关于公司全资子公司收购股权暨关联交易并签署股 权收购协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司全资子公司中煤科技拟以现金方式向中煤机械集团有限公司（以下简称 "中煤机械集团"）、杨豪、蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、 包景炜收购中煤液压合计 56.94%的股权，收购金额为 6,632.8626 万元。公司对 本次交易于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 1 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-008 上海创力集团股份有限公司 （二）各方同意将已签署协议的 3.3 条修改为： "3.3 截至 2024 年 12 月 31 日，标的公司期末应收账款净值为 92,638,825 元。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司浙江 中煤机械科技有限公司（以下简称"中煤科技"）拟以现金方式向中煤机械集团 有限公司（以下简称"中煤机械集团"）、杨豪、蔡海英、石兆宇 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-007 根据《2022 年限制性股票股权激励计划》（以下简称"激励计划"），公司于 2025 年 3 月 25 日发布公告《创力集团关于限制性股票回购注销的公告》，回购 注销 2022 年限制性股票股权激励首次授予人员中 1 人所有持有的共计 28.80 万 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本金及总股本发生变动。 根 据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司对《上海创力集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的部分条款进行了修订，具体情况如下: | | 拟修订《公司章程》相应条款 | | 拟修订后的《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | 65,076 | 万元。 | 65,047.2 | 万元。 | | | | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 65,076 | 万股，公司的股本结构为普通 | 65,047.2 | 万股，公司的股 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-006 上海创力集团股份有限公司 关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：上海创力集团股份有限公司（以下"本公司"或"公司"） 全资子公司浙江中煤机械科技有限公司（以下简称"中煤科技"）拟以现金方式 向中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集团"）、杨豪、蔡海英、石兆 宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、包景炜收购浙江中煤液压机械有限公司（以 下简称"中煤液压"或"标的公司"）合计 56.94%的股权，收购金额为 6,632.8626 万元(上述收购事项简称"本次交易")； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》，本次交易构成 关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产 重组。 本次交易相关议案已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第十四次 会议审议通过，关 ...

上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 28 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-005 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《2022 年限制性股票股权激励计划》（以下简称"激励计划"），公司 于 2025 年 3 月 25 日发布公告《创力集团关于部分限制性股票回购注销实施 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江中煤机械科技有限公司拟股权收购 所涉及的浙江中煤液压机械有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2025)第 060011 号 银信资产评估有限公司 2025 年 3 月 21 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202500325 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-060016 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2025) 第060011号 | | 报告名称: | 浙江中煤机械科技有限公司拟股权收购所涉及的浙江中煤液压机 | | | 械有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 132.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月21日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 彭丽莹 正式会员 编号:31111881 | | | 班乐平 (资产评估师) 正式会员 编号: 31240155 | | | 彭丽莹、班乐平已实名认可 | ...

上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二五年三月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董 事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 24 | | 第一节 监 事 | 24 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计制 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-004 上海创力集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）及相关法律、法规的规定，本 激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励对象因个人原因从公司离职，不符 合激励对象资格，故其已获授尚未解除限售的 28.80 万股限制性股票应由公司回 购注销。 本次注销股份有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 288000 | 288000 | 2025 年 | 3 | 月 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露程序 1、2024 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议 ...

上海创力集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）持有 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 66,345,866 股，占公司总股本的 10.20%。本次解质押及再质押后，巨圣投资质押股份为 24,000,000 股。占其所持有公司股份总数的 36.17%，占公司总股本的 3.69%。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-003 截止公告日，巨圣投资及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下简 称"中煤机械集团"）、石华辉先生共累计质押股份数为 62,000,000 股，占其所 持股份比例的 43.11% ，占公司总股本的 9.53%。 公司于近日收到股东巨圣投资股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况 公告如下： | 股东名称 | 上海巨圣投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3,855 万股 | | ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-002 上海创力集团股份有限公司股东及董监高集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 吴彦 | 董事、监事、高 | 960,000 | 0.1475% | 其他方式取得：960,000 | 股 | | | 级管理人员 | | | | | | 常玉林 | 董事、监事、高 | 342,580 | 0.0526% | IPO 前取得：342,580 股 | | | | 级管理人员 | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 常玉林先生在公 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 190 million and 228 million CNY, representing a decrease of 173.61 million to 211.61 million CNY compared to the previous year, a year-on-year decline of 43.23% to 52.69%[4] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 193 million and 232 million CNY, a decrease of 88.94 million to 127.94 million CNY compared to the previous year, reflecting a year-on-year reduction of 27.71% to 39.86%[4] - In 2023, the company's total profit was 451.15 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 401.61 million CNY, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 320.94 million CNY[5] - The company reported a basic earnings per share of 0.62 CNY for the year 2023[5] Performance Decline Reasons - The main reasons for the expected decline in performance include falling coal prices, increased competition leading to lower order prices, and an increase in accounts receivable and related credit impairment losses[7] Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[8] - The company emphasizes that the forecast data is subject to change and the final figures will be disclosed in the audited annual report for 2024[9]