证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-060 浙江万盛股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 委托理财投资类型：投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产 品或结构性存款产品。 委托理财金额：公司及控股子公司拟在 2025 年度使用总额不超过人民币 6 亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 审议程序：已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次投资品种为中低风险金融机构理财产品。但金 融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意 外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开了第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟 在2025年度使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事项 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-061 浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的公告 拟开展金融衍生品投资业务，在 2025 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业务基本情况：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 投资业务，在 2025 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，具 体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。 审议程序：已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行金融衍生品投资业务遵循稳健原则，不进行以 投机为目的的金融交易，所有金融衍生品投资业务均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融 衍生品投资业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江万盛股份有限 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-068 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-066 浙江万盛股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国投资新 建生产基地，建设年产 3.2 万吨磷酸酯阻燃剂项目。 ●投资金额：本项目预计总投资金额约 2.16 亿元（折合成美元为 3000 万） （实际投资金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准）。 （一）对外投资的基本情况 为更好地满足业务发展、服务和开拓海外客户需要，公司拟在泰国投资新建 生产基地，本项目预计总投资金额约 2.16 亿元人民币（折合成美元为 3000 万）， 包括但不限于购买/租赁土地、新建厂房、工程建设、购买生产设备及配套等相 关事项，实际投资金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准。公司将 根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设泰国生产基地。 （二）董事会审议情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了 ...

一、审议通过《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》 同意公司（包括全资及控股子公司及后续设立或兼并的子公司）拟在 2025 年度向相关银行申请合计不超过人民币 50 亿元的授信额度（外币折算为人民币 计算），并提请授权公司董事长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相 关法律文件。 本议案需提请股东大会审议。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-057 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日下午 14 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 12 月 10 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应到董 事 7 名，实际到会董事 7 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 表 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-067 浙江万盛股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：年产 20.227 万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称"募 投项目"）。 ●本次部分募投项目延期情况：募投项目中的 "1 万吨磷酸三乙酯项目"、 "2.5 万吨磷酸三(2-氯丙基)酯项目"、"1 万吨磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯项 目"、"7 万吨三氯氧磷项目"、"0.293 万吨高端环氧树脂及助剂项目"及"3.434 万吨表面活性剂项目"产线主体已基本建成，设备仍在调试中，尚未达到预定可 使用状态，故本次拟将上述子项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 ●本次部分募投项目终止情况：基于经济环境的变化和项目建设的实际情 况，为优化资源配置、提升运营效率以及保障全体股东利益，公司经审慎研究， 拟终止募投项目中"2.5 万吨工程塑料阻燃剂(BDP)项目"、"2.5 万吨聚氨酯阻 燃剂（TC ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-059 浙江万盛股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、被担保人基本情况 1、江苏万盛大伟化学有限公司 ●被担保人：江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称"江苏万盛")、山东万 盛新材料有限公司(以下简称"山东万盛")均为公司全资子公司，山东汉峰新材 料科技有限公司（以下简称"山东汉峰"）、广州熵能创新材料股份有限公司（以 下简称"熵能新材"）、熵能创新材料（珠海）有限公司（以下简称"珠海熵能"） 均为公司控股子公司。 单位：万元 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至 2024 年 12 月 12 日担保 余额 2025 年 预计担 保额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保 预计 有效 期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 - - - - - - - - - - 2. ...

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司及合并报表范围内子公司(包括但不限于后续设立或 兼并的控股子公司)为降低汇率及利率对公司及子公司经营管理和财务报表的影 响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品投资业务。对于上述金融 衍生品投资业务，公司编制了可行性研究分析报告，具体如下: 一、交易的目的 公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇 资金收付等引起的资金性收支、外币融资风险敞口，主要以美元、欧元等为主。 公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，公司以套期保值为目的开展衍 生品交易，以降低风险敞口，从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业 绩的影响。 二、交易的基本情况 3、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约 约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 4、交易场所：银行等金融机构（非关联方机构） 5、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交 易业务经营资格的银行等金融机构。 （一）交易金额及期限 拟开展金融衍生品投资业务，在 2025 年度任意时点 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-058 浙江万盛股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日下午 16 点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 12 月 10 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真 审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 监事会同意公司2025年度为控股子公司提供总额度不超过20亿元人民币或 等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保），并 提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围 内，具体决策相关事项及签订相关协议。 本议 ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2024 年 12 月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监 事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通 知 35 | | ...