 独立董事制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会 ...

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-012 人民网股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 本次续聘会计师事务所事项尚须提交人民网股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会审议。 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 首席合伙人：谭小青先生 3.诚信记录 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次 和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪 ...

人民网股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告 （李建伟） 本人为人民网股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 李建伟。在 2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的要求以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《人民网股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制 度》）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 1 公司主要股东方任职，也未在公司担任除独立董事外的任何职务， 不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席股东大会、董事会及董事会专门委员 会情况 1. 2023 年，本人认真履行诚信勤勉义务，积极参加公司董 事会、股东大会，认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。 年内，本人出席股东大会 2 次；应 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备概述 证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-009 为客观、公允地反映公司2023年度经营成果和财务状况，基于谨 慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对 合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存 在减值迹象的资产计提了减值准备。2023年，公司计提资产减值准备 共计6,486.74万元。 人民网股份有限公司 二、计提资产减值准备具体情况说明 关于2023年度计提资产减值准备的公告 1. 应收款项减值准备计提情况 公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信 用损失方法计提减值准备。2023 年，公司结合年末上述应收款项的 1 风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息， ...