表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司 同日于 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子 公司的公告》。 证券代码：603009 证券简称： ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度股东大会议程 1 一、会议时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：30 分 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会 三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 四、与会人员签到：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：10 分 五、会议议题： (一) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； (二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； (三) 审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》； (四) 审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； (五) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； (六) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； (七) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； (八) 审议《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》； (九) 审议《关于监事年度薪酬考核方案的议案》； (十) 审议《关于独立董事津贴的议案》； (十一) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 其他 （线上会议） 参与单位名称及 姓名 参会机构223家，参会名单详见附表。 （排名不分先 后） ...

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上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | £媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | （请文字说明其他活动内容） £现场参观 £其他 | | 时间 | 2024 年 4 月 3 日 13:00-14:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | 会议形式 | 上证路演中心网络互动 | | 上市公司接待人 | 公司总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳、董事会秘书刘 | | 员姓名 | 功友 | | 投资者关系活动 | 本 次 业 绩 说 明 会 在 上 证 路 演 中 心 （ http:// | | 主要内容介绍 | roadshow.sseinfo.com）举行，公司参会人员线上回答了投资者 | | | 提出的以下问题： | 问 1：公司会持续分红吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司在实现盈利的情况下，会按照 披露的《上海北特科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》，来实施具体分红方案。感谢您的提问！ 证券代码：60 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年4月3日13:00-14:00 地点 上证路演中心 会议形式 上证路演中心网络互动 上市公司接待人 公司总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳、董事会秘书刘 功友 ...

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Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the year, representing a 20% growth compared to the previous year[20]. - The company achieved operating revenue of ¥1,881,109,644.23 in 2023, representing a year-on-year increase of 10.30% compared to ¥1,705,502,666.38 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 10.72% to ¥50,868,626.17 in 2023 from ¥45,944,932.38 in 2022[24]. - The basic earnings per share rose to ¥0.14 in 2023, a 7.69% increase from ¥0.13 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities reached ¥237,902,149.98, up 24.07% from ¥191,754,945.90 in the previous year[21]. - The company's total assets increased by 6.19% to ¥3,391,569,306.24 at the end of 2023, compared to ¥3,193,862,590.11 at the end of 2022[21]. - The main business revenue grew to ¥1,855,000,000, a 10.84% increase year-on-year, driven by the aluminum alloy lightweight sector and chassis components[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 43.99% to ¥43,386,690.50 in 2023 from ¥30,132,086.07 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets rose to 3.21% in 2023, an increase of 0.25 percentage points from 2.96% in 2022[22]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[20]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% driven by new product launches and market expansion strategies[20]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[20]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance production capabilities and increase market competitiveness[20]. - The company has established partnerships with three major automotive manufacturers, which are expected to drive sales growth by 15% in the upcoming year[20]. - The company plans to expand its product line and overseas markets to further enhance revenue growth in the chassis components business[23]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30%, focusing on the development of new technologies in automotive components[20]. - Research and development expenses amounted to CNY 93.99 million, representing a 17.04% increase from the previous year[60]. - The company has a total of 167 valid patents, including 9 invention patents, as of the end of the reporting period[57]. - The company has initiated collaborations with universities for the development of integrated thermal management systems for vehicles, enhancing its technological capabilities[56]. - The company is actively developing humanoid robot components, focusing on screw products that are critical for the robot's "limbs," aligning with national policy support for future industries[37]. Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, enhancing profitability through various operational optimizations[40]. - Operating costs amounted to 1.553 billion RMB, reflecting a year-on-year increase of 9.93%, which is lower than the revenue growth rate, indicating improved cost efficiency[61]. - The gross profit margin for the main business improved by 0.20%, supported by capacity release and reduced material costs[68]. - The aluminum lightweight business saw a significant production increase of 124.66% and sales growth of 142.86%[69]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and safeguard assets, with no significant deficiencies reported in financial and non-financial reporting[148]. - The company received administrative regulatory measures from the China Securities Regulatory Commission on August 2, 2021, including warning letters for the company and certain individuals[119]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the last three years, except for the aforementioned warnings[119]. - The company has established a legal framework to ensure accountability for any losses incurred due to non-compliance with commitments[168]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has committed to ensuring that its actual controllers and related parties will not engage in any business that competes with its core operations in automotive steering and damping components[165]. - Environmental protection investments during the reporting period amounted to ¥6,064,000[150]. - The company has implemented carbon reduction measures, aiming to reduce carbon emissions by 1,800 tons through various initiatives[159]. - The company has completed rooftop distributed photovoltaic projects at multiple factories, contributing to energy consumption reduction[160]. - Total donations for social responsibility initiatives amounted to 138,000 RMB, including 30,000 RMB for the "Love Under the Blue Sky" charity project[161]. Employee Development and Welfare - The company is committed to talent development, integrating training programs to strengthen its workforce and support long-term growth[41]. - The company has implemented a salary policy that emphasizes fairness, competitiveness, and performance-based adjustments to attract and retain talent[135]. - A training plan was established to enhance employee skills, including online courses and mentorship programs, which received recognition from local leaders[136]. - The company employed a total of 1,361 employees, with 354 in the parent company and 1,007 in major subsidiaries[133].

上海北特科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计! 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 t 2017 - 1 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20- ...

上海北特科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Bulding, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ロ 6 E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3176号 上海北特科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北特 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...