关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第二 届董事会第二会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董 事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件及《公司章程》 等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的 工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，结合所处行业、 地区经济发展水平及公司实际经营状况等，董事会薪酬与考核委员会提议将独立 董事津贴从每人每年税前人民币5万元调整为7万元。董事会采纳了薪酬与考核委 员会的提议，自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的 规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存 在损害公司及中小股东 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信会计师 事务所(特殊普通合伙) 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是: 在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎龙科技 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要财务数据 2023 年公司全年营业收入完成 74,154.96 万元，同比减少 10.74%，实现归属于上 市公司股东的净利润 17,406.83 万元，同比增长 15.54%，扣除非经常性损益后实现净利 润 17,741.74 万元，同比增长 18.23%，经营活动产生的现金流量净额 20,032.77 万元， 同比增长 25.10%。主要财务指标如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年期末数 | 2022 | 年期末数 | 变动比例 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 1 | 货币资金 | 119, ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江鼎 龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，对鼎龙科技拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金 事项进行了认真、审慎地核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人 民币 989,184,000.00 元，扣除发行费用 121,434,164.81 元（不含增值税），募集资 金净额为人民币 867,749,835.19 元。 上述募集资金到 ...

内部控制审计报告 2023 年度 合合自具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10388 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 立 信 / 70% 浙江鼎龙科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称鼎龙科技) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鼎龙科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事谢会丽、潘志彦、蒋浩及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，前述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事谢会 丽、潘志彦、蒋浩符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任的独立董事谢会丽、潘志彦和蒋浩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-027 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润 174,068,339.43 元，其中母公司实现净利润 145,810,126.50 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润 371,387,674.96 元。 1.根据《公司法》规定，按照母公司当年税后利润 10%的比例提取法定盈余 公积金，计人民币 14,581,012.65 元。 2.公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 2.22 元（含税），不以 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江鼎龙科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10390 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"鼎龙科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10387 号 的无保留意见审计报告。 鼎龙科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-025 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 公司独立董事分别提交了《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年 度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见， 具体内容详见公司同日在上海证 ...

2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 147,138,139.34 | | | -23.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 42,335,033.97 | | | -12.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 4 ...

2023 年年度报告 重要提示 2023 年年度报告 公司代码：603004 公司简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 246 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10 股派发现金红利2.22元（含税）。以上年度利润分配方案尚需公司2023年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重 ...