江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江万 盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必 ...

浙江万盛股份有限公司 关于股票期权激励计划部分期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司将激励对象持有的已获授 但尚未行权的部分股票期权共计 8,492,400 份予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛 股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-020）。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-026 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 8,492,400 份股票期权注销事宜已于 2024 年 4 月 12 日办理完毕。 浙江万盛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 特此公告。 ...

问题一：公司如何保持磷系阻燃剂龙头地位？ 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-025 浙江万盛股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩说明会于 2024 年 4 月 12 日上午 10:00-11:30，通过上海证券交易所上证路演中心以视频直播 及网络互动形式召开。公司董事长高献国先生、董事兼总裁周三昌先生、独立董 事陈良照先生、副总裁兼 CFO 宋瑞波先生及副总裁兼董事会秘书钱明均先生参加 了说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了交流 和沟通。 公司已于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《浙江万盛股份有 限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-022）。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了答复，征集问题及网络文字 问答互动整 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-024 浙江万盛股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 10,157,217 股，占公司总股本的比例为 1.7228%，成交的最高价为 10.70 元/股、最低价为 7.77 元/股，已累计支付的总金额为 95,631,550.84 元（不含印花税及交易佣金 等费用）。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人 民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 16.78 元/股，回购期限为自公司董事 ...

浙江万盛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二四年四月 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《2023 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 | 14 | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》 | 20 | | 议案四：《2023 | 年度利润分配方案》 | 28 | | 议案五：《关于公司 | 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 29 | | | 议案六：《2023 | 年度独立董事述职报告》 | 30 | | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 31 | | 议案八：《关于修订公司章程的议案》 | | 35 | 浙江万盛股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 15 日下午 13:30 签到时间：13:00-13:30 会议地点：公司会议室（浙江省临海 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.85 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders[6]. - For the 2023 fiscal year, the company plans to distribute a cash dividend of 1.85 CNY per 10 shares, pending approval from the shareholders' meeting[198]. - The company distributed a cash dividend of 0.20 CNY per share for the 2022 fiscal year, totaling 117,915,718.60 CNY, based on a total share capital of 589,578,593 shares[196]. Financial Performance - The company achieved an annual revenue of CNY 2.85 billion in 2023, a decrease of 20.03% compared to CNY 3.56 billion in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 183.77 million, down 49.69% from CNY 365.28 million in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased by 52.31% to CNY 0.31 from CNY 0.65 in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 285,020.44 million, a decrease of 20.03% compared to the previous year[77]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 18,376.73 million, down 49.69% year-on-year, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 17,668.74 million, a decline of 52.25%[77]. - The total operating revenue for the company was 2,842,504,005.13, a decrease of 20.08% compared to the previous year[81]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was CNY 626.91 million, an increase of 24.01% from CNY 505.53 million in 2022[25]. - The company reported a significant increase in sales for raw materials and intermediates due to market expansion efforts[81]. - The company has focused on environmental protection and has implemented waste treatment and recycling systems to meet national and local environmental standards[73]. - The company has invested in high-standard safety detection and alarm systems to ensure production safety, which is a core competitive advantage[73]. - The company has implemented a transformation from cost units to profit units at the Taixing base, optimizing management and enhancing operational efficiency[36]. Market Position and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing customer relationships in response to changing market conditions[31]. - The company is a leading global supplier of phosphorus flame retardants, with applications in automotive, electronics, and construction sectors[41]. - The company aims to expand its coating additives business, which has become a significant growth point for functional fine chemicals, targeting overseas markets[65]. - The company is actively developing green solvents to meet the increasing demand for low-residue and low-toxicity agricultural chemicals, with plans to introduce three to four new green solvents[49]. - The company is positioning itself to meet the anticipated demand for rare metal extraction agents due to the expected retirement of lithium batteries, with a projected demand of over one million tons by 2027[49]. Research and Development - The company has introduced 18 high-end talents, bringing the total number of R&D personnel to 236, with 64 invention patents and 66 utility model patents held[35]. - The company applied for 25 invention patents and 16 utility model patents during the reporting period, with a total of 64 invention patents and 66 utility model patents held by the end of the reporting period[72]. - The company has established partnerships with six top domestic universities to enhance its R&D capabilities in new materials and functional chemical additives[34]. - The company has established a new Advanced Materials and Engineering Research Institute to enhance R&D capabilities[92]. - The company emphasizes innovation in chemical development for new materials and sustainable growth through external collaborations and internal R&D efforts[106]. Risk Management - The company has established risk management measures for its derivative trading to control market, liquidity, and credit risks[136]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for epoxy propane, phenol, and bisphenol A, which are linked to international oil prices[155]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to significant export sales, with strategies in place to mitigate these risks through careful trade terms and settlement methods[156]. - The company has committed to improving environmental management and compliance with increasing pollution control standards, which may raise operational costs[157]. Governance and Management - The company has a clear governance structure in place, adhering to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[164]. - The company held multiple shareholder meetings in 2023, with all resolutions passed unanimously[165]. - The independent directors and supervisors have not made any shareholdings during the reporting period[168]. - The company has undergone changes in its board members, with several directors and supervisors being elected or resigning due to the transfer of control from Nanjing Steel to Fosun High Technology[179]. - The company has a structured compensation policy that aligns with its mid-to-long-term strategy and market standards, incorporating performance and skill-based assessments[194]. Future Outlook - The company plans to accelerate the transformation of innovative results, focusing on high-tech and high-profit margin projects in polymer additives, daily chemical surfactants, and electronic materials[151]. - The company is exploring strategic partnerships and acquisitions to enhance its market position and product offerings[174]. - The company is expected to provide guarantees for bank credit applications for its subsidiaries in 2024, which may support their operational and financial stability[182]. - The company plans to use idle funds to purchase financial products, which may enhance liquidity and investment returns[182]. - The company is set to establish a new equity investment fund, indicating a focus on expanding its investment portfolio and strategic partnerships[182].

| 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进万盛 | | 公司简介 | | 企业文化 | | 发展历程 | | 公司近三年主要荣誉 | | 治理责任 14 | | --- | | 精益治理，夯实发展基础 | | 管治架构 | 14 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 17 | | 合规与风险防范 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 信息安全 | 20 | | 知识产权保护 | 21 | | ESG 管治 | 22 | | 员工责任 26 | | --- | | 以人为本，增进员工福祉 | | 雇佣与发展 | 26 | | --- | --- | | 员工关怀 | 34 | | 员工沟通 | 37 | | 员工健康安全 | 37 | | 42 | 产品责任 | | --- | --- | | | 匠心制造，打造至臻品质 | | 技术创新 | | --- | | 研发合作 | | 品质保证 | | 优质服务 | | 供应链管理 | 目 录 60 回馈社会，共创美好未来 社会责任 防台抗洪 为敬老院老人献爱心 02 03 42 46 48 49 50 54 55 5 ...

浙江万盛股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 (http: the states 关于浙江万盛股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10153号 浙江万盛股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江万盛股份有限公司(以下简称"万 盛股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 万盛股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-012 浙江万盛股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日上午 11 点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第十次会议。本次会议通知及会议材 料于 2024 年 3 月 12 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审 议，通过了如下议案： 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案需提请股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度利润分配预案》 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份 数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.85 元（含税）。公司通 过回购专用证券账户所持有本公司 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等要求，浙江万盛股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度任职独立董事陈良照先生、 孟跃中先生、曹志龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈良照先生、孟跃中先生、曹志龙先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立容观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 浙江 浙江万盛股份有限公司董事会 ...