证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 浙江鼎龙科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 5 月 30 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 5 月 30 日的 9:15-15:00。 会议地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 5 | | | 关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | | 关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 16 | | | 关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 17 | | | 关于 2 ...

Summary of Dinglong Technology Conference Call Company Overview - **Company Name**: Dinglong Technology Co., Ltd. - **Industry**: Fine Chemicals, specifically focusing on hair dye raw materials and specialty engineering materials Key Points and Arguments 1. **Sustainable Development Focus**: Dinglong Technology emphasizes sustainable and high-quality development, driven by technological innovation in high-value, environmentally friendly fine chemicals [3][4] 2. **2023 Performance**: The company reported a revenue of 742 million yuan in 2023, a decrease of 10.74% year-over-year, attributed to customer inventory reductions and declining sales of quality assurance materials [12] 3. **Profitability Improvement**: Despite the revenue decline, the net profit attributable to shareholders increased by 15.54% to 174 million yuan, due to optimized product structure and improved internal cost management [12] 4. **Product Structure**: In 2023, hair dye raw materials accounted for 77% of sales, while specialty engineering materials and quality assurance materials made up 11% and 12%, respectively [14] 5. **Global Market Position**: Dinglong is a major global producer of hair dye raw materials, maintaining strong partnerships with renowned manufacturers like L'Oréal [6] 6. **R&D Investment**: The company has consistently invested over 4% of its revenue in R&D over the past three years, focusing on product innovation and development [14] 7. **Future Growth Strategy**: Dinglong plans to enhance its product offerings and expand into new markets, particularly in specialty engineering materials and high-end customized products [25] 8. **Financial Health**: The company reported a net cash flow from operating activities of 200 million yuan in 2023, an increase of 25.10% year-over-year, indicating strong financial health [13] 9. **Production Capacity**: Dinglong operates two production bases with high capacity utilization rates of 91% and 89% for its facilities in Hangzhou and Inner Mongolia, respectively [19] 10. **Environmental Commitment**: The company has received recognition for its sustainable practices, achieving a silver award for corporate social responsibility and sustainability in 2023 [21] Additional Important Information - **Market Trends**: The global hair dye market is projected to reach $30.29 billion by 2025, indicating significant growth potential for Dinglong's core products [10] - **Product Development**: Dinglong is actively developing new products, including semi-permanent hair dye raw materials and high-performance fibers, to meet evolving market demands [23] - **Cash Dividend Policy**: The company has proposed a cash dividend of 2.22 yuan per 10 shares, totaling 52.29 million yuan, reflecting its commitment to returning value to shareholders [15] - **Strategic Partnerships**: Dinglong continues to strengthen its relationships with international cosmetic giants and is expanding its logistics capabilities with warehouses in the Netherlands and Mexico [16] This summary encapsulates the key insights from Dinglong Technology's conference call, highlighting its performance, strategic direction, and commitment to innovation and sustainability in the fine chemicals industry.

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动名称 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 参与单位名称 通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者 时间 2024年5月20日13:00-14:30 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 董事兼总经理史元晓、董事兼董事会秘书周菡语、独立董事 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动名称 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 参与单位名称 通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者 时间 2024年5月20日13:00-14:30 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 董事兼总经理史元晓、董事兼董事会秘书周菡语、独立董事 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-034 浙江鼎龙科技股份有限公司 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐机构：国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"） | | | 保荐代表人：翟平平 | 联系电话：021-55518308 | | 保荐代表人：彭国峻 | 联系电话：021-55518313 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人民 币 989,184,000.00 元，扣除发行费用 121,434,164.81 元（不含增值税），募集资金 净额为人民币 867,749,835.19 元。前述募集资金已于 2023 年 12 月 22 日全部到 位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11362 号）。2023 年 1 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，负责鼎龙科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，保荐机构对 鼎龙科技 2023 年度的运行情况进行了现场检查，并出具报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国投证券股份有限公司 保荐机构于 2024 年 4 月 29 日至 4 月 30 日对鼎龙科技进行了现场检查，现 场检查人员为彭国峻。 在现场检查过程中，保荐机构结合鼎龙科技的实际情况，对鼎龙科技在本督 导期间内的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股 股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情 况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了检查，具体检查 情况详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@d ragon-chem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 20 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-035 重要内容提示： 独立董事：谢会丽女士 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-031 浙江鼎龙科技股份有限公司 根据《浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 关于使用募集资金置换预先投入募集投项目 及已支付发行费用的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1777号）同意，浙江鼎龙科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙科技"）于2023年12月18日首次公开发 行人民币普通股（A股）58,880,000股，发行价格16.80元/股，募集资金总额为人 民币989,184,000.00元，扣除保荐承销费用（不含增值税）90,048,192.00元，其他 与本次发行 ...

关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第二 届董事会第二会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董 事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件及《公司章程》 等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的 工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，结合所处行业、 地区经济发展水平及公司实际经营状况等，董事会薪酬与考核委员会提议将独立 董事津贴从每人每年税前人民币5万元调整为7万元。董事会采纳了薪酬与考核委 员会的提议，自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的 规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存 在损害公司及中小股东 ...