国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603012 二〇二四年十一月十一日 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2024 | 2 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 | 3 | | 议案一：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案 | 3 | | 议案二：关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | 动资金的议案 | 5 | | 议案三：关于补选公司非独立董事的议案 | 9 | 上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海创力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大 会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《创力集 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-054 上海创力集团股份有限公司 关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024年10月25日，上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，拟对公司首次公开发行募集资金投资项目"采掘机械设备配套 加工基地改扩建项目"进行结项，现就相关情况公告如下： 资金投资项目情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目总 | 募集资金 | 项目实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | | 投资额 | 投资额 | | | 年产 300 台采掘机械设备建设项目 | 41,940.00 | 41,940.00 | 上海创力集团股份有限公司 | | 技术研发中心建设项目 | 7,110.00 | 7 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-056 上海创力集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第七次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分别审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度 财务审计机构和内控审计机构。详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》和《证券日报》披露的《创力集团第五届董事会第七次会议决议 公告》（公告编号：2024-011）、《创力集团关于续聘 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-014）、《创力集团 2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。 公司近日收到立信出具的《关于变更上海创力集 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-051 上海创力集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或本公司）因业务发展需 要，拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称"金融机构"）为客户 提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保，对外担保额度为 2.5 亿元。具 体担保内容如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，公司拟通过具有相应业务资质的金融机构合作，由金融机 构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联 关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根 据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保。公司将要求客户或客户指定的第 三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 1 被担保人名称： ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-050 上海创力集团股份有限公司 关于新增 2024 年度预计日常关联交易 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司因 业务发展需要，以及收购上海申传电气股份有限公司（以下简称"申传电气"） 而增加的日常关联交易，公司及子公司预计 2024 年度与惠州市亿能电子有限公 司（以下简称"亿能电子"）及其控制主体、山东创力邦迈智能科技有限公司 （以下简称"山东邦迈"）及其控制主体、与上海士为智能设备有限公司（以下 简称"上海士为"）及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 11,500 万元。 交易具体内容如下： 一、本次新增日常关联交易的基本情况 （一）本次预计新增日常关联交易情况 公司及子公司因业务发展需要，公司预计新增与山东邦迈及其控制主体发 生的日常关联交易金额不超过 5,000万元；因公司收购上海申传电气股份有限公 司，成为申传电气控股股东，公司预计新增与亿能电子 ...

上海创力集团股份有限公司 大宗固定资产投资项目管理制度 上海创力集团股份有限公司 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（简称"集团公司"） 大宗固定资产投资项目管理，加强资金的安全、有效和经济的利用， 保证投资项目的质量与收益，以及项目在建设周期内的顺利实施，特 制订本管理制度。 第二条 本制度适用范围：集团公司、集团公司全资及控股子公 司大宗固定资产投资项目。 第三条 本制度大宗固定资产是指单项预算大于等于 50 万元的 基建工程项目、技术改造项目和设备购置项目。 大宗固定资产投资项目管理制度 （2024 年 10 月修订） 第二章 管理机构及职责 第四条 规划发展部是集团大宗固定资产投资项目归口管理部门， 负责汇总集团公司、全资及控股子公司提交的大宗固定资产投资项目 立项申请，并提交总经理办公会审定；在项目实施阶段，规划发展部 负责对项目实施进度进行检查、监控和绩效考核；负责定期向集团公 司报送项目建设的有关统计报表。 1 第一章 总 则 上海创力集团股份有限公司 大宗固定资产投资项目管理制度 第五条 需求部门或子公司负责提出大宗固定资产投资项目立项 申请，并负责组织相关部门对项目可行性进行分析评估，给 ...

回购价格调整并回购注销部分限制性股票 相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 二〇二四年十月 | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 律师应当声明的事项 | 4 | | | 正 | 文 6 | | | 一、本次回购价格调整及回购注销事项的批准和授权 | | 6 | | 二、本次回购价格调整的具体内容 | | 8 | | 三、本次回购注销的相关事项 | | 8 | | 四、结论意见 | | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释 ，否则下列简称和术语具有以下 含义： ...

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-048 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 25 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 （ 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 披 露 于 上 海 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）的《创力集团202 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-055 上海创力集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市新康路 889 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 11 日 至2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...