| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 二、相关风险提示 1、公司股票价格短期内涨幅较大，公司最新滚动市盈率和市净率高于同行 业上市公司平均水平。截至 2024 年 1 月 10 日，"花王转债"价格 171.49 元/张， 相对于票面价格溢价 71.49%，转股溢价率已超 25%。敬请广大投资者注意价格 波动风险，理性决策，审慎投资。 （一）二级市场交易风险 2、截止本公告披露日，公司尚未收到镇江中院关于受理重整申请的裁定文 书。若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，则未选择转股的债券持有人 所持有的"花王转债"将于公司重整受理之日提前到期。如果人民法院未能裁定 受理债权人对公司提出的重整申请或重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风 ...

花王生态工程股份有限公司，A 股证券简称：ST 花王，A 股证券代码：603007； 肖国强，花王生态工程股份有限公司实际控制人暨时任董事 长； 李洪斌，花王生态工程股份有限公司时任董事会秘书； 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕1 号 关于对花王生态工程股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 肖杰俊，花王生态工程股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对花 王生态工程股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决 定》（〔2023〕159 号，以下简称《警示函》）查明的事实，2017 年，花王生态工程股份有限公司（以下简称公司）收购郑州水务 建筑工程股份有限公司（以下简称郑州水务）60%股权，并与郑 州水务原股东签订协议约定，郑州水务在 2017 年至 2019 年的业 绩承诺期内实现净利润合计不低于 1.42 亿元。2018 年 4 月、2020 年 3 月，公司又与郑州水务原股东签署两份补充协议，其中部分 条款涉及公司承诺后续为郑州水务融资担保、项目承接等事项提 供支持，并将原先业绩承诺实现净利润金额调减1500万元至1.27 亿元。上述补充 ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,276,000 元"花王转债"转为 公司普通股，累计转股股数 49,596,241 股，占"花王转债"转股前公司已发行股 份总额的 14.8770%。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ，转股金额人 民币 148,243,000 元，因转股形成的股份数量为 33,089,574 股，占"花王转债" 转股前公司已发行股份总额的 9.9256%。 重要内容提示： ●转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,276,000 元"花 王转债"转为公司普通股，累计转股股数 49,596,241 股，占"花王 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：原告变更诉讼请求 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：（2023）鄂 01 民初 603 号变更诉讼请求，涉及人民币暂合 计为 100,751,300 元（含利息）及本案涉及全部诉讼费。 2023 年 12 月 26 日，公司收到武汉中院送达的（2023）鄂 01 民初 603 号之 一《民事裁定书》，具体内容为： 审理中，因花王生态工程股份有限公司变更了诉讼请求，故向本院申请调 整财产保全金额，将上述财产保全金额由 313,156,596.13 元调整为 100,751,300 元。本院经审查认为，花王生态工程股份有限公司根据其变更后的诉讼请求， 降低财产保全金额，其提出的财产保全调整申请符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。2022 年度，公司内 部控制被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起继续实施其他风险警示。 ● 截至本公告披露日，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，占用本金 及利息余额为 9,798.96 万元。目前控股股东及其关联方尚无切实可行的融资渠 道，存在占用资金无法及时归还的风险。 | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况 的提示性公告 2021 年度，花王集团已归还非经营性资金占用本金及利息合计 2,304.09 万 元，新增 2021-2022 年度应计利息 594.65 万元，截至本公告披露日，资金占用余 额为 9, ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 "花王转债"2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中相关条款的规定，债券持有人会议须经出 席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持 有人同意方能形成有效决议。 依照有关法律法规、《募集说明书》的相关规定，债券持有人会议审议 通过的决议，除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决 议对全体债券持有人具有同等效力。 （八）债权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五） 根据《募集说明书》的相关规定，债券持有人会议做出决议后，公司董 事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。 本次债券持有人会议 ...

北京市君致律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 "花王转债"2023 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》 以及《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次债券持有人会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司关于 召开花王转债 2023 年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： ● 2022年5月12日，镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"）作出（2022） 苏11破申3号《决定书》，为准确识别重整价值及可行性、降低重整成本、提高 重整成功率，决定对公司启动预重整。2022年5月24日，镇江市中级人民法院作 出（2022）苏11破申3号之一《决定书》，指定花王生态工程股份有限公司清算 组担任公司预重整期间的临时管理人（以下简称"临时管理人"）。目前，公司 各项预重整工作均有序推进，2023年1月30日，公司与预重整投资人各方签署了 《预重整投资协议》，就相关事项进行了约定，预重整投资人已向临时管理人银 行账户支付了1.6亿元的重整意向金（公告编号：2 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | 花王生态工程股份有限公司关于 召开花王转债 2023 年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 二、本次召开债券持有人会议的具体情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开"花王转债"2023 年第一次债券持有人会议的议案》，公司董事会提 议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:00 召开"花王转债"2023 年第一次债券 持有人会议，审议《关于推选"花王转债"专项受托管理人并授权参与公司预重 整及重整程序（如有）的议案》《关于确定"花王转债"在人民法院裁定受理公 司破产重整后转股期限的议案》及《关于确定"花王转债"在人民法院裁定受理 公司破产重整后交易期限的议案》。议案主要内容如下： 议案1：考虑到"花王转债"债券持有人数 ...

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条第三项的规定,我局决定对公司、肖国 强、李洪斌、肖杰俊采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应严肃认 真汲取教训,加强对证券法律法规的学习,全面提高合规意识,提高信息披露质量,杜绝此类事件再次发生,并于收到 本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 索 引 号 bm56000001/2023-00013769 分 类 发布机构 发文日期 1701297420000 名 称 江苏证监局关于对花王生态工程股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕159号 主 题 词 江苏证监局关于对花王生态工程股份有限公司及相关人员采取出具警示函 措施的决定 花王生态工程股份有限公司、肖国强、李洪斌、肖杰俊: 近期,我局根据《证券法》(2019年修订)、《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)等规定对 花王生态工程股份有限公司(以下简称公司)开展了现场检查。经查,公司存在以下违规行为: 2017年,公司收购郑州水务建筑工程股份有限公司(以下简称郑州水务)60%股权,并与郑州水务原股东签 ...