证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-002 浙江万盛股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称"江苏万盛"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏万盛提供担 保的债务本金金额为人民币 1 亿元。截至 2025 年 2 月 7 日，公司已实际为江苏 万盛提供的担保余额为 10,842.48 万元（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期担保的情形。 一、担保情况概述 （一）对外担保的审议情况 公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度预计为 控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司 2025 年度预计为控股子公司 提供总额度不超过 20 亿元人民币或等值外币 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-071 浙江万盛股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举陈冰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第五届监事会届满之日为止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江万盛股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日下午 17 点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第十五次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 12 月 23 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由陈冰先生主持。本次会议的召集、召开和表决 符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过 了如下议案： ...

江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江万 盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-069 浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,145,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4809 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-070 浙江万盛股份有限公司 经审议，同意选举操宇先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会的议案》 为保证公司董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，董事 会同意对战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会进行调整，各专业委员会 委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 1、同意选举高献国先生、操宇先生、唐斌先生、周三昌先生和独立董事孟 跃中先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，由高献国先生担任主任委员。 2、同意选举高献国先生和独立董事陈良照先生、曹志龙先生担任公司第五 届董事会审计委员会委员，由陈良照先生担任主任委员。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

董事会对蒋英勤先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做 出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-072 浙江万盛股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总裁蒋英勤 先生提交的书面辞职报告。蒋英勤先生因个人原因，向公司董事会申请辞去副总 裁职务，辞职后蒋英勤先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，蒋英勤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职 不会对公司日常经营及管理产生影响。 特此公告。 浙江万盛股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二四年十二月 | P | | | --- | --- | | 1 | 1 A 1 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》 5 | | 议案二：《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 6 | | 议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11 | | 议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 14 | | 议案五：《关于开展票据池业务的议案》 17 | | 议案六：《关于修订公司章程的议案》 20 | | 议案七：《关于部分募投项目延期、终止的议案》 22 | | 议案八：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 29 | | 议案九：《关于选举第五届监事会监事的议案》 31 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-062 浙江万盛股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 拟在 2025 年度开展即期余额不超过 10 亿元的票据池业务，业务期限内额度 可滚动使用。 （四）实施额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及其控股子公司拟与国内商业银行在 2025 年度开展即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。在上述额度范围内，提请股东 大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，现将相关情况公告 如下： 一、 票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-063 浙江万盛股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事、监事辞职情况 1、董事钱顺江先生辞职 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事钱顺江先 生的书面辞职报告，钱顺江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董 事会相关委员会职务，辞职后不再公司担任其他职务。 2、董事陈冰先生辞职 公司董事会近日收到董事陈冰先生的书面辞职报告，陈冰先生因工作调动， 申请辞去公司第五届董事会董事及董事会相关委员会职务。 上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会及监事 会的决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会、监事会对上述董事及监事 在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选董事、监事情况 1、补选董事 3、监事姚媛女士辞职 公司监事会近日收到监事姚媛女士的书面辞职报告，姚媛女士因工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-064 浙江万盛股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第六十八条 股东大会由董事 | 第六十八条 股东大会由董事长 | | | 长主持。董事长不能履行职务或不履 | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | | | 行职务时，由半数以上董事共同推举 | 务时，由副董事长主持；副董事长不能 | | | 的一名董事主持。 | 履行职务或者不履行职务时，由半数以 | | | 监事会自行召集的股东大会，由 | 上董事共同推举的一名董事主持。 | ...