宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 审计委员会工作制度 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 4 | | 第四章 议事规则 | 5 | | 第五章 附则 | 7 | 宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《宏昌电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等 工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由【三】名董事组成，其中【二】名为独立董事。独 立董事中至少有一名董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事 ...

宏 昌 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]6465-4 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告— - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.exv.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.com.cn） 进行查询 - 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]6465-4 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子公司")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宏昌电子公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并 ...

公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏昌电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-011 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场投票表决的方式在子公司珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开 第六届监事会第六次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》。 监事会对 2023 年年度报告出具书面确认意见： 认为公司 2023 年年度报告客观、公允地反映了 2023 年年度公司的财务状 况和经营成果；保证公司 2023 年年度报告内容的真实性、准 ...

宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名与选举 4 | | 第四章 | 职 责 6 | | 第五章 | 履职保障 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、 法规、中国证监会的有关规定以及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会由【九】名董事组成，其中【三】名为独立董事，独立 董事中至少包括一名会计专业人士 ...

宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会秘书任职资格和任免 | 3 | | 第三章 董事会秘书的职责 | 5 | | 第四章 董事会秘书工作程序 | 6 | | 第五章 附 则 | 7 | 宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《宏昌电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）并参照上海证券交易所(以下简称"证券交易 所")股票上市规则及其它有关规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 上市公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) ...

中信证券股份有限公司 1 关于宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌电 子 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项发表 核查意见如下： 一、关联交易具体内容 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的 议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。 公司第六届董事会独立董事专门会议 ...

宏昌电子材料股份有限公司 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，宏昌电子材料 股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于聘任 2023 年度财务审计机构和内部控制审 ...

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 宏昌电子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-020 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宏昌电子材料股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...