证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 宏昌电子材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,240,423,623.58, a decrease of 25.87% compared to CNY 3,022,437,498.74 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 86,634,602.19, representing an 84.44% decline from CNY 556,783,676.47 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.09, down 85.48% from CNY 0.62 in 2022[25]. - The weighted average return on equity decreased to 3.59% in 2023, down 21.40 percentage points from 24.99% in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 4,717,091,479.77, a 31.10% increase from CNY 3,598,223,554.05 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 283,002,491.78, up 470.19% from CNY 49,632,738.20 in 2022[24]. - The company reported a total revenue of CNY 2,240,423,623.58, a decrease of 25.87% year-on-year[33]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 86,634,602.19, down 84.44% compared to the previous year, primarily due to a significant land reserve gain of CNY 411,935,676.00 in the prior period[33]. Dividend Distribution - The proposed profit distribution plan for 2023 is to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares, totaling RMB 56,703,925.45, which accounts for 65.45% of the net profit attributable to shareholders of RMB 86,634,602.19[5]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 1,134,078,509 shares, which will be used as the basis for the dividend distribution[5]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The board of directors guarantees the authenticity and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees, indicating compliance with regulations[8]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[7]. - The financial report indicates a strong commitment to corporate governance and risk management practices[10]. - The company emphasizes refined management and product quality control, which has led to a strong reputation and customer loyalty in the market[93]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and allowing all shareholders to exercise their voting rights[179]. - The board of directors convened 10 times, with independent directors actively participating and providing valuable opinions on significant matters such as related transactions and profit distribution[181]. Market and Industry Trends - The epoxy resin market is experiencing weak demand and profit compression due to factors such as geopolitical conflicts, global inflation, and economic tensions between China and the U.S.[73]. - The PCB market is facing a significant decline in orders, with factory utilization rates averaging around 60% due to weak demand in consumer electronics like PCs and smartphones[75]. - In 2023, the global smartphone shipment volume is approximately 1.17 billion units, representing a year-on-year decrease of 3.2%, while China's smartphone market shipment volume is about 271 million units, down 5.0% year-on-year[76]. - The copper-clad laminate (CCL) industry is stabilizing after intense competition, with significant advancements in capacity and technology, particularly in high-frequency and high-speed materials for 5G applications[74]. Product Development and Innovation - The company is focused on developing new products and technologies, particularly in the field of electronic-grade epoxy resins and advanced packaging materials[14]. - The company has developed a new generation of polyether resin formula that has passed evaluations by end customers, targeting high-temperature and high-humidity applications[59]. - The company has obtained 4 domestic patent authorizations for special resin types in 2023, enhancing its competitive edge in the market[58]. - The company is actively developing halogen-free phosphorus-containing polyether resin, which has received a domestic patent authorization in 2023, addressing the negative impacts of adding flame retardants[59]. - The company has filed for 13 new patents related to high-frequency and high-speed resin technologies, indicating a strong focus on innovation and intellectual property development[62]. - The company is focusing on the development of high-voltage, high CTI, low expansion coefficient, and high thermal resistance copper-clad laminate materials for electric vehicle charging stations, addressing the growing demand in this sector[67]. Strategic Plans and Investments - The company plans to expand its market presence and enhance production capacity through ongoing investment in new projects[14]. - The company plans to raise up to RMB 150,000.00 million through a non-public offering of A-shares, with proceeds allocated to specific projects[44]. - The company is expanding its production capacity with a project to produce 140,000 tons of liquid epoxy resin, with a total investment of RMB 77,925.00 million and planned funding of RMB 50,414.46 million from the raised capital[49]. - The company has signed various agreements and received necessary permits for the construction of its new production facilities, indicating progress in project execution[51]. - The company has a third phase project under construction for an annual production capacity of 80,000 tons of electronic-grade functional epoxy resin[142]. Risk Management - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices and competition in the epoxy resin and copper-clad laminate markets[171]. - The company's copper-clad laminate business has a high customer concentration, primarily serving well-known listed companies and large groups, which poses a risk if major customers reduce their cooperation scale[175]. - The global economic environment is facing increased complexity and uncertainty, with potential risks to international trade and global supply chains that could adversely affect the company's operations[176]. Shareholder Relations - The company emphasizes building harmonious investor relations through multiple communication channels and aims to maintain a stable interaction with investors[186]. - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2022 to 2024[190]. - The company plans to hold another shareholders' meeting to address the proposals that were not approved in the previous meeting, ensuring the interests of minority shareholders are protected[190].

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 216,659,569 股。 本次股票上市流通总数为 216,659,569 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次发行核准情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），宏昌电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"宏昌电子"）获准向特定对象发行人民币普通股 248,574,462 股新股。 宏昌电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行限售股股票上市流通公告 （二）本次发行限售股登记情况 公司本次发行新增股份共计 248,574,462 股，公司已于 2023 年 10 月 18 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 （三）本次发行限售股锁定期安 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定， 对公司向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如 下： 一、本次限售股上市类型 宏昌电子经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1176 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，并 于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新 增 股 份 登 记 托 管 手 续 ， 发 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-008 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值 累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异 常波动。 事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、债务重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻等情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股 ...

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、债务重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2024 年 3 月 27 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 债务重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东： ...

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2024 年 3 月 22 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东： ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-007 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异 常波动。 公司股票在 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-006 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司及全资孙公司完成工商变更登记并 换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实 缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 35,000.00 万元人民币向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"无锡宏仁"） 进行增资，无锡宏仁再使用募集资金 35,000.00 万元人民币向其全资子公司珠海 宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）实缴注册资本及增资，用 于实施"功能性高阶覆铜板电子材料项目"。 本次公司向无锡宏仁增资 35,000.00 万元人民币，其中 10,200.00 万元人 民币计入无锡宏仁的新增注册资本，其余 24,800.0 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司 向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 Ａ 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,对公司调整向特 定对象发行股票募集资金投资项目投入金额和使用部分募集资金向全资子公司 增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目事项 进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1176 号),公司获准向特定对象发 行人民币普通股 248 ...